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（2015）新刑初字第281號(hào)
公訴機(jī)關(guān)新泰市人民檢察院。
被告人王某某，女。因涉嫌詐騙罪，2014年12月23日被刑事拘留，2015年1月29日被逮捕�，F(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護(hù)人王明富，山東衡昌律師事務(wù)所律師。
新泰市人民檢察院以新檢公刑訴（2015）318號(hào)起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2015年7月9日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，并組成合議庭，于2015年8月3日、8月19日公開開庭進(jìn)行了審理。新泰市人民檢察院指派檢察員薛淼、胡彥彥出庭支持公訴，被害人張某甲、范某甲，被告人王某某及辯護(hù)人王明富到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
新泰市人民檢察院指控，自2012年至2014年期間，被告人王某某通過對(duì)外虛構(gòu)干工程、為一些單位送福利等事實(shí)，并隱瞞事實(shí)真相，先后多次騙取韓某甲等人554.2萬元。2014年12月23日，被告人王某某被抓獲歸案。
1、2012年至2013年初，被告人王某某對(duì)外虛構(gòu)自己干工程、為煤礦送福利等事實(shí)，通過李某甲介紹，多次騙取被害人韓某甲共511萬元。
2、2013年3月初至5月份，被告人王某某答應(yīng)幫張某甲孩子安排工作，先后向張某甲索要27.4萬元，王某某拿出其中10萬元找人幫忙，被拒絕退款后隱瞞真相，仍謊稱能辦成拒不返還。
3、2013年12月份，被告人王某某虛構(gòu)能為劉某甲找工作的事實(shí)，先后騙取劉某甲6.3萬元。
4、2014年3月份，被告人王某某虛構(gòu)能為李某乙找工作的事實(shí)，先后騙取李某乙2.5萬元。
5、2014年8月28日，被告人王某某虛構(gòu)能給范某甲幫忙落戶口的事實(shí)，騙取被害人范某甲8萬元。
以上指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人王某某供述與辯解，被害人韓某甲等人陳述，證人李某甲等人證言，戶籍證明等書證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控有異議，辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的第一起，141萬元用于煤炭生意，系民間借貸，其余370萬元與本案無關(guān)且已歸還。第二起收到張某甲的10萬元已經(jīng)退還，其余17.4萬元與本案無關(guān)。第三起收到現(xiàn)金6萬元，第四起收到現(xiàn)金2萬元，第五起無異議。
辯護(hù)人的意見：（1）公訴機(jī)關(guān)指控的第一起，被告人沒有非法占有韓某甲借款的目的，更沒有虛構(gòu)事實(shí)，騙取借款的行為，其與韓某甲之間是民間借貸關(guān)系。（2）公訴機(jī)關(guān)指控的第二起，被告人確實(shí)找人給張某甲的孩子安排工作，雖未辦成，但沒有非法占有10萬元的故意，再次張某甲給被告人4000元感謝費(fèi)，不屬于犯罪數(shù)額。（3）公訴機(jī)關(guān)指控的第三起，僅有被告人的供述和被害人陳述，無其他證據(jù)證實(shí)被告人收取被害人6.3萬元。（4）公訴機(jī)關(guān)指控的第四起，詐騙數(shù)額是2萬元。
經(jīng)審理查明，自2012年至2014年期間，被告人王某某通過虛構(gòu)承包工程、為單位送福利等事實(shí)，并隱瞞真相，先后多次騙取韓某甲等人現(xiàn)金554.2萬元。
1、2012年至2013年初，被告人王某某虛構(gòu)自己承包工程、給單位送福利等事實(shí)，通過李某甲介紹，多次騙取被害人韓某甲現(xiàn)金共511萬元。
