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（2015）江刑初字第34號(hào)
公訴機(jī)關(guān)白山市江源區(qū)人民檢察院。
被告人黃某某，女，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。戶(hù)籍所在地：白山市渾江區(qū)。居住地：白山市渾江區(qū)。因涉嫌貪污，于2014年7月3日被江源區(qū)檢察院監(jiān)視居住，因涉嫌貪污罪于2015年4月22日被江源區(qū)檢察院取保候?qū)彛?015年4月29日被本院取保候?qū)彙?br> 白山市江源區(qū)人民檢察院以白江檢公訴刑訴（2015）43號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某犯詐騙罪，于2015年4月29日向本院提起公訴。本院遵照吉林省白山市中級(jí)人民法院（2014）白山刑指管字第12號(hào)指定管轄決定書(shū)受理后，依法組成合議庭，于2015年5月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。白山市江源區(qū)人民檢察院指派代理檢察員李欣澤、周軍霞出庭支持公訴，被告人黃某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
白山市江源區(qū)人民檢察院起訴書(shū)指控：被告人黃某某與王某某（已判決）合謀，通過(guò)白山市就業(yè)局工作人員韓某某（已死亡）幫助，給黃某某（頂陳某甲名）購(gòu)買(mǎi)了戶(hù)口，將年齡增大六歲。之后利用王某某擔(dān)任原白山市陶瓷廠(chǎng)破產(chǎn)留守工作人員期間負(fù)責(zé)該廠(chǎng)職工的檔案管理、工齡計(jì)算審核、退休申報(bào)的職務(wù)便利條件，由王某某負(fù)責(zé)按照購(gòu)買(mǎi)的戶(hù)口給黃某某（陳某甲）編造了虛假退休檔案。黃某某于2007年退休，截止到2014年6月，黃某某共騙取國(guó)家養(yǎng)老金79367.78元。
白山市江源區(qū)人民檢察院指控上述事實(shí)所列舉的證據(jù)有：1、被告人黃某某的供述與辯解；2、書(shū)證等。
白山市江源區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人黃某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系自首。
被告人黃某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控自愿認(rèn)罪，無(wú)辯解。
經(jīng)本院審理查明：被告人黃某某與王某某（另案處理，已判決）合謀，通過(guò)白山市就業(yè)局工作人員韓某某（已死亡）幫助，給黃某某（頂陳某甲名）購(gòu)買(mǎi)了戶(hù)口，將年齡增大6歲，由王某某負(fù)責(zé)按照購(gòu)買(mǎi)的戶(hù)口給黃某某編造了虛假退休檔案。黃某某于2007年退休，截止到2014年6月，黃某某共騙取國(guó)家養(yǎng)老金79367.78元（該款實(shí)際由王某某領(lǐng)�。�。2014年5月，白山市公安局通溝分局因王某某偽造證明指使他人將黃某某戶(hù)口注銷(xiāo)，對(duì)其行政拘留十五日、罰款1000元，扣留黃某某使用陳某甲戶(hù)口辦理退休的非法所得5萬(wàn)元及領(lǐng)取保險(xiǎn)金的存單，2014年5、6月份的保險(xiǎn)金2809.84元未領(lǐng)取。
2015年4月21日被告人黃某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，構(gòu)成自首。黃某某退還贓款26558元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、案件來(lái)源和到案經(jīng)過(guò)證實(shí)：白山市江源區(qū)人民檢察院在初查白山市人民檢察院交辦的王某某貪污案件線(xiàn)索中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人黃某某與王某某系共同犯罪，經(jīng)白山市人民檢察院批準(zhǔn)，江源區(qū)檢察院于2014年7月3日決定對(duì)黃某某立案調(diào)查，同日經(jīng)電話(huà)通知黃某某到案。經(jīng)江源區(qū)檢察院決定，于當(dāng)日對(duì)犯罪嫌疑人黃某某采取監(jiān)視居住的強(qiáng)制措施。
