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（2015）泰刑初字第193號
公訴機關(guān)齊齊哈爾市齊嫩地區(qū)人民檢察院。
被告人宋，男。
辯護(hù)人鞠文英，黑龍江孟繁旭律師事務(wù)所律師。
齊嫩地區(qū)人民檢察院以齊嫩檢刑訴（2015）10號起訴書指控被告人宋犯受賄罪，于2015年11月25日向本院提起公訴。2015年11月26日本院受理此案，并依法組成合議庭，于2016年1月12日、4月28日兩次公開開庭審理了本案。齊嫩地區(qū)人民檢察院指派檢察員王琢出庭支持公訴。被告人宋及辯護(hù)人鞠文英到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
齊嫩地區(qū)人民檢察院起訴書指控，被告人宋在擔(dān)任泰來監(jiān)獄入監(jiān)集訓(xùn)監(jiān)區(qū)監(jiān)區(qū)長期間，利用職務(wù)便利，通過服刑犯人王收取犯人好處，對繳納好處費的犯人區(qū)別對待，由大屋轉(zhuǎn)入中屋居住，對住在中屋的犯人給予不用干活、不用背監(jiān)規(guī)等特殊照顧，以及對其他不住中屋繳納好處費的犯人給予可以不用干活等照顧。具體犯罪事實如下：
1、2014年4月初，犯人臧找到犯人王要求給予照顧，犯人王告訴臧需要5000元好處，臧將5000元錢匯入王指定的韓的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排臧住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將5000元錢交給了宋。
2、2014年4月初，犯人戴找到犯人王要求給予照顧，犯人王告訴戴需要5000元好處，犯人戴將5000元錢匯入犯人王指定的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排戴住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將5000元錢交給了宋。
3、2014年5月，犯人何找到犯人王要求給予照顧，犯人王告訴何需要5000元好處，犯人何將5000元錢匯入犯人王指定的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排何住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將5000元錢交給了宋。
4、2014年5月，犯人張找到犯人王要求給予照顧，犯人王告訴張需要5000元好處，犯人張將5000元錢匯入犯人王指定的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排張住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將5000元錢交給了宋。
5、2014年5月，犯人董找到犯人王要求給予照顧，犯人王告訴董需要5000元好處，犯人董將5000元錢匯入犯人王指定的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排董住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將5000元錢交給了宋。
6、2014年5月，犯人董找到犯人王，要求王能夠給予其同犯姚、劉、柏予以照顧，犯人王告訴董需要15000元錢，犯人董將15000元錢匯入犯人王指定的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排姚、柏、劉住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將15000元錢交給了宋。
7、2014年6月，犯人呂找到犯人王要求給予照顧，犯人王告訴呂需要5000元好處，犯人呂將5000元錢匯入犯人王指定的銀行卡上，取出現(xiàn)金后，王安排呂住到監(jiān)區(qū)中屋，并給予不干活的照顧。然后犯人王在被告人宋的辦公室將5000元錢交給了宋。
8、2014年5至6月，犯人李找到犯人安要求能夠給予照顧，安告訴需要花錢，李找到同案徐，告訴其花錢能少遭罪，徐同意花錢。安將二人領(lǐng)到王的屋里，打電話告訴家里匯款12000元到犯人王指定的叫于的銀行卡中。犯人李1找到安要求給予照顧，安同意后，李1往名叫于的銀行卡中匯款4000元，戴匯款7000元。上述四人同時得到照顧。犯人王收到四人的23000元錢后，將名叫于的銀行卡在宋辦公室交給了宋，被告人宋自己到銀行，從于銀行卡中取出22800元，然后存到自己的銀行卡中。
9、2013年11月，犯人于1的姐姐于為讓宋照顧其弟弟于2，送給被告人宋5000元人民幣，隨后于2被調(diào)入中屋居住。
綜上所述，2013年至2014年，被告人宋通過上述方式收受多名犯人好處費共計人民幣72800元。
