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（2014）寧刑初字第401號(hào)
公訴機(jī)關(guān)松原市寧江區(qū)人民檢察院。
被告人呂XX，男，住寧江區(qū)伯都鄉(xiāng)新安村。因涉嫌賭博，于2013年5月17日被松原市公安局寧江一分局刑事拘留；因涉嫌犯賭博罪，于2014年5月27日被松原市公安局寧江一分局取保候?qū)�；�?014年6月3日由松原市公安局寧江一分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于松原市看守所。
辯護(hù)人宛XX，吉林XX律師事務(wù)所律師。
松原市寧江區(qū)人民檢察院以松寧檢刑訴（2014）362號(hào)起訴書(shū)，指控被告人呂XX犯賭博罪，于2014年9月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年9月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。寧江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員姜園園出庭支持公訴，被告人呂XX及辯護(hù)人宛XX均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2012年春節(jié)前，劉X（已判刑）找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”（為參賭人員提供賭資的一種方式），被告人呂XX同意。隨后，劉X組織袁XX、吳XX、白XX等數(shù)人在松原市嘉逸賓館410號(hào)房間以用撲克“填大坑”的形式進(jìn)行賭博，在此次賭局中，被告人呂XX為參賭人員袁XX提供賭資9500元，抽取水子錢(qián)（抽紅錢(qián)）500元。被告人劉X從中抽頭漁利5000余元。
2013年2月7日至3月1日，劉X再次找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”，被告人呂XX同意。隨后，劉X組織吳XX、白XX、孫XX、張XX等數(shù)人先后在松原市嘉逸會(huì)館410號(hào)房間以用撲克“填大坑”的形式進(jìn)行賭博3次，在此期間，被告人呂XX為參賭人員張XX提供賭資9萬(wàn)元，抽取水子錢(qián)2700元；為孫XX提供賭資2萬(wàn)元，抽取水子錢(qián)1000元。劉X從中抽頭漁利共15000余元。
2013年3月10日至4月17日，劉X再次找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”，被告人呂XX同意。隨后，劉X組織林XX、張XX、孫XX甲、白XX、吳XX甲、孟X、張X等數(shù)人在寧江區(qū)9號(hào)公館999號(hào)房間內(nèi)以用撲克“填大坑”、“擼大九子”的形式進(jìn)行賭博10次。在此期間，被告人呂XX為參賭人員林XX提供賭資115000元；為參賭人員吳XX甲提供賭資9500元，抽取“水子錢(qián)”500元；為參賭人員張X提供賭資4500元，抽取“水子錢(qián)”500元，劉X從中抽頭漁利共5萬(wàn)余元。
2013年5月14日至16日晚，劉X再次找到被告人呂XX，讓其在自己組織的賭局上放“九五”，被告人呂XX同意。隨后，劉X伙同張XX甲（已判刑）經(jīng)共同預(yù)謀后，二人共組織張XX、王XX、鐵XX、李XX、欒XX、陳XX、劉XX、宋XX等三十余人在松原市東方洗浴會(huì)館606房間內(nèi)以推撲克的形式進(jìn)行賭博3次。在此期間，被告人呂XX為劉X提供賭資2萬(wàn)元。2013年5月16日，公安機(jī)關(guān)將參賭人員全部抓獲。劉X、張XX甲從中抽頭漁利共計(jì)73000余元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被告人呂XX的供述與辯解，證人劉X、張XX甲、袁XX、張XX、孫XX甲、劉XX、林XX、吳XX甲、孟X、張X、肖XX、肖XX甲、韓X、馬XX、王X、孫XX乙、呂XX甲的證言，書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人呂XX明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而事先與他人預(yù)謀，并為參賭七人提供資金幫助九次，提供賭資數(shù)額合計(jì)人民幣268500元，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。
