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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑 事 判 決 書

（2013）麗蓮刑初字第621號



公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人邱 ×× 。因本案，于 2013 年 8 月 14 日被刑事拘留，同年 9 月 18 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人廖 ×× 。因本案，于 2013 年 8 月 14 日被刑事拘留，同年 9 月 18 日被取保候?qū)彛�同�?11 月 20 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人劉 ×× 。因本案，于 2013 年 9 月 2 日被取保候?qū)�，同�?11 月 20 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（ 2013 ） 581 號起訴書指控被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于 2013 年 11 月 14 日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院依法指派檢察員鐘某某出庭支持公訴，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明： 2012 年年初，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 三人經(jīng)商議后，決定成某某司，以會員制銷售模式銷售酒類產(chǎn)品。同年 4 月 5 日，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 三人出資注冊成立 “ 麗水市凱裕凱商貿(mào)有限公某 ” （以下簡稱 “ 凱裕凱公某 ” ），被告人邱 ×× 為法定代表人，被告人劉 ×× 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，被告人廖 ×× 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

“ 凱裕凱公某 ” 成立后，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 便向社會公眾推行會員制銷售模式，即要求被發(fā)展人員購買金額為 2280 元、 7600 元、 15000 元或 30000 元的組裝套系酒類產(chǎn)品后才能成為會員，會員之間根據(jù)入會時(shí)間早晚，按照二人平行站位的 “ 金字塔 ” 結(jié)構(gòu)排列形成多層級關(guān)系。上級會員平行發(fā)展兩名下線會員后，即可獲得該兩名下線會員消費(fèi)金額 18% 的提成獎勵，單線發(fā)展會員的，則由介紹其入會的上線會員獲得消費(fèi)金額 9% 的提成獎勵。各層級會員均按照該標(biāo)準(zhǔn)逐級返利。同時(shí)， “ 凱裕凱公某 ” 還從會員消費(fèi)金額中提取 10% 參加 “ 百業(yè)聯(lián)盟 ” 的返利活動。至 2012 年 7 月 “ 凱裕凱公某 ” 停業(yè)為止，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 采用上述方法發(fā)展會員共計(jì) 124 名，會員層級達(dá)六級以上，非法經(jīng)營總額為人民幣 351440 元，其中被告人邱 ×× 、廖 ×× 屬會員 “ 金字塔 ” 第一層級，分別非法獲得獎勵提成人民幣 12518 元；被告人劉 ×× 屬第二層級，非法獲得獎勵提成人民幣 13245 元。

案發(fā)后，被告人劉 ×× 主動到公安機(jī)關(guān)投案。

另查明：被告人廖 ×× 于 2013 年 9 月 22 日退繳違法所得人民幣 12518 元，被告人劉 ×× 于 2013 年 9 月 3 日退繳違法所得人民幣 13245 元。