偵查期間黃某某潛逃，2015年4月17日黃某某在埃及電話(huà)聯(lián)系案件承辦人要回國(guó)投案，并購(gòu)買(mǎi)了飛往北京的機(jī)票，到達(dá)時(shí)間是4月21日下午1時(shí)許，江源區(qū)人民檢察院專(zhuān)門(mén)派干警與公安押解人員一起到北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)接犯罪嫌疑人黃某某投案。
2、（2014）江刑初字第64號(hào)刑事判決書(shū)及（2015）白山刑二終字第8號(hào)刑事裁定書(shū)證實(shí)：被告人王某某與黃某某合謀，通過(guò)白山市就業(yè)局工作人員韓某某（已死亡）幫助，給黃某某（頂陳某甲名）購(gòu)買(mǎi)了戶(hù)口，將年齡增大6歲，由王某某負(fù)責(zé)按照購(gòu)買(mǎi)的戶(hù)口給黃某某編造了虛假退休檔案。黃某某于2007年退休，截止到2014年6月，黃某某共騙取國(guó)家養(yǎng)老金79367.78元（該款實(shí)際由王某某領(lǐng)�。�。2014年5月，白山市公安局通溝分局因王某某偽造證明指使他人將黃某某戶(hù)口注銷(xiāo)，對(duì)其行政拘留十五日、罰款1000元，扣留黃某某使用陳某甲戶(hù)口辦理退休的非法所得5萬(wàn)元及領(lǐng)取保險(xiǎn)金的存單，2014年5、6月份的保險(xiǎn)金2809.84元未領(lǐng)取。
3、黃某某真假戶(hù)籍信息證實(shí)：黃某某的出生日期是1968年3月28日，虛假戶(hù)籍信息為1962年1月8日。
4、白山市江源區(qū)公安局戶(hù)政管理大隊(duì)關(guān)于王某某等五人后辦理戶(hù)口情況的說(shuō)明證實(shí)：被告人黃某某的出生日期為1968年3月28日。
5、工商銀行現(xiàn)金存款憑證證實(shí)：被告人黃某某退還贓款26558元。
6、在白山市社會(huì)保險(xiǎn)局調(diào)取的黃某某的退休審批手續(xù)證實(shí)：王某某以陳某甲的名義為黃某某編造虛假職工檔案，為黃某某辦理退休，于2007年1月退休。
7、在白山市社會(huì)保險(xiǎn)局調(diào)取的黃某某養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放明細(xì)表證實(shí)：截止到2014年6月，黃某某共騙取國(guó)家養(yǎng)老金79367.78元。
8、白山市公安局通溝分局處罰決定書(shū)、罰沒(méi)款收據(jù)、陳某甲存單及情況說(shuō)明證實(shí)：王某某使用偽造證明文件一案中，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，黃某某使用陳某甲戶(hù)口辦理社保退休，共收入非法所得人民幣5萬(wàn)元，已被通溝公安分局予以暫時(shí)扣留，準(zhǔn)備沒(méi)收，現(xiàn)正在請(qǐng)示市局法制部門(mén)，完善法律手續(xù)。陳某甲領(lǐng)取保險(xiǎn)金的存折被扣押，2014年5至6月的保險(xiǎn)金2809.84元未領(lǐng)取。
9、證人陳某乙的證言證實(shí)：黃某某是我丈夫王某某的兄弟媳婦。王某某用我在陶瓷廠(chǎng)的檔案給黃某某辦理退休的事我知道。在我辦完退休以后，王某某對(duì)我說(shuō)我在陶瓷廠(chǎng)的真實(shí)檔案不用就太可惜了，想用來(lái)給他弟弟的妻子黃某某辦個(gè)退休，當(dāng)時(shí)我不同意。我說(shuō)想用這份檔案給我弟弟的妻子汪某某辦個(gè)退休，王某某也不同意，我倆為這事還鬧別扭。最后王某某還是用我在陶瓷廠(chǎng)的真實(shí)檔案給黃某某辦理了退休。給黃某某辦理的提前退休具體都是王某某辦的，具體怎么辦的我不清楚，只是知道辦成了，名是用的陳某甲�！瓣惸臣住钡耐诵萁鸫嬲垡恢痹谖覀兗夜芾淼�，錢(qián)都是王某某取的，他怎么用的我也不知道。
