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（2014）鯉刑初字第243號
公訴機關(guān)泉州市鯉城區(qū)人民檢察院。
被告人陳某甲，曾用名陳某辛，男，1963年6月29日出生于福建省安溪縣，漢族，高中文化，系福建省廈門市湖里區(qū)維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所經(jīng)營者，家住福建省廈門市湖里區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪于2013年10月29日被抓獲羈押，次日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕�，F(xiàn)羈押于泉州市看守所。
辯護人陳文仕、孫秀芳，福建天翼律師事務(wù)所律師、實習(xí)律師。
泉州市鯉城區(qū)人民檢察院以泉鯉檢刑訴（2014）112號起訴書指控被告人陳某甲犯非法經(jīng)營罪，于2014年7月14日向本院提起公訴。本院于同月21日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。因公訴機關(guān)建議延期審理，本案依法延期審理一個月，并重新計算審理期限。泉州市鯉城區(qū)人民檢察院指派檢察員邱白丹出庭支持公訴，被告人陳某甲及其辯護人陳文仕、孫秀芳到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
泉州市鯉城區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某甲經(jīng)營址在廈門市湖里區(qū)國聯(lián)大廈15A室的“維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所”，并于2011年2月份在本區(qū)明光花園7號樓607室設(shè)立辦公點，雇傭謝某某、沈某某等人（均另案處理）作為調(diào)查員，采用跟蹤、偷拍等方式進行“私人偵探”業(yè)務(wù)。2013年1月8日至同年10月29日期間，被告人陳某甲分別為程某某、盧某某、林某甲等人提供婚外情調(diào)查、個人行蹤調(diào)查等“私人偵探”業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額計人民幣457000元。公訴機關(guān)為佐證其指控的上述事實，當(dāng)庭宣讀和出示了證人證言、書證、鑒定意見、辨認筆錄、視聽資料、被告人的供述等證據(jù)材料，并認為被告人陳某甲的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，具有坦白情節(jié)，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，對被告人定罪懲處。
被告人陳某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人對指控的罪名及犯罪事實不持異議，并建議法庭考慮被告人的家庭、個人情況，結(jié)合被告人的認罪態(tài)度、犯罪情節(jié)、社會危害性等，對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人陳某甲在廈門市湖里區(qū)國聯(lián)大廈15A室設(shè)立維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所（經(jīng)營范圍：商務(wù)活動咨詢服務(wù)、法律咨詢服務(wù)、市場調(diào)查服務(wù)、婚姻咨詢服務(wù)），并于2011年2月份在泉州市鯉城區(qū)明光花園7號樓607室設(shè)立辦公點。為非法牟利，被告人陳某甲利用該事務(wù)所的名義，準(zhǔn)備攝像機、追蹤器、錄像磁帶等作案工具，并雇傭謝某某、沈某某等人（均另案處理），采用跟蹤、偷拍等方式非法為他人開展婚外情、個人行蹤調(diào)查等“私人偵探”業(yè)務(wù)。自2013年1月8日至案發(fā)時，被告人陳某甲分別為程某某、盧某某、林某甲、詹某甲、陳某乙、林某乙、林某丙、陳某丙、吳某甲、黃某甲、范某某、游某某、楊某某、林某丁、王某甲、呂某甲、杜某某、黃某乙、鐘某某、鄭某甲、張某某、王某乙、柯某某、洪某某、黃某丙、郭某某、吳某乙、詹某乙、林某戊、陳某丁、吳某丙、劉某某、邱某某、高某某、李某某、黃某丁、鄭某乙、陳某戊、陳某己、陳某庚、呂某乙等人提供上述非法業(yè)務(wù)，收取委托費用共計人民幣457000元。
2013年10月29日，公安機關(guān)在廈門市思明區(qū)江頭小區(qū)抓獲被告人陳某甲，并從其經(jīng)營地點扣押到電腦主機5臺、索尼攝像機9臺、追蹤器9個、錄音筆2支、光盤4張、錄像磁帶64盤、望遠鏡2個、筆記本1本等物品。
在本案審理過程中，被告人陳某甲的家屬代其退出違法所得人民幣457000元，并預(yù)繳罰金人民幣43000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1、證人程某某、盧某某、林某甲、詹某甲、陳某乙、林某乙、包某某、陳某丙、吳某甲、黃某甲、范某某、游某某、楊某某、林某丁、王某甲、呂某甲、杜某某、黃某乙、鐘某某、鄭某甲、張某某、王某乙、柯某某、洪某某、黃某丙、郭某某、吳某乙、詹某乙、林某戊、陳某丁、吳某丙、劉某某、邱某某、高某某、李某某、黃某丁、鄭某乙、陳某戊、陳某己、陳某庚、呂某乙的證言，證實其分別委托廈門維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所的老板陳某甲調(diào)查婚外情等活動，并支付委托費用等事實。
