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（2014）岱刑初字第130號(hào)
公訴機(jī)關(guān)泰安市岱岳區(qū)人民檢察院。
被告人仇某甲，戶籍所在地山東省泰安市岱岳區(qū)，現(xiàn)住山東省泰安市泰山區(qū)。2000年7月24日被告人仇某甲因犯故意傷害罪被泰安市泰山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2013年12月12日因涉嫌犯合同詐騙罪被泰安市公安局岱岳區(qū)分局刑事拘留，2014年1月16日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護(hù)人高丙芳，山東華林律師事務(wù)所律師。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院以泰岱檢公訴刑訴（2014）126號(hào)起訴書指控被告人仇某甲犯合同詐騙罪，于2014年7月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指派檢察員張興昌、韓楊出庭支持公訴，被告人仇某甲及辯護(hù)人高丙芳到庭參加訴訟。在訴訟過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指控：
1、2013年2月5日，被告人仇某甲以位于光彩大市場(chǎng)D座二樓的全友家居攤位及貨物為抵押，向金某借款20萬(wàn)，該借款到期后一直未歸還，2013年6月5日，仇某甲在未告知抵押權(quán)人的情況下私自將該抵押物轉(zhuǎn)讓給高某后攜款逃匿至新疆。
2、2013年3月15日，被告人仇某甲向吳某借款40萬(wàn)元，借款到期后仇某甲還款15萬(wàn)，經(jīng)吳某催要，仇某甲于2013年5月29日，將位于光彩大市場(chǎng)D座二樓的全友家居店面抵押給吳某，2013年6月5日，仇某甲在未告知抵押權(quán)人的情況下私自將該抵押物轉(zhuǎn)讓給高某后攜款逃匿至新疆。
對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示被告人供述與辯解、證人證言、借款協(xié)議、收據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人仇某甲以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)依法懲處。
被告人仇某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，請(qǐng)求從輕處罰。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、起訴書指控的被告人詐騙金某的犯罪，辯護(hù)人認(rèn)為該罪名不成立，即使金某這一起構(gòu)成犯罪，犯罪數(shù)額也不是二十萬(wàn)元，首先應(yīng)當(dāng)扣除被告人在去新疆之前已經(jīng)還了十萬(wàn)元，及擔(dān)保人趙某還的八萬(wàn)元，借款合同實(shí)際借款金額為十八萬(wàn)元，支付的四萬(wàn)元利息部分，應(yīng)當(dāng)分兩部分看待，超出銀行利息四倍的部分也應(yīng)當(dāng)從犯罪金額中扣除。二、關(guān)于吳某的部分，指控的犯罪金額實(shí)際為二十五萬(wàn)元，吳某認(rèn)可仇某甲已還的十七萬(wàn)元，另外的107400元吳某也認(rèn)可，已經(jīng)收到轉(zhuǎn)的借條，至于公訴人所述的沒有提交通知債務(wù)人的證據(jù)，認(rèn)為這種轉(zhuǎn)讓不成立，其實(shí)合同法明確規(guī)定，債權(quán)的轉(zhuǎn)讓自轉(zhuǎn)讓人和受讓人協(xié)商一致時(shí)，是成立的，是否通知債務(wù)人不影響轉(zhuǎn)讓合同本身的效力，如果吳某需要，仇某甲可以通知轉(zhuǎn)讓人，起訴中指控的第二次犯罪金額仇某甲已還清。三、被告人存在從輕量刑的情節(jié)。首先被告人認(rèn)罪態(tài)度良好，能夠自愿認(rèn)罪；被告人在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，愿意積極賠償被害人；被告人一貫遵紀(jì)守法，主觀惡性較小，且被告人其實(shí)也是高利貸巨額利息的受害人，迫于高利貸的壓力被告人無(wú)奈下只能拋下店面和存貨帶著家人前往新疆，證明其沒有犯罪的預(yù)謀；另外辯護(hù)人認(rèn)為，被告人和被害人吳某并沒有就抵押合同達(dá)成協(xié)議，所以該合同是不成立的。請(qǐng)求法律考慮到此情節(jié)，作為酌情從輕量刑的情節(jié)。
