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歐曉華等非法營銷一案


廣西壯族自治區(qū)資源縣人民法院
刑事判決書
（2009）資刑初字第27號
公訴機關(guān)資源縣人民檢察院。

被告人歐曉華，男，1974年9月10日出生于湖南省衡陽縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住(略)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

辯護人王登相，廣西桂林中遠律師事務(wù)所律師。

被告人張壽生，男，1960年3月10日出生于湖南省衡陽市，漢族，初中文化，下崗工人，住(略)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押在資源縣看守所。

被告人劉春輝，男，1986年2月14日出生于湖南省衡陽市，漢族，高中文化，待業(yè)，住(略)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押在資源縣看守所。

被告人趙華蘭，女，1978年4月27日出生于湖南省衡陽縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住(略)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

辯護人王萬林，廣西桂林中遠律師事務(wù)所律師。

被告人屈光華，男，1968年1月21日出生于湖南省衡陽縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住(略)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押在資源縣看守所。

辯護人周鐵雄，湖南溥天律師事務(wù)所律師。

被告人李斌，男，1976年1月22日出生于湖南省祁東縣，漢族，高中文化，待業(yè)，住(略)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，2008年10月17日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押在資源縣看守所。

辯護人李立坤，廣西法治律師事務(wù)所律師。

資源縣人民檢察院以資檢刑訴（2009）14號起訴書指控被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、屈光華、李斌犯非法經(jīng)營罪，于2009年4月9日向本院提起公訴。本院于同日立案,依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。在審理期間，報廣西區(qū)高級人民法院延長審理期限一個月。資源縣人民檢察院指派檢察員劉立友出庭支持公訴。被告人歐曉華及其辯護人王登相、被告人張壽生、劉春輝、被告人趙華蘭及其辯護人王萬林、被告人屈光華及其辯護人周鐵雄、被告人李斌及其辯護人李立坤到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

資源縣人民檢察院指控：2007年農(nóng)歷正月至2008年10月期間，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、李斌先后竄至廣西宜州市和資源縣，利用已被國家工商行政管理機關(guān)取締的傳銷組織“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的名義從事非法傳銷活動：以認購西服（第一份交3800元，第二份起每份交3300元）取得加入該傳銷組織資格，并發(fā)展下線，由下線認購西服加入傳銷組織再發(fā)展下線加入，而形成其傘下體系，并以其傘下體系銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)，牟取非法利益。同時以其本人及其傘下體系累計銷售產(chǎn)品份額數(shù)來確定各自的傳銷級別：即實習業(yè)務(wù)員擁有1-2份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)組長擁有3-9份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)主任擁有10-64份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)經(jīng)理擁有65-599份產(chǎn)品份額；高級業(yè)務(wù)員擁有600份以上產(chǎn)品份額。其中，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝是該傳銷組織的高級業(yè)務(wù)員，歐曉華是張壽生的上線，張壽生又是劉春輝的上線，被告人歐曉華的非法經(jīng)營額是824000元。張壽生和劉春輝的非法經(jīng)營額為1980000元。被告人趙華蘭、屈光華是該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，趙華蘭是屈光華的上線，兩人的非法經(jīng)營額均為1293529元。被告人李斌是該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，是劉春輝的間接下線，其非法經(jīng)營額為214500元。

公訴機關(guān)認為，被告人歐曉華等六被告人的行為均構(gòu)成非法經(jīng)營罪，提請法院依法懲處。并當庭出示了證明被告人犯罪的相關(guān)證據(jù)。

被告人歐曉華辯稱其非法經(jīng)營額沒有那么多，其也是受害人，請求從輕處罰。辯護人認為指控的罪名不當，應(yīng)適用刑法修正案中的組織領(lǐng)導傳銷罪，被告人歐曉華認罪態(tài)度好，系初犯，請求對其宣告緩刑。

被告人張壽生辯稱自己也是受害人，請求從輕處罰。

被告人劉春輝辯稱是上當受騙參與傳銷，請求從輕處罰。

被告人趙華蘭辯稱自己是受害者，對指控事實沒有異議，請求從輕處理。辯護人對指控沒有異議，但認為指控的罪名不當，應(yīng)定性為組織領(lǐng)導傳銷罪。再有被告人趙華蘭認罪態(tài)度較好，是初犯，有悔罪表現(xiàn)，請求對其宣告緩刑。

被告人屈光華辯稱銀行卡上的錢并非全是傳銷款，自己也是受害者，請求從輕處罰。辯護人認為被告人屈光華涉案金額證據(jù)不足，其主觀惡性較輕，認罪態(tài)度較好，請求從輕處罰。

被告人李斌對指控沒有異議，請求從輕處罰。辯護人認為李斌犯罪情節(jié)較輕，是受騙加入傳銷組織，有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰并宣告緩刑。