被告人呂XX庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
被告人呂XX辯護(hù)人意見(jiàn)，1、被告人當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好；2、沒(méi)有前科；3、初犯；4、家屬愿意繳納罰金。請(qǐng)求對(duì)被告人呂XX從輕處罰。
經(jīng)審理查明，本院所查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、被告人呂XX的供述與辯解，2012年春節(jié)前，我沒(méi)有在江南嘉逸賓館劉X的賭局上借給小來(lái)子（袁XX）9500元做賭資，他也沒(méi)有還我1萬(wàn)元。2012年年初至2013年3、4月份我沒(méi)有參與過(guò)賭博，沒(méi)有去過(guò)江南嘉逸也沒(méi)有借給海潮錢(qián)，4、5月份在江北9號(hào)公館劉X的賭局上，海潮確實(shí)向我借過(guò)九五，但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，就沒(méi)借給他；2013年4月份，我沒(méi)有在江南嘉逸賓館鄒瘦子的局上借給劉XX2萬(wàn)元錢(qián)用于賭博。
2013年2、3月份，在江北9號(hào)公館劉X的賭局上，我沒(méi)有借給小林子（林XX）錢(qián)。2013年3、4月份，在江北9號(hào)公館劉X賭局上吳XX（吳XX甲）沒(méi)有向我借款9500元錢(qián)，也沒(méi)有在賭局散時(shí)還我1萬(wàn)元。2013年三四月份，我沒(méi)有在江北9號(hào)公館的一個(gè)賭局上，借給張X4500元錢(qián)用于賭博。我沒(méi)有在賭局上借給別人錢(qián)用于賭博。2012年年初至2013年3、4月份我沒(méi)有參與過(guò)賭博。
2013年5月16日晚上6點(diǎn)多鐘，我去江南東方洗浴找一個(gè)叫天龍的人，我隔壁房間有人賭博我在別的屋躺著你們警察進(jìn)屋就給我?guī)Щ貋?lái)了。我身上帶了35萬(wàn)元錢(qián)，是我爸賣(mài)的地的錢(qián)，我近期準(zhǔn)備買(mǎi)樓，所以就身上帶錢(qián)了。我聽(tīng)別人說(shuō)天龍?jiān)跂|方洗浴，大伙說(shuō)東方洗浴有局子，所以我就來(lái)了，帶錢(qián)的事我兒子呂陽(yáng)知道。和我在一個(gè)房間的人一個(gè)叫老郭，那倆個(gè)人是和他一起來(lái)的，我在房間里嘮嗑，老郭是找劉X要錢(qián)。我在門(mén)口看到劉X等人在賭博了。劉X在九號(hào)公館放局時(shí)我沒(méi)去過(guò)，也沒(méi)有給別人拿過(guò)錢(qián)。
在公安機(jī)關(guān)把我的35萬(wàn)元扣押之后我沒(méi)找過(guò)劉X要錢(qián)，他和大旭也沒(méi)答應(yīng)過(guò)包賠過(guò)我20萬(wàn)元。劉X犯賭后沒(méi)有給過(guò)我4萬(wàn)元現(xiàn)金。我找過(guò)東方洗浴的姓馬的老板要這筆錢(qián)，因?yàn)槲胰ニ�那找人，�?yīng)該他負(fù)責(zé)把這筆錢(qián)要回來(lái)。這場(chǎng)局是劉X和張大旭還有姓馬的老板放的，每天只要成局就給姓馬的老板6000元錢(qián)。
二、證人證言：