經(jīng)審理查明：2013年春節(jié)前后，被告人仇某甲經(jīng)營(yíng)的全友家居攤位出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，無(wú)力償還債務(wù)的狀況。2013年2月5日，被告人仇某甲隱瞞上述事實(shí)以位于光彩大市場(chǎng)D座二樓的全友家居攤位及貨物為抵押，并由李某某、仇某乙、趙某擔(dān)保，與被害人金某簽訂借款協(xié)議，借款20萬(wàn)元，借款期限一個(gè)月。被害人金某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付被告人仇某甲140000元，支付現(xiàn)金60000元。借款后被告人仇某甲支付被害人金某利息18000元，本金未歸還。2013年6月5日，被告人仇某甲在未告知被害人金某的情況下，隱瞞該攤位已抵押的事實(shí)，將該攤位轉(zhuǎn)讓給高某后，攜款逃匿至新疆霍城縣。2013年6月30日擔(dān)保人趙某替被告人仇某甲歸還金某借款80000元。被害人金某實(shí)際損失102000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、書證
（1）被告人仇某甲戶籍證明一份
證實(shí)：被告人仇某甲已經(jīng)達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
（2）受案登記表、到案經(jīng)過(guò)各一份
證實(shí)：被害人吳某2013年7月26日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2013年12月2日，被告人仇某甲被扭送至新疆霍城縣公安局。
（3）金某和仇某甲簽訂的借款合同一份及仇某甲出具的收到金某現(xiàn)金20萬(wàn)元的收據(jù)一份
證實(shí)：2013年2月5日，被告人仇某甲以光彩大市場(chǎng)D座二樓的全友家居攤位及貨物作為抵押，向金某借款20萬(wàn)元的事實(shí)。
（4）泰安市泰山區(qū)人民法院刑事判決書一份
證實(shí)：被告人仇某甲2000年因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，宣告緩期三年。
（5）興業(yè)銀行股份有限公司泰安分行查詢財(cái)產(chǎn)通知書及賬目交易明細(xì)
證實(shí)：2013年1月份至2013年6月初經(jīng)查詢，仇某甲、李某、仇某虎及仇某甲公司賬戶均無(wú)向金某賬戶還款的事實(shí)。
2、被害人金某的陳述
證實(shí)：其在2013年2月5日借款20萬(wàn)元給被告人仇某甲的經(jīng)過(guò)，借款合同約定以仇某甲在光彩的門頭貨物及攤位作為抵押，錢是通過(guò)銀行打了十四萬(wàn)，給了現(xiàn)金六萬(wàn)。到期后本金未還，只支付了利息18000元；仇某甲跑后保人趙某替仇某甲還了八萬(wàn)元，其給趙某打了十萬(wàn)元的條。
3、證人證言
（1）證人趙某的證言
證實(shí)：2013年2月5日其作為仇某甲向金某借款20萬(wàn)元的擔(dān)保人，仇某甲借款后一直沒有歸還金某，在仇某甲逃匿之后趙某履行了擔(dān)保義務(wù)，代仇某甲歸還了金某10萬(wàn)元。
（2）證人李某的證言
證實(shí)：仇某甲向金某借款20萬(wàn)元的事實(shí)，李某為擔(dān)保人。
（3）證人仇某乙的證言。
證實(shí)：仇某甲在2013年6月5日攜全家從泰安逃至新疆，仇某甲所借債務(wù)屬仇某甲個(gè)人行為。
（4）證人王某的證言
證實(shí)：仇某甲在2013年6月5日攜全家從泰安逃至新疆，一直居住在新疆伊犁州霍城縣慧遠(yuǎn)鎮(zhèn)王某家中，并且向王某購(gòu)買了55只羊。
（5）證人高某的證言
證實(shí)：2013年5月20日左右，仇某甲以50萬(wàn)元的價(jià)格將光彩店鋪轉(zhuǎn)讓給高某，2013年6月5日高某支付給仇某甲現(xiàn)金30萬(wàn)元，高某不知道該店已抵押。
4、被告人仇某甲的供述與辯解