上述事實(shí)由經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人韓某甲陳述，2014年10月8日陳述：其和李某甲是朋友，通過李某甲認(rèn)識(shí)的王某某。2012年7月份之前，李某甲、王某某及另一個(gè)合伙人王某甲多次向其借錢，均能及時(shí)還清，至2012年7月，他們還清利息，尚欠本金40萬元，王某某和李某甲打了40萬元的借條。打借條時(shí)王某某說她和泰安市副市長(zhǎng)有關(guān)系，承包某社區(qū)600萬元自來水工程，能掙160萬元，掙錢后給其80萬元，其未同意，2012年11月14日，在藍(lán)月亮賓館，王某某說泰安自來水工程的活已經(jīng)下來，讓其再投資101萬元，連同未償還的40萬元，共141萬元都投上，能掙160萬元，完工后分給其80萬元，這樣其同意借給王某某141萬元，借條是王某某和李某甲寫的。
2013年元月，在翟鎮(zhèn)李某甲的平安陶瓷店，王某某說已聯(lián)系好春節(jié)期間給泰安、新泰的一些單位送過年的福利，需1300萬元，現(xiàn)在尚缺400萬元，讓其投錢，并說投入的錢多分紅就多，其聽這些單位都是國(guó)家機(jī)關(guān)，要賬有保障，其同意借給她400萬元。其從建行給她打了300萬元，向牛軍偉借了50萬元，并給她50萬元的承兌匯票，至2013年7月15日左右，王某某歸還其30萬元，8月10日王某某給其打了370萬元的借條，約定2013年10月底還清，結(jié)果一直未還。
（2）證人李某甲證言，證實(shí)韓某甲被王某某騙了511萬元，分3次騙的，第一次是2012年7月，王某某以給龍固礦送福利的名義借了韓某甲40萬元；第二次是2012年11月，王某某謊稱給泰安某小區(qū)干自來水工程，韓某甲又給了她101萬元，這141萬元是其和王某某共同借的，有其的簽名，第三次是2013年1月，王某某打電話說在濰坊訂貨，給泰安公安局、國(guó)稅局、地稅局送福利，需要400萬元，給5分利息，讓其問韓某甲是否有錢，韓某甲同意后，從銀行分別打了200萬元和100萬元，并給了50萬元承兌匯票，讓別人給王某某打了50萬元，2013年7月韓某甲一再找王某某要錢，王某某還了30萬元，韓某甲讓王某某寫了370萬元的借條。
最早的時(shí)候，王某某通過其和王某甲借錢，后來王某某說三人合伙做生意，其和王某甲負(fù)責(zé)借錢，錢給王某某，具體王某某做什么買賣，其不清楚。
（3）證人王某乙證言，證實(shí)其系人民藥業(yè)法人代表，通過尹某甲借給王某某270萬元，尹某甲說王某某給萊鋼送鐵、給礦上送勞保福利，借其錢按8分月息。后來2013年臘月，王某某打電話說給崖頭礦送福利，需要資金，借其三四百萬元，其聽他人說王某某沒干大買賣，且欠了不少錢，其沒有借給他。
（4）證人張某乙證言，證實(shí)王某某以給礦上送勞保用品、送福利、從礦上拉廢鐵、給單位送煤等理由，通過其借款400余萬元。
（5）證人婁某甲證言，證實(shí)2009年，王某某從其煤場(chǎng)進(jìn)了10萬元的煤，2010年進(jìn)了20萬元的煤，2011年王某某從兗州煤礦發(fā)了40噸煤，8月份王某某從山西朔州煤礦發(fā)了40噸煤。
（6）證人陳某甲（被告人丈夫）證言，證實(shí)2010年左右，其和王某某從礦上批發(fā)煤炭到村里賣，2012年王某某在果品路開了家藍(lán)月亮賓館，至2014年下半年，就找不到王某某，家里來了很多要賬的，其才知道她借了很多錢。其問王某某，王某某不說做什么生意。
（7）韓某甲提供了借條復(fù)印件，證實(shí)被告人王某某于2013年8月10日借現(xiàn)金370萬元，2012年7月李某甲、王某某借韓某甲現(xiàn)金40萬元，2012年11月14日李某甲、王某某借韓某甲現(xiàn)金101萬元，合計(jì)511萬元。
（8）王某某中國(guó)銀行賬戶55224522xxxxxxxx，20121121-20141228期間的交易明細(xì)，證實(shí)被告人償還人民藥業(yè)公司的160萬元借款有一部分是借用了韓某甲的90萬元。
（9）韓某甲建行5240942xxxxxxxxx賬戶交易明細(xì)，證實(shí)2013年1月10日轉(zhuǎn)入王某某55224522xxxxxxxx賬戶100萬元，2013年1月12日轉(zhuǎn)入200萬元。與韓某甲的陳述相吻合。