10、證人張某某證言證實(shí)：“陳某甲”在白山市陶瓷廠(chǎng)辦理退休的事情我不知道，我到白山市就業(yè)局給工人辦過(guò)很多個(gè)特殊工種認(rèn)定，我確定不了“陳某甲”這個(gè)工種認(rèn)定是不是我去辦的。
11、同案犯王某某供述證實(shí)：我給我弟妹黃某某辦理過(guò)退休。陳某乙在白山市陶瓷廠(chǎng)的原始檔案叫陳某甲，2005年我就想能不能讓我弟妹黃某某把戶(hù)口改成“陳某甲”，然后用這份檔案給黃某某也辦個(gè)退休。后來(lái)我就找到白山市勞動(dòng)局的韓某某，讓他幫忙辦個(gè)戶(hù)口，韓某某說(shuō)行，讓我把戶(hù)口的姓名和身份證號(hào)提供給他。我就寫(xiě)了一張紙條交給了韓某某，紙條內(nèi)容是：姓名陳某甲，出生日期1962年1月8日，這是我根據(jù)我愛(ài)人的檔案年齡編的。我把這張紙條給了韓某某之后，他說(shuō)辦戶(hù)口需要2000元錢(qián)，我就給了韓某某2000塊錢(qián)。第二天或者是第三天韓某某就把“陳某甲”的戶(hù)口交給了我。韓某某給我戶(hù)口之后，我對(duì)黃某某說(shuō)給她在江源辦了一個(gè)戶(hù)口，需要照身份證相片。黃某某還問(wèn)我為什么辦戶(hù)口，我說(shuō)你嫂子陳某乙在陶瓷廠(chǎng)有一份原始檔案，用你頂名來(lái)辦個(gè)退休。然后我就領(lǐng)著黃某某到江源孫家堡子派出所照了身份證相片。過(guò)了一段時(shí)間“陳某甲”身份證辦下來(lái)了，我來(lái)江源取的。取完身份證之后我就拿著“陳某甲”的身份證和我妻子在陶瓷廠(chǎng)的檔案到白山市社保局辦理繳納社保的相關(guān)手續(xù)。我一直給“陳某甲”繳到2007年辦理退休的時(shí)間。到退休年齡以后，我拿著“陳某甲”的身份證和我妻子在陶瓷廠(chǎng)的原始檔案到白山市社保局辦理了退休。黃某某知道我用她的名字頂名辦理了退休，我對(duì)她說(shuō)過(guò)這件事。并且我還領(lǐng)著黃某某到白山市社保局辦理的指紋采集。“陳某甲”實(shí)際上是黃某某的退休金存折一直都是在我手里保管的。黃某某到中國(guó)銀行領(lǐng)取的退休金卡。因?yàn)榘l(fā)這個(gè)卡的時(shí)候，要告訴密碼，銀行要求必須本人拿著證件去領(lǐng)取，黃某某領(lǐng)取完給我的，退休金也是我領(lǐng)取的。從2007年到現(xiàn)在共領(lǐng)取了大概有7萬(wàn)多元。領(lǐng)取的退休金扣除我給“陳某甲”交從1995年6月7日到2007年的社�？�1萬(wàn)多元，在我女兒的郵政銀行卡上存了3萬(wàn)元，在我家里保管了大概1.5萬(wàn)元，剩余的錢(qián)讓我用于日常生活花了。黃某某知道退休金的存折在我手里保管，因?yàn)槲覍?duì)她說(shuō)存折要在我手里保管，因?yàn)樯绫６际俏医坏模�我把我交的社保錢(qián)扣夠了再把存折給她，她就同意了。黃某某沒(méi)有找我要過(guò)這個(gè)存折，她也不知道我扣沒(méi)扣夠我交的社保錢(qián)，我也沒(méi)告訴她�！瓣惸臣住痹谔沾蓮S(chǎng)辦退休的事兒張某某知道，我跟他說(shuō)過(guò)，而且陳某甲的特殊工種認(rèn)定也是張某某到勞動(dòng)部門(mén)幫我認(rèn)定的。
12、被告人黃某某供述證實(shí)：王某某是我愛(ài)人的哥哥。我曾經(jīng)在2007年通過(guò)王某某辦理過(guò)“陳某甲”的身份信息和身份證，當(dāng)時(shí)王某某領(lǐng)我到江源區(qū)公安局孫家堡子派出所照的像，照完像我就走了。“陳某甲”的戶(hù)口及身份證沒(méi)在我手里，一直都在王某某手里保管。之所以要辦一個(gè)“陳某甲”的戶(hù)口及身份證，是因?yàn)橥跄衬痴f(shuō)要以“陳某甲”的名給我辦理退休。我本人初中畢業(yè)后，一直都是在飯店打工，沒(méi)有正式工作。辦案機(jī)關(guān)向我出示陳某甲職工檔案，此檔案中共有三張相片，經(jīng)辯認(rèn)是我本人的照片。這三張照片是王某某找我要的，我交給他的。檔案中的內(nèi)容是誰(shuí)填寫(xiě)的我不知道，應(yīng)該都是王某某辦的。