1、同案劉X的供述與辯解證實(shí)，我在江南嘉逸會(huì)館一共組織了4場(chǎng)賭局，第一場(chǎng)時(shí)間是2012年春節(jié)前，我找的袁XX、吳XX、白XX還有一些是他們帶來(lái)的人，我們采用填大坑的形式進(jìn)行賭博，我打電話(huà)找的呂XX，他去局子上放九五，這一場(chǎng)抽紅大約五六千元。呂XX放給袁XX9500元，收回1萬(wàn)元，其他的我記不清了，因?yàn)樵琗X就在我這玩了1次，還是他干完工程后，到我這局子上玩的。這次之后他再也沒(méi)有玩，所以對(duì)他的情況記憶深刻。
2013年2月7號(hào)至3月1號(hào)之間，我還在這組織過(guò)三次賭局。參賭人員有吳XX、白XX、孫XX、張XX，還有他們帶來(lái)的一些人，還是填大坑，我每場(chǎng)抽紅五六千元左右，呂XX還是我打電話(huà)來(lái)放九五，他放給孫XX2萬(wàn)元，我給呂XX600元錢(qián)，400元是孫XX自己給的，后來(lái)錢(qián)還了。張XX借了3次，一共借了9萬(wàn)元，我給呂XX水子錢(qián)一共是2700元。
2013年3、4月份，我在江北9號(hào)公館住宿和放局都開(kāi)的999號(hào)房間，不開(kāi)其他的房間，這期間一共放了十天左右，有時(shí)開(kāi)房后一天就退房，有時(shí)開(kāi)兩三天才退房，加起來(lái)大約能有十天左右，我每次去9號(hào)公館開(kāi)的都是999號(hào)房間。
我放局當(dāng)時(shí)有擼大九子和填大坑的，參與賭博的有張XX乙、小林子（林XX）、小林子的表弟、地瓜（回族）、劉XX甲、李XX甲、張XX、孫XX、肖二黑、王XX甲、趙X、孫XX丙、張五、金子（女）、小譚（女）、艷麗（女）。玩填大坑的有白XX、王XX甲、王XX乙、范XX、武二黑、王老八、趙三、奚XX、袁XX、吳XX（吳XX甲）、劉XX乙（老宇子）、劉X甲、鄒瘦子、袁X、大張三子（四馬架人）、肖XX甲。呂XX天天都在九號(hào)公館呆著，只要賓館成賭局，他就在局上放九五。呂XX借給張XX每天都借四五萬(wàn)，我一共放局十天左右，借給四五十萬(wàn)，呂XX獲利兩三萬(wàn)；孫XX每天4萬(wàn)左右，一共借款三四十萬(wàn)，呂XX獲利2萬(wàn)元左右；小林子（林XX）每天七八萬(wàn)左右，共借七八十萬(wàn)，呂XX獲利三四萬(wàn)；肖二黑每天三四萬(wàn)，一共借三四十萬(wàn)左右，呂XX獲利2萬(wàn)左右；袁XX、肖XX甲都在局上從呂XX借過(guò)九五，每場(chǎng)也是四五萬(wàn)，劉X甲、劉XX乙借過(guò)，具體多少記不清了。
我在9號(hào)公館每場(chǎng)抽紅的錢(qián)，去掉費(fèi)用也就能剩5000左右，連放了10天左右，能獲利5萬(wàn)元左右。
2013年5月14日我給張XX甲打電話(huà)，說(shuō)讓他找?guī)讉�(gè)人一起推撲克，當(dāng)時(shí)約定去了費(fèi)用，剩余的我們兩個(gè)一人一半，也就是這場(chǎng)局是我們兩個(gè)組織的。張XX甲同意了。之后我找了一些人，有張XX、二虎（王XX）、鐵XX、李XX、欒XX、陳XX。張XX甲也找了一些人，有劉XX、宋XX、柳家強(qiáng)，還有一些人我叫不上名字，也有是在樓下洗浴聽(tīng)別人說(shuō)樓上有局就上去了，另外還有一些看熱鬧的。
所有在6樓房間里的人都是和我有關(guān)系的人。5月16號(hào)那天上午，我給呂XX打電話(huà)約他到我的局子上放九五，他到了之后在我開(kāi)的房間里就是為了等著在我的局子里放九五。放九五的意思是要是有人借錢(qián)，他給別人9500元，之后我給他300元的水子錢(qián)，向他借錢(qián)的人再給200元，之后他收回1萬(wàn)元。我向呂XX借過(guò)錢(qián)，是在5月14號(hào)賭局開(kāi)始的時(shí)候，我向呂XX借款2萬(wàn)元用于賭博，呂XX知道我是要賭博借給我的錢(qián)。我跟他說(shuō)一會(huì)玩，我沒(méi)錢(qián)，你借我2萬(wàn)元，他同意了。正常我應(yīng)該給他1千元水子錢(qián)，因?yàn)榫肿記](méi)有玩完，他還沒(méi)有向我要。這些錢(qián)我用于玩了。張XX甲知道我向呂XX借錢(qián)的事，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我向他借錢(qián)的時(shí)候挺多人在現(xiàn)場(chǎng)，張XX甲也在。這三天呂XX在東方洗浴賓館是否給其他人提供賭資，我記不清了。我就記得他是給我拿了2萬(wàn)元。我們被抓獲時(shí)從呂XX處搜出的35萬(wàn)元是他帶過(guò)去等著放九五的錢(qián)。