證實(shí)：被告人仇某甲因經(jīng)營(yíng)不善，在2013年的年初發(fā)現(xiàn)自己已無(wú)力歸還所拖欠的債務(wù)，在此前提下，被告人仇某甲為償還銀行貸款、個(gè)人借取的高利貸，于2013年的2月和3月，以借款協(xié)議的形式分別向金某、吳某借款20萬(wàn)元、40萬(wàn)元，在與金某的借款協(xié)議中約定以自己經(jīng)營(yíng)的光彩全友家居的攤位及貨物作為抵押；2013年5月20日左右，被告人仇某甲隱瞞了該攤位及貨物已經(jīng)抵押給金某的事實(shí)，在未告知抵押權(quán)人金某的情況下，私自與高某簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以50萬(wàn)元的價(jià)格將該攤位轉(zhuǎn)讓給高某；2013年5月29日，因吳某多次催促仇某甲還款，仇某甲又以手機(jī)短信的形式表示將光彩攤位抵押給吳某，吳某當(dāng)時(shí)未回復(fù)。2013年6月5日，被告人仇某甲在收到高某30萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓費(fèi)后，與妻子、兒子、兒媳、孫女全家攜款逃匿至新疆伊寧市霍城縣惠遠(yuǎn)鄉(xiāng)黃渠村，并在當(dāng)?shù)刭?gòu)置房產(chǎn)、生產(chǎn)資料。
以上證據(jù)具有真實(shí)性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，環(huán)環(huán)相扣，形成了完整的證據(jù)鎖鏈，本院予以確認(rèn)。
被告人提交如下證據(jù)：
2013年12月7日，吳某、王某強(qiáng)的收據(jù)一份金額50000元；吳某打的收據(jù)一份，內(nèi)容為今收到借據(jù)兩張，一個(gè)是2013年6月5日高某100000元整，另一個(gè)是2012年5月4日李某倉(cāng)本金107400元整，月利息為1分5，見證人為王某；王某強(qiáng)、吳某打得收條一份，內(nèi)容為今收到欠款30000元整，收款人為王某強(qiáng)、吳某；諒解書一份。
證實(shí)：吳某收到仇某甲的還款已超過(guò)250000元，起訴中指控的第二次犯罪金額仇某甲已還清，因?yàn)閰悄痴J(rèn)可的是170000元，但是在吳某單獨(dú)打的收條中還包括李某倉(cāng)的本金。吳某、王某強(qiáng)已諒解被告人。
以上證據(jù)經(jīng)控辯雙方舉證、質(zhì)證，雙方均無(wú)異議，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：被告人仇某甲以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中隱瞞事實(shí)真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。
被告人仇某甲辯解的逃跑前已歸還金某十萬(wàn)元的意見，經(jīng)審查與事實(shí)不符，本院不予采信。其辯護(hù)人提出的指控的第一起不應(yīng)是犯罪的意見，經(jīng)審查，被告人隱瞞經(jīng)營(yíng)困難，無(wú)力償還債務(wù)的事實(shí)，用光彩大市場(chǎng)D座二樓的全友家居攤位及貨物為抵押，與被害人金某簽訂借款協(xié)議，借款到期后被告人未還款，而是在未告知被害人的情況下，私自將該抵押物轉(zhuǎn)讓后攜款逃匿，其行為足已構(gòu)成合同詐騙罪，其辯解與事實(shí)不符，本院不予采信；關(guān)于其辯解的第一起犯罪金額不應(yīng)為二十萬(wàn)元，支付的四萬(wàn)元的利息，超出法律規(guī)定的應(yīng)從犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)審查與事實(shí)不符，本院不予采信。詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，擔(dān)保人趙某歸還金某的八萬(wàn)元及被告人支付的利息一萬(wàn)八千元，應(yīng)予從犯罪金額中扣除，即犯罪金額為102000元。被告人仇某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰。
綜上，根據(jù)被告人仇某甲的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人仇某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月3日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　王平
審　判　員　　閆霞
人民陪審員　　程明
二〇一五年一月四日
書　記　員　　馬慧