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（2014）甬慈刑初字第1649號
公訴機(jī)關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人李某，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年8月6日被刑事拘留，同月19日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人葉侃侃，浙江上林律師事務(wù)所律師，慈溪市法律援助中心指派。
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2014）2265號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2014年10月19日向本院提起公訴，本院于同月23日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員孫濤、代理檢察員胡麗英出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人葉侃侃到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2012年7月，被告人李某以買入浙江省上虞市芳華化工有限公司的設(shè)備進(jìn)行投資為由，騙胡某與其合伙。后被告人李某通過偽造設(shè)備買賣合同、印章、收款收據(jù)的方式，騙取胡某的信任，從胡某處騙得人民幣27萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
根據(jù)以上犯罪事實(shí)及情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議對被告人李某的量刑幅度為有期徒刑四年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金。
被告人李某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無意見，自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人葉侃侃辯護(hù)，被告人李某有退贓情節(jié)，請求法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2012年7月，被告人李某以買入浙江省上虞市芳華化工有限公司的設(shè)備進(jìn)行投資為由，騙胡某與其合伙。后被告人李某通過偽造設(shè)備買賣合同、印章、收款收據(jù)的方式，騙取胡某的信任，從胡某處騙得人民幣270000元，其中70000元原系雙方之間的借款，后于2012年8月此70000元借款直接轉(zhuǎn)為上虞市芳華化工有限公司的投資款。2014年1月份的時(shí)候，李某將自己的一輛二手大眾帕薩特轎車抵給了胡某，作為還款，雙方約定抵價(jià)人民幣25000元。2014年四五月份的時(shí)候，李某歸還了人民幣20000元給胡某。因此被告人李某實(shí)際騙得胡某人民幣225000元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人胡某的陳述，證實(shí)：2012年7月，李某告訴其，上虞芳華化工公司有舊設(shè)備要轉(zhuǎn)讓，總的收購金額要人民幣2600000元，問其有沒有投資的興趣，大概有20%的回報(bào)率，李某說四個(gè)月后投資的錢和利潤就能一次性拿回了。7月中下旬的時(shí)候，其和李某就一起去了上虞芳華化工公司，確認(rèn)了這件事情，其要求李某簽合同的時(shí)候，其要和李某一起去。大概在7月底的時(shí)候，李某打電話和其說他在奉化，要直接去上虞簽合同了，叫其不用去了，李某說他和他老丈人一起去的。8月的時(shí)候，李某拿著簽好的合同來問其要錢，其不是很放心。李某給其看了一份李某和上虞市芳華化工有限公司簽署的設(shè)備買賣合同，還有二張收款收據(jù)，一張是7月27日的人民幣500000元的訂金收據(jù)，另外一張是8月16日預(yù)付款人民幣1200000元的收據(jù)，上面都蓋有上虞市芳華化工有限公司的公章。其就很放心地通過建設(shè)銀行向李某匯款160000元，現(xiàn)金給了李某人民幣40000元。另外有70000元是李某之前向其老婆謝某借的，一直有付利息的，后來這70000元也是作為投資款一起投到這個(gè)項(xiàng)目里面了，所以李某當(dāng)時(shí)就給其寫了兩張借條，一張是200000元的，一張是70000元的。后李某一直不給其錢，也不接其電話，其才知道自己被騙了。2014年1月份的時(shí)候，李某將自己的一輛二手大眾帕薩特轎車抵給了其，作為還款，雙方約定抵價(jià)人民幣25000元。2014年四五月份的時(shí)候，李某歸還了人民幣20000元給其。
2.證人謝某的證言，證實(shí)：2012年7月20日左右，其丈夫胡某和其說有一個(gè)業(yè)務(wù)可以賺錢，問其要不要做，李某說他自己已經(jīng)有1000000多元投進(jìn)去了，其就同意了。2012年7月20多號的時(shí)候，其丈夫和李某去上虞廠房里看了一下，到了7月27日，李某打電話給其丈夫說，他直接去上虞簽合同去了，叫其和胡某不去也可以，然后其和其丈夫就沒有一起去。2012年8月份，李某把合同拿過來了，接著其給了其丈夫胡某一張銀行卡、40000元的現(xiàn)金，后其丈夫胡某通過銀行轉(zhuǎn)賬給了李某160000元，現(xiàn)金給了李某40000元。另外的70000元是李某以前向其借的，一直有在付利息的，后來將這70000元直接轉(zhuǎn)為這個(gè)項(xiàng)目的投資款了。后來，李某一直不給其丈夫錢，也不接其丈夫電話，其才知道自己丈夫被騙了。2014年1月份的時(shí)候，李某將自己的一輛二手大眾帕薩特轎車抵給了其丈夫，作為還款，雙方約定抵價(jià)人民幣25000元。2014年四五月份的時(shí)候，李某歸還了人民幣20000元。
