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福建省廈門(mén)市同安區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2011）同刑初字第157號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廈門(mén)市同安區(qū)人民檢察院。

被告人林金財(cái)，男，1988年5月6日出生。曾因犯盜竊罪于2006年1月18日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年4月20日刑滿(mǎn)釋放；又因犯盜竊罪于2006年12月19日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2009年2月28日刑滿(mǎn)釋放�，F(xiàn)因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2010年10月1日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，現(xiàn)羈押于廈門(mén)市第二看守所。

廈門(mén)市同安區(qū)人民檢察院以廈同檢刑訴（2011）121號(hào)起訴書(shū)指控被告人林金財(cái)犯詐騙罪，于2011年4月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2011年4月14日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廈門(mén)市同安區(qū)人民檢察院指派代理檢察員蘇幼碧出庭支持公訴，被告人林金財(cái)?shù)酵�參加訴訟。庭審中，鑒于被告人林金財(cái)自愿認(rèn)罪，本院適用《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見(jiàn)（試行）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，被告人林金財(cái)在明知其老鄉(xiāng)“小陳”、“剛來(lái)的”、“大王”、“小王”等人（具體身份均不詳）專(zhuān)門(mén)從事電信詐騙的情況下，仍購(gòu)置二十余張他人的銀行信用卡，為“小陳”、“剛來(lái)的”、“大王”、“小王”等人實(shí)施詐騙活動(dòng)提供銀行帳戶(hù)并從中牟利。2010年9月26日，“小陳”等人發(fā)送短信息至被害人的手機(jī)上，謊稱(chēng)受害人的銀行卡嚴(yán)重透支，如有疑問(wèn)可撥打短信息內(nèi)提供的咨詢(xún)電話(huà)和報(bào)警，誘使被害人撥打短信息所留的報(bào)警電話(huà)，并在接聽(tīng)被害人撥打所謂的報(bào)警電話(huà)時(shí)，謊稱(chēng)是公安部經(jīng)偵局的辦案民警或中國(guó)銀聯(lián)的工作人員，稱(chēng)被害人的個(gè)人信息被冒用開(kāi)辦信用卡用惡意透支，被害人的其他銀行卡帳戶(hù)也不安全，誘騙被害人將自己其他銀行卡帳戶(hù)內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入其提供的所謂安全帳戶(hù)內(nèi)。被害人周某某被騙上當(dāng)后將其建設(shè)銀行卡內(nèi)的資金人民幣2505元轉(zhuǎn)入被告人林金財(cái)提供給“小陳”等人的建設(shè)銀行信用卡帳戶(hù)（卡號(hào)：6227003769000408823），將其工商銀行卡內(nèi)的資金人民幣2231．10元轉(zhuǎn)入被告人林金財(cái)提供給“小陳”等人的工商銀行信用卡帳戶(hù)（卡號(hào)：6222023100036747181）。被害人李某某被騙上當(dāng)后將其兩張工商銀行卡內(nèi)的資金人民幣34201.10元和人民幣5001.10元分別轉(zhuǎn)入被告人林金財(cái)提供給“小陳”等人的工商銀行信用卡帳戶(hù)（卡號(hào)：6222023100036747181）。后被告人林金財(cái)根據(jù)“小陳”等人的指示將上述詐騙所得款從廈門(mén)市集美區(qū)、同安區(qū)等地的銀行柜員機(jī)取出，并從中牟利。

2010年9月30日17時(shí)30分，被告人林金財(cái)隨身攜帶其從銀行柜員機(jī)取出的詐騙所得款人民幣50000元欲回福建省安溪縣交給“小陳”、“剛來(lái)的”、“大王”、“小王”等人時(shí)，被廈門(mén)市公安局同安分局民警在同安區(qū)蓮花鎮(zhèn)省道206線(xiàn)澳溪執(zhí)勤點(diǎn)設(shè)卡盤(pán)查時(shí)查獲。公安民警還當(dāng)場(chǎng)從被告人林金財(cái)身上繳獲他人身份證一張及他人信用卡十六張。

上述事實(shí)，被告人林金財(cái)在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證的被害人周某某的陳述；證人林某某、陳某某、柯某某、柯某某、張某某、張某某、鐘某某的證言；戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、案件核實(shí)信息、案件核查情況說(shuō)明、情況說(shuō)明、銀行卡及身份證復(fù)印件、提取筆錄、扣押物品清單、牡丹靈通卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、中國(guó)工商銀行ATM轉(zhuǎn)帳成功交易明細(xì)清單、中國(guó)工商銀行卡信息、中國(guó)建設(shè)銀行活期存款賬戶(hù)明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡資料查詢(xún)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄一卡通明細(xì)表、刑事判決書(shū)、刑滿(mǎn)釋放證明書(shū)等書(shū)證；物證照片、銀行監(jiān)控錄像光碟、監(jiān)控錄像截圖；被告人林金財(cái)?shù)墓┦龉P錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人林金財(cái)伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物人民幣50000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，系共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人林金財(cái)具有以下量刑情節(jié)：1、被告人林金財(cái)因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿(mǎn)釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；2、被告人林金財(cái)伙同他人利用短信方式實(shí)施詐騙，可酌情從重處罰；3、被告人林金財(cái)參與詐騙的款項(xiàng)全部被當(dāng)場(chǎng)查獲，可酌情從輕處罰；4、被告人林金財(cái)庭審時(shí)自愿認(rèn)罪，依法可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見(jiàn)（試行）》第九條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人林金財(cái)犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年10月1日起至2014年9月30日止；罰金限于本判決生效第二日起三十日內(nèi)繳納）。

隨案移送的作案工具中國(guó)工商銀行卡七張、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡四張、中國(guó)建設(shè)銀行卡三張、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡二張予以沒(méi)收。

隨案移送的贓款人民幣50000元，其中退還給被害人周某某人民幣4736.10元、退還給被害人李某某人民幣39202.20元，查無(wú)具體被害人的余款人民幣6061.70元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向福建省廈門(mén)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　莊　磊

人民陪審員　　顏美麗

人民陪審員　　葉學(xué)芳

二〇一一年五月十一日

代書(shū)　記員　　陳雅君