該檔案中的內(nèi)容與我本人情況不相符。2007年辦理退休時(shí)，王某某領(lǐng)著我到社保局采集過(guò)指紋，其他的我沒(méi)辦過(guò)什么。我認(rèn)為社保采集指紋就是身份驗(yàn)證，應(yīng)該和檔案中本人相符，然后才能領(lǐng)取退休金。我沒(méi)領(lǐng)過(guò)退休金，辦完退休后，退休金的折是我去中行取的，取回后交給王某某了，其說(shuō)等我到50歲時(shí)再給我，在這之前的工資王某某領(lǐng)了作為辦事的費(fèi)用，這樣一直都是王某某領(lǐng)取“陳某甲”的退休金，到現(xiàn)在陳某甲的退休工資卡王某某還沒(méi)給我。我不知道王某某到現(xiàn)在一共領(lǐng)取了多少“陳某甲”的退休金。我也沒(méi)有向王某某要過(guò)“陳某甲”的退休金。我是1968年出生的。以“陳某甲”的名義辦理的身份是1962年出生的。提前了6年辦理退休。我以為檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)不追究我的責(zé)任了，我就出境去埃及了。2015年4月10日我家人在網(wǎng)上通知我說(shuō)江源檢察機(jī)關(guān)在找我，我就主動(dòng)與江源區(qū)檢察院辦案人聯(lián)系，并于2015年4月21日回國(guó)投案。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控。經(jīng)查：本案證據(jù)證實(shí)，被告人黃某某與同案犯王某某合謀，故意隱瞞事實(shí)真相，采取購(gòu)買(mǎi)戶(hù)口、修改年齡身份信息、頂名辦理提前退休等虛假手段，騙取國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)金79367.78元。黃某某與王某某構(gòu)成詐騙犯罪共犯。
由于是王某某提意讓黃某某頂陳某甲名辦理提前退休，且涉案養(yǎng)老金均由王某某領(lǐng)取，所以應(yīng)當(dāng)認(rèn)定黃某某在本次共同犯罪中起次要作用，是從犯。
王某某為黃某某辦理退休騙取國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)金79367.78元，被公安機(jī)關(guān)扣留非法所得5萬(wàn)元及領(lǐng)取保險(xiǎn)金的存單，2014年5-6月份的保險(xiǎn)金2809.84元王某某未領(lǐng)取。其中被扣留的5萬(wàn)元應(yīng)認(rèn)定為王某某退贓，未領(lǐng)取的2809.84元系司法機(jī)關(guān)追繳的贓款。黃某某到案后退還贓款26558元。以上總計(jì)79367.84元。據(jù)此可對(duì)被告人黃某某酌情從輕處罰。
本院認(rèn)為：被告人黃某某與王某某合謀，并以非法占有
為目的，采用虛假手段，騙取國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)成立，罪名準(zhǔn)確，本院予以認(rèn)定。被告人黃某某系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，構(gòu)成自首；在此次共同犯罪過(guò)程中黃某某處于次要、從屬的地位，應(yīng)認(rèn)定為從犯。以上情節(jié)應(yīng)依法減輕處罰。被告人黃某某主動(dòng)退還贓款，可酌定從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及悔罪表現(xiàn)，對(duì)被告人可適用緩刑。經(jīng)白山市渾江區(qū)司法局調(diào)查，被告人黃某某符合社區(qū)矯正條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
二、涉案所追繳的贓款應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省白山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　呂云鳳
人民陪審員　　孫桂蘭
人民陪審員　　邸春生
二〇一五年六月十七日
代書(shū)　記員　　李孟嬌