3.證人阮某的證言，證實(shí)：2012年上半年，李某到其村里的辦公室，他說在上虞有家廠不開了，他準(zhǔn)備去買廠里的舊廢鐵，叫其給他寫一張協(xié)議，他可以參考一下。后來李某把合同的內(nèi)容口頭給其說的，其就在電腦上按照他的意思幫其打出來，其寫好之后李某就拿走了。
4.證人盧某甲的證言，證實(shí)：李某是其前夫，其不知道李某向上虞芳華化工有限公司收購廢鐵的事情，直到別人討錢來了，其才知道。其在兩張編號分別為0203375、0203398的收款收據(jù)上簽過字，這兩張收據(jù)是分兩次寫的，當(dāng)時(shí)李某告訴其村里的書記要買房，其分了兩次寫，一張寫了“今日收到李某500000元訂金”，另外一張寫了“今日收到李某預(yù)付款1200000元整”。這些收款收據(jù)都是其店里從商都買來的。
5.證人盧某乙的證言，證實(shí)：二三年前，其和一個(gè)安徽小工、一個(gè)駕駛員一起去看過一個(gè)化工廠，那個(gè)化工廠好像要賣掉，其當(dāng)時(shí)沒有找到老板，就沒有買。這件事是有一次其當(dāng)時(shí)自己家里吃晚飯時(shí)說起過，李某當(dāng)時(shí)聽到了。
6.證人葉某的證言，證實(shí)：2012年10月，其將上虞的芳華化工有限公司整體轉(zhuǎn)讓給一個(gè)老板了，其沒有和匡堰澤仁廢舊金屬回收站簽署過買賣合同，其公司的合同都是不按手印的，一份合同上公司蓋章只蓋一個(gè)。其看了偽造合同上甲方有簽名的，雖然名字一部分被手印給覆蓋了，但從顯示的兩個(gè)字來看，其公司是沒有這個(gè)人的，也根本沒有收款收據(jù)上所蓋的印章，其公司也沒有收到過這筆錢，李某這個(gè)名字其也沒有聽說過。
7.證人孫某的證言，證實(shí)：2012年左右，其在自己經(jīng)營的紅波復(fù)印店里，有幫別人刻過一個(gè)單位的章，那個(gè)章下面刻有收款專用的字樣，不是單位公章。當(dāng)時(shí)，其也看過該單位的相關(guān)資料，現(xiàn)其看到該印章下面刻有收款專用的字樣，這肯定不是其刻的。
8.辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)：被告人李某對刻章地點(diǎn)、刻章的人員的辨認(rèn)情況。
9.偽造的設(shè)備買賣合同、收款收據(jù)以及借條、銀行轉(zhuǎn)賬回單，證實(shí)：被告人李某通過偽造設(shè)備買賣合同、印章、收款收據(jù)的方式，騙取胡某的信任，從胡某處騙錢的事實(shí)。
10.行駛證、收條，證實(shí)：2014年1月份的時(shí)候，被告人李某將自己的一輛二手大眾帕薩特轎車抵給了胡某，作為還款，雙方約定抵價(jià)人民幣25000元。2014年四五月份的時(shí)候，李某歸還了人民幣20000元給謝某。
11.抓獲經(jīng)過，證實(shí)：2014年8月6日10時(shí)許，慈溪市公安局民警根據(jù)線索在匡堰鎮(zhèn)龍舌村西環(huán)線東邊一廢品回收站抓獲被告人李某。
12.身份證明，證實(shí)：被告人李某的身份情況。
13.被告人李某的供述，供認(rèn)：2014年7月，其和胡某說上虞芳華化工有限公司有舊設(shè)備賣，其要投資，其讓胡某也投資，同時(shí)其說這個(gè)項(xiàng)目四個(gè)月就可以將成本利潤還給胡某了。實(shí)際上其和上虞市芳華化工有限公司談過生意，但是沒有簽過合同，合同是其自己造出來的，其自己刻的上虞芳華化工有限公司的公章，上虞芳華化工有限公司的合同負(fù)責(zé)人簽字是其朋友“小余”簽的，收款收據(jù)的本子是其自己廢品收購站的，收款收據(jù)上面的字是其老婆寫的，其老婆是不知道這件事情的。其從胡某處騙了200000元，一部分是現(xiàn)金，一部分是銀行匯款，另外70000元是其以前向胡某借的，后來也轉(zhuǎn)為上虞市芳華化工有限公司的投資款了。2014年1月份的時(shí)候，其將自己的一輛二手大眾帕薩特轎車抵給了胡某、謝某，作為還款，雙方約定抵價(jià)人民幣25000元。2014年四五月份的時(shí)候，其歸還了人民幣20000元給胡某。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取公私錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李某自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。辯護(hù)人葉侃侃請求對被告人李某從輕處罰的相關(guān)合理辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人李某的違法所得，繼續(xù)予以追繳，退賠被害人。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2019年8月5日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人李某的違法所得人民幣二十二萬五千元，繼續(xù)予以追繳，退賠被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　許　 越　 騁
代理審判員　葉　 勝　 男
人民陪審員　楊　 法　 弟
二〇一四年十一月二十一日
書　記　員　胡嘉婷（代）