馬XX是在我們被公安查獲后我找的他，我們想讓他幫忙把呂XX的35萬(wàn)元要出來(lái)，呂XX承認(rèn)35萬(wàn)元是用在我們的場(chǎng)子上放九五的。這錢(qián)我和張XX甲答應(yīng)每人包賠他20萬(wàn)，其中有5萬(wàn)元是呂XX的取保候?qū)彽谋ＷC金。我們找馬XX的目的是要是錢(qián)能要回來(lái)，我們就不用包賠呂XX了。
2、同案張XX甲的供述證實(shí)，我聽(tīng)吳XX甲說(shuō)過(guò)，在賭局上借過(guò)呂XX的錢(qián)，后來(lái)還了他1萬(wàn)元。但是什么時(shí)間借的，在哪場(chǎng)賭局上借的，我不知道。
2013年5月14日那天，劉X給我打電話(huà)，說(shuō)讓我找?guī)讉�(gè)人去東方洗浴賓館推撲克，當(dāng)時(shí)抽紅錢(qián)約定去掉費(fèi)用我們兩個(gè)一人一半，也就是說(shuō)這場(chǎng)賭局是我們兩個(gè)人組織的。我們抽紅是按20抽1的比例提成。劉X找了一些人，有張XX、二虎、鐵XX，還有一些不知道名字。我找的人有劉XX、柳佳強(qiáng)、劉曉宇。一共去賭局上的有30多人，房間是劉X開(kāi)的，開(kāi)了多少個(gè)房間我不知道。我們一共在東方洗浴組織了三天賭博。
第一天一共抽紅有1萬(wàn)6千元，我們每人分紅有八千元，第二天抽紅一共是兩萬(wàn)，我們每人分紅1萬(wàn)元。第三天還沒(méi)等分紅，就被公安機(jī)關(guān)給抓了，每天玩大約四五個(gè)小時(shí)。
呂XX曾在賭局上借給劉X2萬(wàn)元用于賭博，在5月14日賭局開(kāi)始的時(shí)候，呂XX借給劉X2萬(wàn)元架貨的錢(qián)。我看見(jiàn)呂XX給劉X拿的。劉X當(dāng)時(shí)對(duì)呂XX說(shuō)：“二小，給我拿2萬(wàn)玩”之后呂XX就給劉X拿了2萬(wàn)元錢(qián)。在局子上拿2萬(wàn)就是為了玩。而且呂XX一直都是在局子上放九五的。架貨就是指用于賭博的錢(qián)。局子結(jié)束后正常劉X應(yīng)該給呂XX好處，應(yīng)該給1000元水子錢(qián)。按照規(guī)定應(yīng)該劉X自己付400元，我們抽紅的給600元，還沒(méi)等給就犯事了。我除了這次沒(méi)有在其他地方組織賭博過(guò)
呂XX是我在劉X組織的局子上認(rèn)識(shí)的，他是在局子上放九五的。這次在東方洗浴，呂XX是劉X打電話(huà)找去在局子上放九五的。我只知道他放給劉X2萬(wàn)元，我找的這幾個(gè)人他還沒(méi)有放款。劉X找的人放沒(méi)放款我不清楚。他在隔壁房間呆著等放九五呢，就被公安機(jī)關(guān)抓了。呂XX的具體職業(yè)我不知道。我們賭博的人都認(rèn)識(shí)他，知道他是在局子上職業(yè)放九五的。
2013年5月16日，呂XX拿了35萬(wàn)元去我們的局子上放九五的錢(qián)，當(dāng)天我知道呂XX拿錢(qián)去放九五，但是不知道具體帶了多少錢(qián)。是在呂XX的錢(qián)被沒(méi)收后我才知道他帶了35萬(wàn)元去放九五的。當(dāng)時(shí)整個(gè)6樓都是劉X包的，具體包了多少個(gè)房間，我不知道。
我們賭博的事被公安查獲后，馬XX才知道我們賭博的。劉X找的他，我們想讓他幫忙把呂XX的35萬(wàn)元要出來(lái)，呂XX承認(rèn)35萬(wàn)元是用在我們的場(chǎng)子上放九五的。這錢(qián)我和劉X答應(yīng)每人包賠他20萬(wàn)，其中有5萬(wàn)元是呂XX的取保候?qū)彽谋ＷC金。我們找馬XX的目的是：要是錢(qián)能要回來(lái)，我們就不用給呂XX包錢(qián)了。