（10）被告人王某某的供述與辯解，其借了韓某甲現(xiàn)金40萬元和101萬元，用于販賣煤炭，公安機(jī)關(guān)出示的韓某甲2013年1月10日轉(zhuǎn)入其5522452226770999賬戶100萬元，2013年1月12日轉(zhuǎn)入200萬元，其承認(rèn)是借的，另外韓某甲還給了其50萬元承兌匯票，另外還借了韓某甲50萬元，共400萬元，其未寫欠條，其已分多次還給韓某甲，與370萬元欠條沒有關(guān)系。關(guān)于370萬元，是韓某甲把其借的141萬元，連同分紅總共寫了370萬元，當(dāng)時(shí)他得了癌癥，害怕在其家中出事，寫的借條，只寫了借現(xiàn)金370萬元，未寫借的誰的款。
2011年以后，其和婁某甲到過山西幾個(gè)煤礦、兗州煤礦購(gòu)煤。
2、2013年3月初至5月份，被告人王某某答應(yīng)幫張某甲孩子安排工作，先后向張某甲索要27.4萬元，王某某拿出其中10萬元找人幫忙，被拒絕退款后隱瞞真相，仍謊稱能辦成拒不返還。
上述事實(shí)由經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人張某甲陳述，證實(shí)2013年3月份，其想將孩子分配到泰安工作，王某甲說認(rèn)識(shí)王某某，王某某可以辦理，其和王某甲、王某某在新泰市藍(lán)月亮見的面，其介紹孩子的情況后王某某表示可以辦理，第二天，王某某通過王某甲向其要了6萬元，其和王某甲一塊到藍(lán)月亮賓館送給的王某某，3月28日，王某某通過王某甲向其再要9萬元，其通過郵政銀行給王某某打了9萬元，當(dāng)天晚上王某某表示事已辦成，讓其放心。3月30日其又打給王某某4000元，表示感謝。5月份的時(shí)候王某某說濟(jì)南方面領(lǐng)導(dǎo)有變動(dòng)，讓其再打15萬元，其經(jīng)過討價(jià)還價(jià)給她打了12萬元，其孩子畢業(yè)時(shí)未分配到泰安工作，王某某說讓其孩子先到廣州上班，不到十天就能辦回泰安，過了很長(zhǎng)時(shí)間，工作未能調(diào)動(dòng)工作，錢也未退還。
（2）證人張某丙證言，證實(shí)2013年5月15日，張某甲向其借錢，說是找王某某給孩子調(diào)動(dòng)工作，已經(jīng)給了王某某154000元，再給她120000元，在翟鎮(zhèn)郵政銀行，其和張某甲、王某甲給王某某打了120000元。
（3）證人張某丁證言，證實(shí)張某甲向其借錢100000元，說是找王某某給孩子調(diào)動(dòng)工作，后來王某丙、王某甲和張某丙一塊給王某某打的款。
（4）證人王某甲證言，證實(shí)張某甲說想給孩子調(diào)動(dòng)工作，其介紹張某甲找的王某某，王某某說能辦理，需要錢辦事，張某甲一共給王某某274000元，但事情未辦成，錢也未退。其中2013年3月份，其和張某甲當(dāng)面給了王某某60000元，3月28日其和張某甲從翟鎮(zhèn)郵政銀行給王某某打款90000元，3月30日其和張某甲從翟鎮(zhèn)郵政銀行給王某某打款4000元，5月15日其和張某甲從翟鎮(zhèn)郵政銀行給王某某打款120000元。
（5）證人張某戊證言，證實(shí)其2013年6月畢業(yè)，在即將畢業(yè)期間，父母希望其能分配到山東工作，并通過王某甲找到王某某，王某某表示公安系統(tǒng)有關(guān)系，有把握將其畢業(yè)分配的事辦好，為此其父母給了王某某一筆錢，后來分配的事未辦成，錢也未退還。
（6）證人騰某甲說明，證實(shí)2013年初王某某曾放到自己車?yán)?0萬元錢，電話得知系受人之托幫忙調(diào)動(dòng)工作，其將錢如數(shù)退還。
（7）王某某農(nóng)村信用社理財(cái)卡6223190xxxxxxxxx交易明細(xì)，證實(shí)2013年6月11日，在潤(rùn)豐槐蔭支行支取現(xiàn)金49999元，當(dāng)日在潤(rùn)豐紅廟公理處分8次支取現(xiàn)金6萬元，共計(jì)11萬元，與被告人到濟(jì)南找騰某甲辦事相印證。
（8）王某某郵政銀行621095463xxxxxxxxxxx賬戶，證實(shí)2013年3月28日轉(zhuǎn)入9萬元，3月30日轉(zhuǎn)入4千元，5月15日轉(zhuǎn)入12萬元。
