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（2014）渝刑初字第00375號(hào)
公訴機(jī)關(guān)新余市渝水區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，男，1987年3月2日出生。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年4月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕�，F(xiàn)羈押于新余市看守所。
辯護(hù)人盛勁松，江西弘道律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人肖靈芝，江西弘道律師事務(wù)所律師。
新余市渝水區(qū)人民檢察院以渝檢公訴刑訴（2014）297號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年12月15日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。新余市渝水區(qū)人民檢察院指派檢察員張彬出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人盛勁松、肖靈芝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
新余市渝水區(qū)人民檢察院指控：被告人陳某某于2009年加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織后，2010年11月晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，通過(guò)直接或間接的方式發(fā)展下線(xiàn)64人。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)所指控的案件事實(shí)，在法庭上宣讀并出示了證人黎某某、晏某某、習(xí)某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，歸案經(jīng)過(guò)證明等其他書(shū)證。認(rèn)為被告人陳某某的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人陳某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人辯稱(chēng)，1、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人陳某某發(fā)展下線(xiàn)64人有異議；2、被告人陳某某有自首情節(jié)，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，并能積極退贓。
經(jīng)審理查明：“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織為純資本運(yùn)作，要求參加者以繳納一定的費(fèi)用來(lái)獲得加入資格，該組織采取“五級(jí)三晉”的模式直接或間接以發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量作為返利依據(jù)�！拔寮�(jí)”分別為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，“三晉”為業(yè)務(wù)員晉升主任、主任晉升經(jīng)理、經(jīng)理晉升高級(jí)業(yè)務(wù)員。晉升是按照個(gè)人及所發(fā)展的下線(xiàn)所購(gòu)買(mǎi)的份額來(lái)獲得。投資第1份額即人民幣3800元便可成為業(yè)務(wù)員，后每一份額為3300元。投資9份晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，投資或發(fā)展下線(xiàn)份額達(dá)21份額即69800元可晉升為主任。然后再通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)的份額加上自己的份額達(dá)到65份即可晉升為經(jīng)理，達(dá)到600份以上可晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。被告人陳某某于2009年加入該傳銷(xiāo)組織，2010年11月晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，通過(guò)直接或者間接發(fā)展晏細(xì)生等下線(xiàn)58人。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人習(xí)某、黎某某、晏某某等58人的證言、自述材料、傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖及辨認(rèn)筆錄：均證實(shí)他（她）們通過(guò)被告人陳某某或陳某某的下線(xiàn)交納一定的費(fèi)用后加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織。
2、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)證明：2014年4月25日18時(shí)許，晏某某、廖某某等人將陳某某一起帶到新余市公安局渝水分局經(jīng)偵大隊(duì)。
3、罰沒(méi)票據(jù)證明：被告人陳某某退贓八萬(wàn)元。
4、公安機(jī)關(guān)出具的人口信息證明：被告人陳某某，男，1987年3月2日出生。
5、被告人陳某某如實(shí)供述了上述查明的事實(shí)。另供述，2014年4月25日下午4時(shí)許，其在新余火車(chē)站被晏某某、廖某某、黎某某等6-7人攔住不讓走并報(bào)了警。后民警來(lái)了，就把其帶到了抱石派出所。
本院認(rèn)為，被告人陳某某自加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織并晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，以高額回報(bào)為誘餌，引誘他人加入該傳銷(xiāo)組織，要求參加者申購(gòu)?fù)顿Y份額獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉”組成層級(jí)，參加者以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，通過(guò)這種經(jīng)營(yíng)模式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)投資份額來(lái)獲取更多的高額回報(bào)，騙取錢(qián)財(cái)。被告人陳某某通過(guò)直接或者間接的方式發(fā)展下線(xiàn)58人，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人陳某某歸案后，認(rèn)罪態(tài)度較好，并能退出部分贓款，有一定的悔罪表現(xiàn)，依法可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某所犯罪行成立，指控罪名正確，應(yīng)予以支持。但指控被告人陳某某通過(guò)直接或者間接的方式發(fā)展下線(xiàn)64人證據(jù)不足，應(yīng)予糾正。其理由：根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)只收集參與傳銷(xiāo)人員的證言或自訴材料共58人，部分傳銷(xiāo)關(guān)系圖不完整，也沒(méi)有收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，銀行交易記錄等印證材料。故只能認(rèn)定被告人陳某某直接或者間接的方式發(fā)展下線(xiàn)58人。對(duì)于被告人陳某某的辯護(hù)人辯稱(chēng)的被告人陳某某有自首情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陳某某是被6、7名被害人攔住不讓離開(kāi)并報(bào)警，后公安人員將被告人陳某某帶走，此情形不符合自首的規(guī)定，故辯護(hù)人的意見(jiàn)本院不予采納，其他辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)、證據(jù)相符，予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人陳某某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年10月25日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省新余市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長(zhǎng)　　肖落根
人民陪審員　　曾　斌
人民陪審員　　龔　玲
二〇一五年一月二十七日
書(shū)　記　員　　李　倩