3、證人袁XX的證言證實(shí)，2012年春節(jié)前我去江南嘉逸賓館劉X放的局子輸沒(méi)錢(qián)了，呂XX在局子上放九五，我就從他手里拿了9500元做賭資，后還給他1萬(wàn)元。我知道他給劉XX乙也放九五了，多少我不知道。
4、證人張XX的證言證實(shí)，2013年2月末三月初的一天晚上，劉X給我打電話(huà)，說(shuō)他在江南嘉逸賓館410號(hào)房間組織賭局，讓我過(guò)去。我就帶著5000元去了，當(dāng)時(shí)有一伙是推撲克賭博的，一伙是擼大九子的，都是最少押100元，上不封頂。賭局上呂XX在那放九五。我在兩個(gè)場(chǎng)上都押錢(qián)了，后來(lái)輸沒(méi)了就向呂XX借了4萬(wàn)元的九五，呂XX給我四萬(wàn)元整，劉X付給呂XX1200元的水錢(qián)。正常我應(yīng)該再給呂XX800元水錢(qián)，因?yàn)殛P(guān)系好就沒(méi)要。第二天晚上我又去嘉逸賓館的410號(hào)房間，這些賭博的人又都去了，我從呂XX手里借了2萬(wàn)元的九五，也是劉X付給他600元錢(qián)的水錢(qián)，我的400元他沒(méi)要。后來(lái)我贏錢(qián)了就把錢(qián)都還上了。隔了兩天我又去嘉逸賓館410房間。還是劉X放的局，我從呂XX手里拿了三萬(wàn)元的九五錢(qián)。劉X給他900元水錢(qián)，我的600元沒(méi)要，后來(lái)輸了3000元，我就把剩余的錢(qián)還給呂XX了。我參與的賭博是劉X放的，劉X20抽1，估計(jì)劉X每場(chǎng)能抽一兩萬(wàn)，我參與的三場(chǎng)，怎么也得抽紅三萬(wàn)元吧。參與賭博的有二虎、大輝、小林子、孫三、孫XX、大富、肖二黑、范XX，共計(jì)二三十人。
5、證人孫XX甲（別名孫XX）證言證實(shí)，2013年三月份左右，劉X給我打電話(huà)說(shuō)他在江南嘉逸賓館410房間組織放局，我當(dāng)時(shí)沒(méi)帶錢(qián)，在局上呂XX那借了兩萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)給了他400元的水子錢(qián)，局東子劉X給了他600元錢(qián)。大約一小時(shí)，我把錢(qián)輸沒(méi)了就走了。這場(chǎng)賭局參與的能有20多人。
四月份左右在九號(hào)公館洗浴888號(hào)房間，劉X組織的賭局上，我也去賭博了。剛開(kāi)始呂XX問(wèn)我用不用錢(qián)，意思是讓我用他放的九五錢(qián)，我說(shuō)不用。結(jié)果玩一會(huì)輸沒(méi)錢(qián)了，我向呂XX借九五，結(jié)果呂XX給我罵了，還用礦泉水瓶打我前胸，我沒(méi)受傷，打的不重，這局我輸了七八萬(wàn)。
6、證人劉XX證言證實(shí)，昨天下午5點(diǎn)多，劉X給我打電話(huà)和我說(shuō)他在東方洗浴606房間放局，6點(diǎn)多開(kāi)局，讓我過(guò)去。昨天的賭局是劉X放的。我們用撲克牌推牌九，撲克是劉X提供的。一個(gè)叫二虎的坐莊，一個(gè)叫藍(lán)鳥(niǎo)的給他看管，劉X負(fù)責(zé)組織和抽紅。二虎坐莊推10萬(wàn)元的單子，其他人負(fù)責(zé)押錢(qián)，最少押100元，最大不限。劉X抽紅，20抽1.我?guī)Я?6000元錢(qián)去參與賭博輸了20000元錢(qián)。
7、證人林XX證言證實(shí)，春節(jié)后我去江北9號(hào)公館洗澡了，在那聽(tīng)說(shuō)劉X在999號(hào)房間設(shè)賭，我就進(jìn)去了，身上沒(méi)有帶錢(qián)。呂XX同意給我架貨，我輸錢(qián)他就同意拿錢(qián)給我繼續(xù)賭博，借給我這11萬(wàn)5千元?jiǎng)�X知道。賭博的那個(gè)房間是999號(hào)，就是從走廊走到頭右側(cè)的大屋。