（9）張某甲提供了轉(zhuǎn)賬憑單，證實(shí)2013年3月28日張某甲轉(zhuǎn)入62109546xxxxxxxxxxx賬戶9萬元，3月30日轉(zhuǎn)入4千元，5月15日轉(zhuǎn)入12萬元。
（10）手機(jī)短信，證實(shí)王某某5月5日、5月6日、8月7日發(fā)給張某甲的短信，王某某一再表示一定把張某甲給孩子辦事的27.4萬元錢給他。
（11）被告人王某某供述與辯解，張某甲找其為他孩子調(diào)動(dòng)工作，張某甲第一次給其4000元辦事經(jīng)費(fèi)，后來張某甲給其10萬元辦事經(jīng)費(fèi)，其找騰某甲幫忙，后來事情未辦成，其將10萬元退給張某甲。
3、2013年12月份，被告人王某某虛構(gòu)能為劉某甲找工作的事實(shí)，騙取劉某甲6.3萬元。
上述事實(shí)由經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人劉某甲證言，證實(shí)2013年12月的一天，其和李某乙在王某某家吃飯，聊起工作，王某某說可以為其找一份法院書記員的工作，但需要十萬元，其表示只有六萬元，王某某表示先拿六萬元，第二天給她現(xiàn)金1萬元，其父親在西張莊給她打了1萬元，其舅舅從泰安打了1萬元，另外3萬元是王某某全拿著其卡取得，后來她又要去3000元錢說是送禮，但現(xiàn)在已聯(lián)系不上。
（2）王某某農(nóng)村信用社理財(cái)卡6223190xxxxxxxx交易明細(xì)，證實(shí)2013年12月28日，在岱岳望山分社ATM機(jī)存款9100元、900元，當(dāng)時(shí)在翟鎮(zhèn)崖頭分社存款1萬元。結(jié)合劉某甲的陳述，該賬戶中的2萬元應(yīng)是其父親和舅舅存入王某某賬戶的。
（3）劉某甲提供的山東農(nóng)信客戶回單，證實(shí)2013年12月28日，存入王某某6223xxxxxxxxxx賬戶10000元。
（4）光盤一張，系劉某甲與被告人的短信，證實(shí)劉某甲要求被告人退回找工作的現(xiàn)金，王某某表示要?dú)w還劉某甲六萬多元，但以各種理由拒不退款的事實(shí)。
（5）被告人王某某的供述與辯解，證實(shí)王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)無異議，辯稱收到劉某甲現(xiàn)金6萬元。
4、2014年3月份，被告人王某某虛構(gòu)能為李某乙找工作的事實(shí)，騙取李某乙2.5萬元。
上述事實(shí)由經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人李某乙陳述，證實(shí)2013年3月份，其在王某某家玩的時(shí)候說自己閑著沒有工作，王某某很熱心得說開發(fā)區(qū)派出所戶籍需要人，并說需要3萬元現(xiàn)金，其在新泰市福田北區(qū)王某某樓下給她22000元，五一節(jié)的時(shí)候，王某某說需要交3000元的保險(xiǎn)，其又給王某某3000元，后王某某一直找各種理由拖著不辦，2014年10月份就聯(lián)系不上了。
（2）證人劉某甲證言，證實(shí)李某乙被王某某以找工作之名騙取現(xiàn)金25000元。
（3）電話錄音，王某某和李某乙的電話錄音，證實(shí)王某某在電話中說已為李某乙找好工作，爭(zhēng)取2萬元能夠辦成，后來又以各種理由推脫。
（4）被告人王某某的供述與辯解，證實(shí)王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)無異議，辯稱收到李某乙現(xiàn)金2萬元。
5、2014年8月28日，被告人王某某虛構(gòu)能給范某甲幫忙落戶口的事實(shí)，騙取范某甲8萬元。
上述事實(shí)由經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（1）被害人范某甲陳述，證實(shí)2014年8月份，在王某某經(jīng)營(yíng)的藍(lán)月亮賓館，其問王某某能否落兩個(gè)人的戶口，王某某答應(yīng)能辦并說需要10萬元現(xiàn)金，其與王某某討價(jià)還價(jià)，辦理戶口9萬元，先付給他8萬元，8月28日14時(shí)許，其與高甲開車到福田北區(qū)公安局宿舍南大門，王某某上車后，其給了她8萬元。后來其和王某某聯(lián)系，王某某總是找理由拖，現(xiàn)在電話打不通，王某某也找不到。
