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（2015）績(jī)刑初字第00031號(hào)
公訴機(jī)關(guān)安徽省績(jī)溪縣人民檢察院。
被告人徐某某，男，安徽省績(jī)溪縣人。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年8月12日被績(jī)溪縣公安局刑事拘留，2014年9月16日經(jīng)績(jī)溪縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由績(jī)溪縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于績(jī)溪縣看守所。
辯護(hù)人胡志澤，安徽胡志澤律師事務(wù)所律師。
被告人胡某某，男，漢族，安徽省績(jī)溪縣人。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年8月12日被績(jī)溪縣公安局刑事拘留，2014年9月10日被績(jī)溪縣公安局取保候?qū)彙?br> 績(jī)溪縣人民檢察院以績(jī)檢刑訴（2015）12號(hào)起訴書指控被告人徐某某、胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年2月12日向本院提起公訴，本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，于2015年3月11日公開開庭進(jìn)行了審理�？�(jī)溪縣人民檢察院指派代理檢察員程許琴出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護(hù)人胡志澤、被告人胡某某到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
績(jī)溪縣人民檢察院指控：被告人徐某某、胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以購(gòu)買“云數(shù)貿(mào)”股權(quán)為名，直接或間接以發(fā)展人員為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，發(fā)展人數(shù)達(dá)45人，層級(jí)在三級(jí)以上。其行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。同時(shí)提供了相關(guān)證據(jù)予以證明。建議法庭綜合被告人的犯罪行為及量刑情節(jié)給予適當(dāng)?shù)男塘P。
被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，認(rèn)為其沒有引誘他人參加。被告人胡某某認(rèn)為其行為對(duì)他人沒有造成傷害。被告人胡某某對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：（1）對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議；（2）被告人徐某某對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的認(rèn)識(shí)不清楚，不宜認(rèn)定為主犯；（3）認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，且系初犯、偶犯，可酌定從輕處罰；（4）非法獲利不大，對(duì)社會(huì)造成的危害性不大。綜上，建議法庭在十個(gè)月有期徒刑以下量刑。
經(jīng)審理查明：2014年元月，被告人徐某某通過蘭州的韓某某介紹加入“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織。2014年4月份，被告人徐某某向被告人胡某某介紹“云數(shù)貿(mào)”，胡某某以其女兒胡某甲的名義加入該傳銷組織。為擴(kuò)大影響，使加入者相信“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織有實(shí)體，2014年6月9日，胡某某以其妻子章某某名義與徐某某等人申請(qǐng)注冊(cè)成立了績(jī)溪云數(shù)貿(mào)商貿(mào)有限責(zé)任公司。該組織規(guī)定：交納500元（2014年6月1日后為600元）購(gòu)買一單，可以在“云數(shù)貿(mào)”公司網(wǎng)站注冊(cè)為股民會(huì)員，獲得370份“云數(shù)貿(mào)”原始股，最多可購(gòu)買三單。股民會(huì)員可以發(fā)展下線人員加入“云數(shù)貿(mào)”，每發(fā)展一名可得獎(jiǎng)勵(lì)100元，如果發(fā)展兩名就構(gòu)成一層，除獲得200元直推獎(jiǎng)金外，還可獲得對(duì)碰獎(jiǎng)金300元，層層發(fā)展，以此類推，發(fā)展人數(shù)越多，獲得獎(jiǎng)金越高，獎(jiǎng)金以電子幣形式返還。另外，還可以交納5000元加入“云數(shù)貿(mào)”成為股東成員，所得獎(jiǎng)金是股民會(huì)員的10倍。在該傳銷組織內(nèi)，徐某某負(fù)責(zé)管理、宣傳、收銀、網(wǎng)上操作報(bào)單；胡某某負(fù)責(zé)幫忙管理、宣傳、收銀。從2014年4月至2014年8月期間，被告人徐某某與胡某某在績(jī)溪縣境內(nèi)積極演示、宣傳“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式，被告人徐某某發(fā)展下線人數(shù)達(dá)45人，形成上下線層級(jí)在三級(jí)以上。至案發(fā)徐某某非法獲利6000余元，胡某某非法獲利1000余元。