8、證人吳XX甲（綽號(hào)吳XX）證言證實(shí)，2013春節(jié)后的一天我去江北9號(hào)公館洗澡，聽(tīng)說(shuō)999號(hào)房間劉X在放局，我就上去溜達(dá)溜達(dá)，玩幾把，當(dāng)時(shí)小林子（林XX）在劉X的局上坐莊擼大九子，我押了2把小林子（林XX）就輸沒(méi)錢(qián)了，二�。▍蝀X）就給小林子架貨，那天晚上小林子（林XX）向呂XX前后借了十萬(wàn)元左右，具體多少錢(qián)我不知道，我玩了大約兩個(gè)小時(shí)左右，有事就走了。二�。▍蝀X）給別人架貨都是一萬(wàn)元錢(qián)，放局的人給二小500元，給小林子架貨也是這么收費(fèi)的，二小借給小林子1萬(wàn)元，放局的給二小500元。當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的有我，小林子、肖二黑、孫XX、李XX甲、王XX甲、趙X、張武、孫XX丙、張XX、張XX乙、還有些人我叫不上名字。
9、證人孟X的證言證實(shí)，2013年的三四月份去過(guò)九號(hào)公館，進(jìn)包房的時(shí)候有二三十人，是劉X組織的局子，參與玩的有姓林的開(kāi)發(fā)商，還有一個(gè)叫張X的是醫(yī)院保衛(wèi)科，還有一個(gè)叫大旭的也參與了，還有一個(gè)放九五的叫二小的也在場(chǎng)。二小是專(zhuān)業(yè)放九五的，劉X每場(chǎng)能抽大約四五萬(wàn)吧。
10、證人張X證言證實(shí)，2013年的三、四月份左右，在9號(hào)公館呂XX那借過(guò)“九五”錢(qián)，借了4500，說(shuō)好之后還5000元，后來(lái)把錢(qián)還了。
11、證人肖XX證言證實(shí)，5月16日晚上其去了東方洗浴劉X組織的局子上，在那呆了不長(zhǎng)時(shí)間剛要拿錢(qián)去押就被警察抓了。我?guī)Я舜蟾乓磺ё笥�。那天我看�?jiàn)二小了，他平時(shí)就是跟著劉X的局子走放九五的，他那天在我們玩的屋里呆了一會(huì)就到隔壁了，場(chǎng)上有輸沒(méi)錢(qián)的就去隔壁找他了。
12、證人肖XX甲證言證實(shí)，我認(rèn)識(shí)二小，不知道叫什么名，是多年前朋友介紹的，見(jiàn)面打聲招呼，沒(méi)辦過(guò)事。聽(tīng)說(shuō)他在賭局上放“九五”，但我們從來(lái)沒(méi)接觸過(guò)。我沒(méi)在二小那借過(guò)錢(qián)，也沒(méi)借過(guò)賭債；我認(rèn)識(shí)肖XX和白XX，其他幾人不認(rèn)識(shí)。
13、證人韓X（東方洗浴客房經(jīng)理）證言證實(shí)，一個(gè)叫劉X的人5月16日當(dāng)天下午把六樓都包下來(lái)了，我們按照正常的價(jià)格收費(fèi)，不問(wèn)客人開(kāi)房用途�？腿瞬辉试S我們隨便進(jìn)入他們的房間，期間服務(wù)生沒(méi)進(jìn)去過(guò)劉X的房間。我認(rèn)識(shí)劉X，犯賭前一段時(shí)經(jīng)他經(jīng)常去我們那洗澡開(kāi)房。也認(rèn)識(shí)人呂XX，大家管他叫二小，他經(jīng)常和劉X犯賭前總在一起，有時(shí)候經(jīng)常在六樓的包房呆著，具體干啥不清楚，犯賭之后我才知道二小是在賭場(chǎng)上放高利貸的。
14、證人馬XX證言證實(shí)，我是東方洗浴的法人，我平時(shí)只有月底結(jié)賬的時(shí)候或是洗浴賓館出現(xiàn)什么困難的時(shí)候才去。5月16日晚上劉X犯賭的事情我聽(tīng)說(shuō)了。劉X是正常在我那開(kāi)的房間，把六樓都包下來(lái)了。劉X犯賭后，二小因?yàn)閰⑴c賭博被刑拘了，后我才知道這么個(gè)人。二小是跟著劉X的局子走放九五的，我聽(tīng)劉X和大旭說(shuō)的。劉X是組織局子的，別人也都知道。事后二小找過(guò)我要過(guò)他被公安扣押的35萬(wàn)元。二小和劉X找我商量，二小說(shuō)劉X和大旭答應(yīng)分別包賠他二十萬(wàn)，讓我找人幫他要這筆錢(qián)，二小也承認(rèn)了這35萬(wàn)元錢(qián)是用來(lái)在劉X的場(chǎng)上放九五的。六樓的包房不是劉X的人不能隨便進(jìn)入，除非和劉X有關(guān)系。他們沒(méi)有給我們除開(kāi)房間之外的錢(qián)。我們不額外收客人的費(fèi)用。