（2）證人高甲證言，證實(shí)2014年8月底的一天，范某甲與其開車到福田北區(qū)公安局宿舍南大門，王某某上車后說把錢給她，星期一等消息，范某甲給了她8萬元。
（3）視聽資料，證實(shí)范某甲委托王某某辦理落戶事宜，并與王某某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，王某某說落戶口的事正辦著，但不好辦，范某甲要求退錢，王某某以各種理由推脫。
（4）被告人王某某的供述與辯解，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
本案其他證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
（1）受案登記表、立案決定書，證實(shí)新泰市公安局于2014年9月15日、10月8日、11月1日、10月20日分別接受張某甲、韓某甲、范某甲、劉某甲報(bào)案，并予以立案?jìng)刹椤?br> （2）戶籍證明，證實(shí)被告人的身份。
（3）發(fā)破案經(jīng)過，2014年12月23日，被告人王某某被抓獲歸案。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。
公訴機(jī)關(guān)指控的第一起，被害人韓某甲陳述、證人李某甲證言與銀行轉(zhuǎn)賬記錄相印證，證實(shí)被告人王某某虛構(gòu)承包工程，做生意等事實(shí)，以借款、投資的形式騙取韓某甲財(cái)物，王某某所寫欠條證實(shí)騙取數(shù)額511萬元，證人婁某甲、陳某甲證言，證實(shí)王某某僅2009年至2011年從事過煤炭生意，被告人王某某關(guān)于借款用于煤炭生意，其行為系民間借貸，不構(gòu)成詐騙罪及370萬元已經(jīng)歸還的辯解，及辯護(hù)人與此相同的辯護(hù)意見，本院不予采納。
公訴機(jī)關(guān)指控的第二起，被害人張某甲、證人王某甲、騰某甲證言，銀行轉(zhuǎn)賬支票、手機(jī)短信相互印證，證實(shí)被告人王某某以幫忙安排工作的名義，向張某甲索要現(xiàn)金27.4萬元，王某某拿出10萬元找人幫忙，被拒絕退款后隱瞞真相，拒不返還27.4萬元，王某某關(guān)于收取的被害人10萬元現(xiàn)金已經(jīng)退還及17.4萬元與該案無關(guān)的辯解，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
公訴機(jī)關(guān)指控的第三起，被害人劉某甲陳述，轉(zhuǎn)賬證明、短信記錄證實(shí)被告人王某某虛構(gòu)能為劉某甲找工作的事實(shí)，先后騙取劉某甲6.3萬元的事實(shí)，被告人關(guān)于只收取被害人6萬元的辯解，辯護(hù)人關(guān)于無證據(jù)證實(shí)被告人收取6.3萬元的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
公訴機(jī)關(guān)指控的第四起，被害人李某乙陳述，證人劉某甲證言，證實(shí)被告人王某某虛構(gòu)為李某乙找工作的事實(shí)，先后騙取李某乙現(xiàn)金2.5萬元的事實(shí)，被告人關(guān)于只收取被害人2萬元的辯解，辯護(hù)人與此相同的辯護(hù)意見，本院不予采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年零六個(gè)月，罰金十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日至2029年6月22日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王某某退賠被害人韓某甲511萬元，退賠張某甲27.4萬元，退賠劉某甲6.3萬元，退賠李某乙2.5萬元，退賠范某甲8萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　莫興田
審　判　員　　劉平嶺
人民陪審員　　張明照
二〇一五年九月十一日
書　記　員　　馬宗娟