上述事實(shí)，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 在開庭審理過程中均無異議，且有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)： 1 、戶籍信息，證明被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 的身份情況； 2 、被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 的供述和辯解，證明三被告人經(jīng)商議后成立 “ 凱裕凱公某 ” ，并按照會員制銷售模式發(fā)展會員。至 2012 年 7 月公某關(guān)門，一共發(fā)展會員 124 名，其中被告人邱 ×× 、廖 ×× 屬于第一層級，被告人劉 ×× 屬于第二層級，銷售金額達(dá) 351440 元，及其被告人邱 ×× 、廖 ×× 所分得的提成獎勵為 12518 元，被告人劉 ×× 所分得的提成獎勵為 13245 元的事實(shí)； 3 、證人朱某某、林某某、樓亞菊、孫某某、錢某某、李某、俞某某、繞紹龍、陳某某、葉某某、周某某、張愛平的證言及委托書、收據(jù)、銀行卡復(fù)印件，證明其各自購買 “ 凱裕凱公某 ” 酒產(chǎn)品成為會員的經(jīng)過及獲得返利情況的事實(shí)； 4 、會員結(jié)構(gòu)示意圖，證明 “ 凱裕凱公某 ” 將會員按照二人平行站位的 “ 金字塔 ” 結(jié)構(gòu)進(jìn)行排列以及根據(jù)結(jié)構(gòu)圖會員層級已超過 6 級的事實(shí)； 5 、凱裕凱公某銷售模式說明，證明 “ 凱裕凱公某 ” 的經(jīng)營模式的事實(shí)； 6 、接受證據(jù)材料清單，證明李某向偵查機(jī)關(guān)提供了 “ 凱裕凱公某 ” 銷售明細(xì)分類賬、各類票據(jù)、銀行回執(zhí)、現(xiàn)金日記賬、總分類賬的事實(shí)； 7 、麗水市工商局扣押財(cái)物移送通某某、移交清單、案件移送書，證明 “ 麗水市工商局將凱裕凱公某 ” 扣押的營業(yè)執(zhí)照、證據(jù)材料、電腦、賬簿、票據(jù)等均移送至麗水市公安局的事實(shí)； 8 、移送報(bào)告、立案審批表，證明麗水市工商局于 2012 年 7 月 20 日立案調(diào)查了 “ 麗水市凱裕凱商貿(mào)有限公某 ” ，發(fā)現(xiàn)該公某推行會員制銷售模式。至查獲日止，已發(fā)展會員 169 名，會員合計(jì)購買產(chǎn)品金額 351440 元，被告人劉 ×× 、邱 ×× 、廖 ×× 的提成分別為 13245 元、 12518 元、 12518 元。銷售的 52 度 500ml “ 五糧液 ” 白酒為假酒的事實(shí)； 9 、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公某基本情況，證明 “ 凱裕凱公某 ” 于 2012 年 4 月 5 日注冊登記，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 為公某股東的事實(shí)； 10 、股東協(xié)議書，證明 2012 年 4 月 15 日錢某某、朱某某、林某鬧三人與被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 簽訂入股協(xié)議，共同合伙經(jīng)營 “ 凱裕凱公某 ” 的事實(shí)； 11 、投資名單，證明凱裕凱公某共有 124 名會員，經(jīng)營額為 351440 元的事實(shí)； 12 、照片，證明工商執(zhí)法人員查處 “ 凱裕凱公某 ” 的有關(guān)情況； 13 、收據(jù)、銷貨清單，證明 “ 凱裕凱公某 ” 銷售部分酒產(chǎn)品獲利的有關(guān)情況； 14 、網(wǎng)銀交易查詢明細(xì)、交易明細(xì)，證明林某鬧將購買 6800 元酒產(chǎn)品及入股資金 5 萬元轉(zhuǎn)入被告人邱 ×× 賬戶的事實(shí)； 15 、銷售明細(xì)分類賬、手抄賬單各一本，證明 “ 凱裕凱公某 ” 經(jīng)營期間發(fā)展會員、銷售金額及返利提成情況； 16 、暫扣款票據(jù)，證明被告人廖 ×× 、劉 ×× 已退賠違法所得款項(xiàng)的事實(shí)。

本院認(rèn)為：被告人邱 ×× 、廖 ×× 、劉 ×× 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，且三被告人所組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的人員人數(shù)達(dá)到 124 人，其所在層級均在三級以上，屬 “ 情節(jié)嚴(yán)重 ” ，三被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人劉 ×× 案發(fā)后主動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法予以減輕處罰。被告人邱 ×× 、廖 ×× 歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。被告人廖 ×× 、劉 ×× 案發(fā)后已退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第一、三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人邱 ×× 犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣 13000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 8 月 14 日起至 2019 年 2 月 13 日止）；

二、被告人廖 ×× 犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣 13000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 11 月 20 日起至 2018 年 10 月 14 日止）；

三、被告人劉 ×× 犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣 14000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 11 月 20 日起至 2017 年 5 月 19 日止）；

四、各被告人的違法所得，予以追繳，上交國庫。被扣押的作案工具予以沒收。

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　　黃奇新

人民陪審員　　武文麗

人民陪審員　　毛南維

二〇一三年十一月二十日

本件與原本核對無異

書　記　員　　魏小云