15、證人王X的證言證實(shí)，我是萬(wàn)豐房產(chǎn)售樓處經(jīng)理，我們一共是9個(gè)售樓人員，最近半年沒(méi)有接待過(guò)一個(gè)叫呂XX的客戶(hù)。
16、證人孫XX乙的證言證實(shí)，我和呂XX處對(duì)象呢，我不知道呂XX在他父親那借過(guò)錢(qián)，呂XX經(jīng)常去賭局，但我不知道他去干啥。呂XX和我說(shuō)過(guò)兩回買(mǎi)樓的事，說(shuō)完就拉倒了，也沒(méi)見(jiàn)他有實(shí)際行動(dòng)。
17、證人呂XX甲證言證實(shí)，呂XX是我兒子，年前在我那借過(guò)30萬(wàn)元錢(qián)，我當(dāng)時(shí)賣(mài)地賣(mài)了15萬(wàn)元錢(qián)，我自己存折上有15萬(wàn)元。在新安村有十多坰地，賣(mài)給一個(gè)油田姓張的，我們倆簽了二年合同。剩余的錢(qián)是我平時(shí)攢的。
三、書(shū)證
1、抓獲經(jīng)過(guò)載明，犯罪嫌疑人呂XX因涉嫌賭博罪于2013年5月28日被寧江一分局取保候?qū)彛�因其�?014年3月22日被比準(zhǔn)逮捕，經(jīng)工作人員電話(huà)聯(lián)系，呂XX開(kāi)始稱(chēng)去長(zhǎng)春陪母親治病，后電話(huà)關(guān)機(jī)，2014年4月3日對(duì)其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。2014年6月3日，犯罪嫌疑人呂XX主動(dòng)投案。
2、戶(hù)籍及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明載明，被告人呂XX的自然身份情況；無(wú)前科劣跡。
3、搜查筆錄及搜查證載明，2013年5月16日21時(shí)許寧江一分局治安巡邏大隊(duì)對(duì)東方洗浴606房間及隔壁房間進(jìn)行搜查發(fā)現(xiàn)該洗浴606房間內(nèi)有聚眾賭博行為，賭博以撲克為賭具，參賭人員進(jìn)行推牌九等行為。賭桌上繳獲賭資251400元人民幣，該房間內(nèi)組織人員劉X、楊XX。參賭人員劉XX、李XX、欒XX、鐵XX、劉XX、任XX、陳XX等人，在劉X處查獲3萬(wàn)元整賭資，在劉XX處查獲3萬(wàn)6千元賭資，李XX處查獲3萬(wàn)2千元整賭資。在該洗浴606房間西隔壁房間內(nèi)搜查時(shí)發(fā)現(xiàn)呂XX、于XX、郭XX、王XXX4人在房間內(nèi)，在呂XX床頭查獲米黃色挎包一個(gè)，內(nèi)有人民幣35萬(wàn)元，該包是呂XX所有。
4、扣押物品、文件清單載明，寧江一分局治安巡邏大隊(duì)巡邏大隊(duì)于2013年5月16日，扣押呂XX百元面值人民幣共計(jì)35萬(wàn)元、劉XX3萬(wàn)六千元、李XX3萬(wàn)2千元、劉延雙68500元、劉X3萬(wàn)元及鐵箱子一個(gè)、扣押劉X等人共計(jì)251400元。
5、未到案人員情況說(shuō)明證實(shí)，2013年5月16日，在江南東方洗浴606包房?jī)?nèi)將正在聚眾賭博的劉X等人當(dāng)場(chǎng)抓獲，收繳賭資78萬(wàn)元，其中涉及到其他賭博人員正在抓捕。
6、現(xiàn)金繳款單、行政處罰收繳罰款通知單證實(shí)，寧江一分局于2013年5月30日，罰沒(méi)收入王XX、任XX、陳XX、張XX甲251400元，罰沒(méi)收入劉X、李XX、劉XX、劉XX166500元。
7、發(fā)還清單證實(shí)，寧江一分局巡邏大隊(duì)于2013年7月29日，將百元面值人民幣共計(jì)三十五萬(wàn)元整返還呂XX。
8、情況說(shuō)明證實(shí)，2013年5月16日21時(shí)許，在江南一洗浴中心將正在聚眾賭博的劉X等人當(dāng)場(chǎng)抓獲。收繳賭資767900元人民幣，其中417900元繳納財(cái)政，另有350000系犯罪嫌疑人呂XX持有，因此款項(xiàng)暫未定性，上繳財(cái)政后不能全部返庫(kù)，我單位等到該案定性后再處理此款項(xiàng)。
