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（2015）鄂孝昌刑初字第00097號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖北省孝昌縣人民檢察院。
被告人余某，農(nóng)民。2015年4月9日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候?qū)彙?015年8月13日由本院決定取保候?qū)彛�同�?0月13日由本院決定逮捕�，F(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。
被告人付某，農(nóng)民。2015年4月9日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候?qū)彙?015年8月13日由本院決定取保候?qū)彙?br> 孝昌縣人民檢察院以孝昌檢公訴刑訴（2015）94號(hào)起訴書指控被告人余某、付某犯詐騙罪，于2015年7月24日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日決定受理，并依法組成合議庭，于2015年10月13日公開開庭審理了本案。孝昌縣人民檢察院指派檢察員李林堂出庭支持公訴，被告人余某、付某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
孝昌縣人民檢察院指控：2015年3月，被告人余某伙同其妻子付某，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布代辦信用卡的虛假信息，以收取手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保金等名義，五次騙取云南省通�？h秀山街道文獻(xiàn)里居民楊某匯款共計(jì)20800元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了被告人供述及被害人陳述；出示了抓獲破案經(jīng)過、扣押、隨案移送清單、賬戶歷史明細(xì)清單、存款憑條及戶籍證明等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪；同時(shí)，公訴機(jī)關(guān)還建議對(duì)被告人余某在有期徒刑一年五個(gè)月至一年八個(gè)月之間量刑，對(duì)被告人付某在有期徒刑一年至一年二個(gè)月之間量刑。
對(duì)此指控，二被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，沒有提出異議。
經(jīng)審理查明：2015年3月，被告人余某在互聯(lián)網(wǎng)上購買欲辦理信用卡人員信息后，讓被告人付某冒充業(yè)務(wù)員，其本人冒充銀行工作人員，通過電話聯(lián)系，以代辦信用卡收取手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保金等名義，騙取楊某現(xiàn)金20800元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一、被害人楊某的陳述證實(shí)：2015年3月22日，我在網(wǎng)上看到中國平安銀行信用卡辦理的信息，我就留了言。同年3月23日我就接到一個(gè)業(yè)務(wù)員的電話，叫我打300元的材料費(fèi)給他們，我就按他們發(fā)的賬號(hào)匯了300元過去。3月25日，我收到了平安銀行寄過來的卡，業(yè)務(wù)員接著給我打電話，叫我打1500元的手續(xù)費(fèi)，我打了手續(xù)費(fèi)之后，又接到電話叫我交8000元的注冊(cè)資金，我就將錢打過去了。后又接到工作人員電話叫我交8000元的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金，我又打了錢。銀行工作人員說第二天給我發(fā)卡的密碼。3月26日，平安銀行又打電話說我辦的卡被鎖了，要我打3000元過去，我將錢打過去后，又接到他們電話還要我打錢，我說我不打錢了，對(duì)方說如果不打錢就將卡注銷了，我就叫他們退錢，后來就和他們聯(lián)系不上了。
對(duì)方和我聯(lián)系的一個(gè)人叫劉曉倩，自稱是北京中金福信用擔(dān)保公司的，電話是131××××3996，還有一個(gè)人自稱是平安銀行的工作人員，電話是182××××4129。
二、被告人供述
1、被告人余某的供述證實(shí)：我通過QQ在網(wǎng)上以20元每條的價(jià)格購買想辦理信用卡的人的信息，包括姓名、住址、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼。之后我用業(yè)務(wù)電話逐個(gè)打電話過去問別人是否要辦理信用卡。對(duì)于有意向辦理的，我就要對(duì)方先打300元的定金過來，對(duì)方將定金打過來后，我就寄一張假信用卡過去，然后就要求對(duì)方給我們付信用卡額度代辦費(fèi)，一般是信用卡額度的2%-3%不等。我主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上買信用卡和信息資料，之后冒充北京中金福投資擔(dān)保有限公司的客服人員給對(duì)方打電話，大多數(shù)時(shí)候是我在打電話，我媳婦付某有時(shí)候也幫忙打電話�？蛻魧㈠X打到我們指定的賬戶后，由我或者付某去取款，有時(shí)我們也會(huì)請(qǐng)人去取款。
2015年3月，我通過QQ群里得到有意愿辦理平安銀行信用卡的楊某的個(gè)人信息和聯(lián)系方式，我就讓我的媳婦付某冒充業(yè)務(wù)員劉曉倩給對(duì)方打電話，告訴他可以辦理平安銀行信用卡，但必須先打300元材料費(fèi)，隨后楊某打了300元到我們掌握的一張戶主名”李涌濤”的銀行卡上。之后，我到孝感”萬事達(dá)酒店”旁邊打電話讓順豐快遞幫我寄了一張假的信用卡給楊某，然后我讓我妻子付某以收信用卡手續(xù)費(fèi)的名義騙了楊某1500元，之后我用平安銀行信貸部工作人員身份，以需要繳納”注冊(cè)資金”、”風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金”的名義共騙了16000元。過了一天，我以需要收取”解鎖費(fèi)”的名義又騙了他3000元。之后再以各種名義向他騙錢就騙不到了。
2、被告人付某的供述，證實(shí)其與被告人余某詐騙楊某現(xiàn)金20800元的事實(shí)；還證實(shí)被告人余某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上購買信息和發(fā)貨，其負(fù)責(zé)假扮業(yè)務(wù)員騙取對(duì)方信任，余某假扮信貸部經(jīng)理向?qū)Ψ津_錢，其負(fù)責(zé)取款。
三、扣押、隨案移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押賬本1本，并隨案移送的事實(shí)。
四、牡丹靈通卡賬戶歷史明細(xì)清單，證實(shí)戶名”李涌濤”賬號(hào)為62×××98的銀行卡收到20800元的情況。
五、存款憑條，證實(shí)二被告人已退出全部贓款的事實(shí)。
六、抓獲破案經(jīng)過，證實(shí)二被告人均系被抓獲歸案的情況。
七、有二被告人的戶籍證明材料在卷佐證。
本院認(rèn)為：被告人余某在互聯(lián)網(wǎng)上購買他人信息后，以代辦信用卡的名義，與被告人付某通過電話騙取他人財(cái)物，共計(jì)20800元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪過程中所起作用基本相當(dāng)，不宜劃分主從犯；但被告人付某相對(duì)被告人余某而言，罪責(zé)相對(duì)較輕，具有酌定從輕處罰情節(jié)。二被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，屬坦白；且已退出全部贓款，均具有酌定從輕處罰情節(jié)。以二被告人犯罪的基本事實(shí)和應(yīng)增加的刑罰量為基準(zhǔn)刑，以其各自應(yīng)具有的量刑情節(jié)為調(diào)節(jié)幅度，依法對(duì)其綜合量刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人余某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年10月13日起至2016年8月14日止。）
被告人付某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向孝感市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　鄧小零
審　判　員　　范波濤
人民陪審員　　劉　俊


二〇一五年十月十四日
書　記　員　　沈　林