經(jīng)審理查明，2007年農(nóng)歷正月至2008年10月期間，被告人歐曉華、屈光華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、李斌先后在廣西宜州市和資源縣，利用已被國家工商行政管理機關(guān)取締的傳銷組織“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的名義從事“連鎖銷售”非法傳銷活動：以認購產(chǎn)品（西服、化妝品）取得加入該傳銷組織資格，并發(fā)展人員成為其下線，由下線認購產(chǎn)品（第一份交3800元，第二份起3300元）加入傳銷組織再發(fā)展人員加入，而形成其傘下體系，并以其傘下體系的銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)，牟取非法利益。同時以其本人及其傘下體系累計銷售的產(chǎn)品份額來確定各自的傳銷級別：實習業(yè)務(wù)員擁有1-2份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)組長擁有3-9份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)主任擁有10-64份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)經(jīng)理擁有65-599份產(chǎn)品份額；高級業(yè)務(wù)員擁有600份以上產(chǎn)品份額。

被告人歐曉華、張壽生、劉春輝是該傳銷組織的高級業(yè)務(wù)員。其中歐曉華是張壽生的直接上線，張壽生又是劉春輝的直接上線。被告人歐曉華在2008年9月就收到其傘下體系中劉春輝下線交來的申購款824000元。以高級業(yè)務(wù)員的起點份數(shù)600份，按其傘下體系傳銷每份產(chǎn)品的最低價格3300元來計算，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝從事非法傳銷，非法經(jīng)營額均為1980000元。

被告趙華蘭、屈光華系該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，其中趙華蘭系屈光華的直接上線。被告人屈光華從2008年5月至10月，共收到其下線的傳銷申購款1293529元。被告人趙華蘭、屈光華從事非法傳銷，非法經(jīng)營額為1293529元。

被告人李斌，系該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，系被告人劉春輝的間接下線。按其傘下體系傳銷每份產(chǎn)品最低價格3300元，以業(yè)務(wù)經(jīng)理的起點份數(shù)65份來計算，其非法經(jīng)營額為214500元。

上述事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實，本院確認。

1、被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、屈光華、李斌的供述證實其加入傳銷的時間、地點、上下線關(guān)系以及所達到的級別等事實。

2、證人楊建軍的證言證實歐曉華是其上線，是高級業(yè)務(wù)員以及“深圳文斌貿(mào)易公司”連鎖銷售的運營模式。

3、扣押物品清單證實六被告人用于非法傳銷的現(xiàn)金、銀行卡等物品被公安機關(guān)依法扣押的事實。

4、銀行存款、取款回單、銀行卡交易清單、工資表、傳銷業(yè)績表證實被告人非法傳銷金額以及對下線發(fā)放工資的情況。

5、國家工商行政管理總局關(guān)于打擊傳銷的提示證實“深圳文斌貿(mào)易有限公司”是已被取締的傳銷組織。

6、深圳文斌貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)洽談證實其是以連鎖銷售為名的傳銷組織。

7、戶籍證明證實了六被告人的基本身份情況。

本院認為，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、屈光華、李斌違反國家規(guī)定從事變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，是共同犯罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，但對被告人歐曉華的非法經(jīng)營額也應(yīng)按其級別的起點份數(shù)600份計算，即1980000元。被告人歐曉華辯稱其有部分份額是其表姐張治娥轉(zhuǎn)給他的，經(jīng)查：張治娥將傳銷份額轉(zhuǎn)予其子蔣暢，而蔣暢又是歐曉華的上線，對此辯護意見不予采信。被告人歐曉華、趙華蘭的辯護人認為公訴機關(guān)指控的罪名有誤，應(yīng)定性為組織領(lǐng)導傳銷罪，因我國刑法法律適用采取從舊兼從輕原則，組織領(lǐng)導傳銷罪量刑并不比非法經(jīng)營罪輕，故對此辯護意見不予支持。被告人屈光華及辯護人對認定的傳銷額有異議，經(jīng)查：認定傳銷額為1293529元有被告人屈光華的供述，其直接上線趙華蘭的供述；銀行存、取款回單等證據(jù)證實，對此辯護意見不予支持。六被告人在歸案后認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。辯護人提出判處緩刑不予采納。為嚴肅國法，保護公民的合法財產(chǎn)不受侵犯，維護國家的市場經(jīng)濟秩序，根據(jù)被告人的犯罪事實，犯罪性質(zhì)，情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第二十五條第一款、第十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，經(jīng)審判委員會討論決定，判決如下：

一、被告人歐曉華犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年 10月11日起至2009年8月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期本院依法強制繳納）。

二、被告人張壽生犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年8月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期本院依法強制繳納）。

三、被告人劉春輝犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年8月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期本院依法強制繳納）。

四、被告人趙華蘭犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣20000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年7月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期本院依法強制繳納）。

五、被告人屈光華犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣20000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年7月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期本院依法強制繳納）。

六、被告人李斌犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣5000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月17日起至2009年6月16日止。罰金已繳納人民幣3000元，余款在判決生效后一個月內(nèi)繳納。逾期本院依法強制繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向桂林市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本六份。


審 判 長： 段 吉 林

審 判 員： 肖 長 清

代理審判員： 唐 新 紅


本件與原件核對無異 二〇〇九年六月十二日



代書記員： 鄧 周 平