9、行政處罰決定書(shū)證實(shí)，2013年5月16日，寧江一分局工作人員在東方洗浴內(nèi)抓獲聚眾賭博的劉X等人涉嫌賭資約70萬(wàn)人民幣。劉XX、李XX、欒XX參與賭博活動(dòng)，陳XX、鐵XX、任國(guó)華、劉延雙為賭博提供條件。寧江一分局于2013年5月17日作出行政處罰決定：對(duì)陳XX行政拘留十五日，罰款人民幣一千元；對(duì)劉延雙、任國(guó)華、鐵XX分別行政拘留10日，罰款五百元；對(duì)欒XX、劉XX、李XX分別行政拘留十五日，罰款三千元。
10、呂XX甲銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，呂XX甲的銀行賬戶(hù)資金交易情況。
11、辦案說(shuō)明載明，案中涉及證人趙X、白XX、肖XX等11人沒(méi)有找到；呂XX供述于2013年5月16日在江南萬(wàn)豐小區(qū)與一四樓房主見(jiàn)面，沒(méi)有找到房主；呂XX甲銀行卡交易明細(xì)在建行調(diào)取。
12、刑事判決書(shū)證實(shí)，劉X因犯賭博罪，于2014年4月15日被寧江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣150000元；張XX甲因犯賭博罪，于2014年4月15日被寧江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣80000元。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人呂XX庭審中對(duì)上述證據(jù)均未提出異議，上述證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)間形成了證據(jù)鏈條，足以證明被告人呂XX賭博罪的事實(shí)成立，本院對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人呂XX明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而事先與他人預(yù)謀，并為參賭七人提供資金幫助九次，提供賭資數(shù)額合計(jì)人民幣268500元，其行為已構(gòu)成賭博罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。本院予以支持。被告人呂XX庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，屬有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其可酌情予以從輕處罰。被告人呂XX的親屬積極繳納保證金用以抵頂判處的罰金，對(duì)其可酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。根據(jù)被告人呂XX的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合所居住的社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室能夠?qū)ζ湄?fù)責(zé)監(jiān)管的實(shí)際，對(duì)被告人呂XX可以宣告緩刑。經(jīng)本院審判委員會(huì)（2014）第三十一次會(huì)議討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人呂XX犯賭博罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣150000元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接上訴于吉林省松原市中級(jí)人民法院，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審　判　長(zhǎng)　　王彥軍
審　判　員　　路　平
人民陪審員　　張雪芹
二〇一四年九月二十六日
書(shū)　記　員　　王宇祺