在審理期間，本院委托了績(jī)溪縣司法局對(duì)被告人胡某某的社區(qū)影響情況進(jìn)行評(píng)估�？�(jī)溪縣司法局作出社區(qū)矯正評(píng)估意見書，認(rèn)為對(duì)被告人適用社區(qū)矯正對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、云數(shù)貿(mào)會(huì)員卡、手機(jī)等物證，證明兩被告人通過手機(jī)宣傳云數(shù)貿(mào)及交納500元購(gòu)買一單，可以成為“云數(shù)貿(mào)”公司股民會(huì)員的事實(shí)；
2、扣押清單、發(fā)還清單，證明扣押兩被告人的物品以及發(fā)還情況；
3、績(jī)溪縣公安局制作的電子證據(jù)檢查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、視聽資料，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)云商聯(lián)盟管理系統(tǒng)勘查情況以及對(duì)被告人徐某某手機(jī)數(shù)據(jù)檢查情況；
4、常住人口基本信息、到案經(jīng)過、收據(jù)、云數(shù)貿(mào)宣傳材料、加盟云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟會(huì)員告知書、績(jī)溪縣云數(shù)貿(mào)商貿(mào)有限責(zé)任公司注冊(cè)資料等書證；證明被告人的基本身份信息、兩被告人經(jīng)傳喚到案、成立了績(jī)溪縣云數(shù)貿(mào)商貿(mào)有限責(zé)任公司及宣傳“云數(shù)貿(mào)”的事實(shí)；
5、徐某某農(nóng)業(yè)賬戶資料明細(xì)、韓某某農(nóng)行賬戶資料明細(xì)、胡萍農(nóng)行賬戶資料明細(xì)，證明三人的賬目進(jìn)出情況；
6、證人胡某乙、章某某、方某某等46人的證言；證明加入“云數(shù)貿(mào)”的事實(shí)經(jīng)過及“云數(shù)貿(mào)”是由徐某某與胡某某負(fù)責(zé)的事實(shí)。其中章某某的證言證明其系胡某某的妻子，是由胡某某以其名義成立公司的事實(shí)；
7、證人邵某某的證言，證明其在華誠(chéng)會(huì)計(jì)咨詢公司工作，胡某某委托其幫忙成立績(jī)溪縣云數(shù)貿(mào)商貿(mào)有限責(zé)任公司及代辦證件的事實(shí)；
8、被告人徐某某、胡某某的供述與辯解，證明2014年元月，被告人徐某某經(jīng)介紹加入“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織。其又介紹胡某某加入該傳銷組織，為擴(kuò)大影響，在績(jī)溪成立績(jī)溪云數(shù)貿(mào)商貿(mào)有限責(zé)任公司，主要有徐某某負(fù)責(zé)管理、宣傳、收銀、網(wǎng)上操作報(bào)單，胡某某負(fù)責(zé)幫忙管理、宣傳、收銀；成為“云數(shù)貿(mào)”會(huì)員的獲利方式，以及被告人徐某某發(fā)展下線人數(shù)，形成上下線層級(jí)在三級(jí)以上，至案發(fā)徐某某非法獲利6000余元，胡某某非法獲利1000余元的事實(shí)；
9、績(jī)溪縣司法局社區(qū)矯正評(píng)估意見書，證明對(duì)被告人胡某某適用社區(qū)矯正對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，能夠相互印證，本院予以確認(rèn)，作為認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)予以采用。
本院認(rèn)為：被告人徐某某、胡某某共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以購(gòu)買“云數(shù)貿(mào)”股權(quán)為名，直接或間接以發(fā)展人員為計(jì)酬依據(jù)，被告人徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員達(dá)45人，層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人胡某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中積極參與，幫忙管理、宣傳、收銀，在共同犯罪中起到輔助作用，兩被告人的行為已共同構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，績(jī)溪縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人徐某某、胡某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。綜合被告人徐某某、胡某某所具有的各量刑情節(jié)以及悔罪表現(xiàn)，本院決定對(duì)兩被告人予以從輕處罰。結(jié)合績(jī)溪縣司法局作出社區(qū)矯正評(píng)估意見，本院決定對(duì)被告人胡某某適用緩刑。據(jù)此，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第六十四條，對(duì)被告人胡某某還依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款、第七十二條第一款、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金八千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2015年4月11日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、追繳被告人徐某某非法所得六千元，被告人胡某某非法所得一千元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向宣城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴書狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　汪　　　芳
代理審判員　程　　　麗
人民陪審員　汪　云　義
二〇一五年三月二十七日
書　記　員　蘇強(qiáng)（代）