2、證人謝某某的證言，證實2013年3月1日左右至10月底，其受雇于陳某甲經(jīng)營的廈門維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所。該事務(wù)所主要經(jīng)營范圍是提供婚外情、行蹤調(diào)查等服務(wù)，收費基本上都在10000元以上。其主要負責(zé)開車跟蹤調(diào)查對象，有時也偷拍、錄像，其每月底薪2500元，加業(yè)績抽成。從2013年3月6日起至10月25日期間，被告人陳某甲20多次安排其到南安、晉江、廈門、三明等地進行婚外情等調(diào)查。
3、證人沈某某的證言，證實2012年5月份左右至2013年8月，其受雇于在陳某甲經(jīng)營的廈門維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所，主要負責(zé)調(diào)查他人婚外情的事情。陳某甲提供給其當(dāng)事人的電話、地址、車牌，其按照資料對被調(diào)查對象進行盯梢、跟蹤、拍攝錄像，再將情況報告給陳某甲，后公司再向客戶反饋調(diào)查的情況。其每月基本工資2200元，加抽成。從2012年5月4日至2013年8月26日期間，被告人陳某甲10多次安排其到廈門、安溪、長樂等地進行婚外情等調(diào)查。
4、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息，證實被告人陳某甲的基本身份信息及被抓獲的經(jīng)過。
5、個人獨資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證，證實廈門市湖里區(qū)維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所經(jīng)營范圍為商務(wù)活動咨詢服務(wù)、法律咨詢服務(wù)、市場調(diào)查服務(wù)、婚姻咨詢服務(wù)，經(jīng)營人陳某甲。
6、搜查證、搜查筆錄、扣押、處理、隨案移交物品清單，證實公安機關(guān)從被告人陳某甲經(jīng)營的廈門市湖里區(qū)維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所扣押到作案工具電腦主機、攝像機、追蹤器等物品。
7、提取筆錄、委托合同、委托資料、手機短信截圖，證實公安機關(guān)向證人呂某乙提取委托資料、委托合同、銀行匯款單各一份，向證人陳某戊提取銀行交易憑證一張，向證人陳某丙、洪某某提取委托合同各一份，向證人鄭某甲提取轉(zhuǎn)賬截圖一份。
8、證明、情況說明、工作說明，證實多名證人不愿意配合公安機關(guān)做筆錄；涉案的多名同案犯尚未到案；涉案使用的車輛未查找到。
9、銀行卡交易明細，證實被告人陳某甲的銀行卡交易情況。
10、電腦截圖，證實公安機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)搜索到的廈門維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所，網(wǎng)頁上均顯示“私人偵探”、“婚外情調(diào)查”等內(nèi)容。
11、筆記本，證實自2013年起，被告人陳某甲記錄接受他人委托進行非法調(diào)查的情況。
12、文件檢驗鑒定書、鑒定意見通知書，證實送檢的筆記本字跡是陳某甲書寫，該意見已告知被告人陳某甲。
13、辨認筆錄，證實證人杜某某、黃某甲分別辨認被告人陳某甲、證人沈某某；證人張某某、黃某丙、邱某某、陳某戊、林某甲、詹某甲、林某乙、陳某丙、范某某、游某某、林某丁、王某甲、黃某乙、鐘某某、洪某某、郭某某、林某戊、高某某、李某某、陳某己、鄭某甲、陳某庚分別辨認被告人陳某甲。證人沈某某辨認被告人陳某甲、證人謝某某；證人謝某某辨認被告人陳某甲、證人沈某某。
14、光盤，證實公安機關(guān)從被告人陳某甲經(jīng)營的廈門維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所電腦內(nèi)提取的偷拍視頻。
15、被告人陳某甲的供述，證實其在廈門市湖里區(qū)國聯(lián)大廈15A室設(shè)立維多克商務(wù)咨詢事務(wù)所，并雇傭謝某某、沈某某等人作為調(diào)查員，采用跟蹤、偷拍等方式為委托人開展婚外情調(diào)查、個人行蹤調(diào)查等從事“私人偵探”業(yè)務(wù)并獲利的犯罪事實。
上述證據(jù)之間相互關(guān)聯(lián)、取證程序合法，證據(jù)內(nèi)容能夠證實本院查明的事實部分，本院予以確認。
本院認為，被告人陳某甲為非法牟利，雇傭他人非法經(jīng)營“私人偵探”業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，非法經(jīng)營數(shù)額人民幣457000元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人陳某甲歸案后能如實供述自己的罪行，予以從輕處罰。被告人陳某甲已退出違法所得，并預(yù)繳部分罰金，予以酌情從輕處罰。鑒于被告人陳某甲無前科劣跡，歸案后能認罪、悔罪，對其適用緩刑，進行社區(qū)矯正，亦能達到刑罰的處罰目的，故對被告人陳某甲適用緩刑。辯護人提出的上述相關(guān)辯護意見，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第二十五第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某甲犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金未繳納部分在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某甲退出的違法所得人民幣457000元，予以沒收，上繳國庫。
三、扣押在案的作案工具電腦主機5臺、索尼攝像機9臺、追蹤器9個、錄音筆2支、光盤4張、錄像磁帶64盤、望遠鏡2個、筆記本1本，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　吳月妮
代理審判員　　黃細芬
人民陪審員　　李　霞
二〇一五年一月十五日
書　記　員　　繆　玢