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福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書

（2014）豐刑初字第47號


公訴機關(guān)泉州市豐澤區(qū)人民檢察院。
被告人謝某甲（曾用名莊某甲、綽號阿二），男，1975年10月10日出生于福建省惠安縣，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，住泉州市臺商投資區(qū)因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2012年9月12日被取保候?qū)�，又因涉嫌犯開設(shè)賭場罪于2013年8月29日被刑事拘留，同月31日被監(jiān)視居住，2013年12月3日被取保候?qū)�，同�?1日變更為監(jiān)視居住。
泉州市豐澤區(qū)人民檢察院以泉豐檢刑訴（2014）11號起訴書指控被告人謝某甲犯信用卡詐騙罪、開設(shè)賭場罪，于2013年12月26日向本院提起公訴，本院于次日立案。依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泉州市豐澤區(qū)人民檢察院指派代理檢察員程軼寒出庭支持公訴，被告人謝某甲到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
泉州市豐澤區(qū)人民檢察院指控：
一、信用卡詐騙部分
2008年9月25日，被告人謝某甲以自己名義向中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州分行申辦了一張信用卡。2008年12月10日至2012年7月10日，謝某甲持該卡消費共透支本金人民幣14999.42元，2012年3月21日，謝某甲最后一次還款后，剩余欠款未按規(guī)定期限歸還。2012年4月23日開始，建設(shè)銀行工作人員即通過電話、信函等多種方式向謝某甲催收還款，謝某甲拒不歸還欠款。2012年8月12日，該行向公安機關(guān)報案，2012年8月31日，謝某甲才歸還所欠本金、利息及滯納金共計人民幣17500元，并于2012年9月12日向公安機關(guān)投案。
二、開設(shè)賭場部分
2011年9月至10月期間，被告人謝某甲伙同駱某某、郭某丙（另案處理）合伙在本區(qū)東海后亭社區(qū)北三自然村一在建廠房2樓內(nèi)開設(shè)賭場，以撲克牌“斗�！钡姆绞焦﹨①�人員進行賭博，并雇傭莊某丙、郭某丁、郭某甲（均另案處理）負責接送參賭人員、在賭場“抽水”。2011年10月17日22時許，公安人員接群眾舉報后趕至上述地點，當場查獲莊某乙等27名賭博人員、賭具撲克牌及賭資人民幣172300元。2013年8月29日，公安機關(guān)在本區(qū)津淮街淮口花苑13棟705室將謝某甲抓獲歸案，謝退出開設(shè)賭場違法所得人民幣120000元。
公訴機關(guān)提供的證據(jù)有：證人證言、書證、物證、被告人供述等。公訴機關(guān)認為，被告人謝某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（四）項、第二款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當以信用卡詐騙罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。謝某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當決定對其數(shù)罪并罰。案發(fā)后，謝某甲能主動投案，如實供述自己信用卡詐騙的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。謝某甲歸案后，能如實供述自己參與開設(shè)賭場的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人謝某甲對公訴機關(guān)的指控無異議。
經(jīng)審理查明：
一、開設(shè)賭場部分
2011年9月至案發(fā)，被告人謝某甲伙同駱某某（已判刑）、郭某丙（已判刑）合伙在豐澤區(qū)東海街道后亭社區(qū)北山自然村一幢建筑物二樓內(nèi)開設(shè)賭場，為參賭人員提供撲克賭具以“斗�！钡姆绞竭M行賭博。莊某丙（已判刑）被雇傭在賭場內(nèi)負責抽成，郭某丁（已判刑）被雇傭負責接送參賭人員。郭某甲（已判刑）主動聯(lián)系郭某丙表示愿意幫忙，郭某丙于是安排其在賭場內(nèi)負責抽成。2011年10月17日22時許，公安人員接群眾舉報后趕至上述地點，當場抓獲莊某乙等27名賭博人員，并繳獲賭具撲克牌10副（已依法收繳）及賭資人民幣172300元（已依法收繳）。期間，謝某甲分得違法所得人民幣120000元。2013年8月29日，謝某甲在豐澤區(qū)淮口花苑13棟705室被公安機關(guān)抓獲。歸案后，謝某甲如實供述上述犯罪事實，并退出全部違法所得。
二、信用卡詐騙部分
2008年9月25日，被告人謝某甲以自己名義向中國建設(shè)銀行股份有限公司泉州分行申辦了一張卡號為4367455029923195的信用卡，并于2008年12月10日至2011年11月30日間進行透支。2012年3月21日，謝某甲最后一次還款。同年4月23日開始，上述銀行通過電話、信函等多種方式向謝某甲催收，謝拒不歸還欠款。截至2012年7月10日，該卡被透支本金人民幣14999.42元。同年8月12日，該行向公安機關(guān)報案。同月31日，謝某甲歸還了所欠本金、利息及滯納金共計人民幣17500元。2012年9月12日謝某甲向公安機關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人謝某甲在開庭審理過程中亦無異議，且有證人謝某乙的證言、同案犯駱某某、郭某丙、莊某丙、郭某丁、郭某甲、郭某乙的供述及六人辨認謝某甲照片的辨認筆錄、謝某甲辨認犯罪現(xiàn)場及同案犯照片的辨認筆錄、龍卡汽車卡申請表、代辦代扣代繳業(yè)務(wù)授權(quán)書、龍卡信用卡營銷附注、個人信用報告、機動車行駛證、上門催收記錄、催收記錄登記簿、還款通知書及回執(zhí)、賬戶交易明細、還款證明、存款憑條、報案申請書、泉州市公安局豐澤分局公安行政處罰決定書、福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院（2013）豐刑初字第289號刑事判決書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、工作說明、接受刑事案件登記表、戶籍證明、相應(yīng)照片等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人謝某甲與他人合伙為賭博提供場所、設(shè)定賭博方式、提供賭具，并從中抽成獲利，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；謝某甲又以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支銀行信用卡，且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還，數(shù)額較大，其行為又構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。謝某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。謝某甲在開設(shè)賭場的共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當按照其所參與全部犯罪處罰。謝某甲2012年9月12日主動投案，如實供述自己信用卡詐騙的罪行，系自首，對該起犯罪可以從輕處罰；謝某甲在2013年8月29日歸案后能如實供述自己開設(shè)賭場的罪行，可以從輕處罰。案發(fā)后，謝某甲已歸還全部透支款項、主動退出全部違法所得，具有一定悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第一百九十六條第一款第（四）項、第二款、第六十九條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣九萬元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二萬元；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣十一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金應(yīng)于本判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
二、沒收被告人謝某甲退出的違法所得人民幣120000元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　吳靜華
人民陪審員　　陳蕓生
人民陪審員　　何幼治
二〇一四年二月二十一日
書　記　員　　辛連斌
附：相關(guān)的法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
第一百九十六條有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）使用偽造的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。