公訴機關(guān)以相應(yīng)證據(jù)證實上述事實，認(rèn)為被告人宋在任泰來監(jiān)獄入監(jiān)集訓(xùn)監(jiān)區(qū)監(jiān)區(qū)長期間，利用職務(wù)上的便利條件，通過犯人王為犯人謀取不正當(dāng)利益，接受其他犯人交納的好處費。其行為已構(gòu)成受賄罪。同時，公訴機關(guān)向本院提出以受賄罪判處被告人宋有期徒刑五年至七年的量刑建議。
被告人宋認(rèn)可起訴書指控的第8起事實，對其余事實予以否認(rèn)，是否構(gòu)成犯罪，請求法院依法認(rèn)定。
其辯護(hù)人認(rèn)為：1、起訴書指控第1至7起，合計金額為45000元，錢款來源僅查實10000元。并且宋否認(rèn)收到前述款項，最終沒有形成證據(jù)鏈，該7筆指控的關(guān)鍵交易節(jié)點現(xiàn)有證據(jù)不足以證實。況且，王等人也承認(rèn)有截留家屬匯款的客觀事實。2、第9起指控，金額為5000元，僅有利害關(guān)系人于1一人證實，但宋否認(rèn)，沒有其他證據(jù)佐證的情況下，有未交付的可能性，依法不能認(rèn)定。3、第8起指控，關(guān)于宋從王給的卡內(nèi)取款22800元，不管宋是否明知款項來源及用途，也不管此款是犯人王的錢，還是犯人陳的錢，宋收取此款是客觀事實，但根據(jù)刑法修正案九及最新司法解釋的規(guī)定，不應(yīng)當(dāng)按犯罪處理。綜上所述，公訴機關(guān)對宋50000元受賄部分的指控，事實不清、證據(jù)不足。對宋22800元受賄部分的指控，雖然事實清楚，但由于法律的修訂，不足以繼續(xù)追究刑事責(zé)任。因此，建議對全案作出無罪處理。
經(jīng)審理查明，被告人宋于2014年4月任黑龍江省泰來監(jiān)獄入監(jiān)集訓(xùn)監(jiān)區(qū)監(jiān)區(qū)長職務(wù)，在其任監(jiān)區(qū)長期間，于2014年5月至6月間，犯人李找到犯人安要求能夠給予照顧，安告訴需要花錢，李找到同案徐，告訴其花錢能不參加學(xué)習(xí)及必要勞動，徐同意花錢。安將二人領(lǐng)到犯人王的屋里，打電話告訴家里匯款12000元到犯人王指定的叫于的銀行卡中；犯人李1找到安要求給予自己及同案段予以照顧，安同意后，李1向名為于的銀行卡中匯款4000元，段匯款7000元。上述四人同時得到照顧。犯人王收到四人的23000元錢后，將名為于的銀行卡在宋辦公室交給了宋，被告人宋自己到銀行，從于銀行卡中取出22800元，然后存到自己的銀行卡中。本案審理過程中，被告人宋的家屬代為繳返贓款22800元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供，經(jīng)庭審質(zhì)證，合議庭評議后認(rèn)證的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.抓獲經(jīng)過。證明：宋的到案情況。
2.干部履歷表、干部任免審批表、人民警察警銜變動審批表等。證明：宋的主體身份情況。
3.泰來縣人民法院刑事判決書復(fù)印件。證明：宋于2014年12月18日因犯玩忽職守罪，被免予刑事處罰。
4.一本通／綠卡通交易明細(xì)。證明：卡號為，戶名為于活期帳戶中，于2014年6月5日支出人民幣22800元。
5.入賬匯款憑單等。證明：2014年5月31日，常匯入卡號為，戶名為于，人民幣12000元。2014年6月2日，劉匯入卡號為，戶名為于，人民幣2000元。2014年5月31日，尹匯入卡號為，戶名為于，人民幣2000元。
6.中國郵政儲蓄銀行匯款單。證明：2014年6月2日，楊匯入卡號為，戶名為于，人民幣7000元。
7.中國郵政儲蓄銀行取款憑單。證明：2014年6月5日，卡號為，戶名為于，取款人民幣22800元。
8.協(xié)助查詢存款／匯款／股票／債券／基金份額通知書。證明：帳號為，，同為一帳戶，分別為舊、新卡號。
9.中國郵政儲蓄銀行存款憑單。證明：2014年6月5日，卡號為，戶名為宋，存入人民幣22800元。
10.情況說明。證明：2014年6月2日，6月5日，郵儲銀行的監(jiān)控錄像無法調(diào)取。
11.戶籍證明。證明：宋的自然情況。
（二）證人證言
1.證人王的證言。證實：以前我們都讓犯人往監(jiān)獄超市韓的卡里匯錢，韓每次都要百分之十的提成，我們覺得費用太大就商量自己辦一個卡，安說自己有個表弟叫于，讓他幫助開個卡。同時證實將犯人匯入于名下卡內(nèi)存有2萬余元的銀行卡交給宋的經(jīng)過等情況。
2.證人安的證言。證實：讓于幫助辦卡，及讓于將1333機號跟銀行卡綁定在一起。并將卡交給了王。同時證實幫助徐、李、李1、段等人與王聯(lián)系給予照顧，及往戶名為于的卡中匯款的情況等。
3.證人徐的證言。證實：我給王拿過12000元，其中8000元是我的，4000元是我同案李的。
4.證人李的證言。證實：我到集訓(xùn)隊后聽說可以花點錢少遭罪，我就去找安，他說行。我和我同案徐說了，徐也想辦，我就帶徐去找安，安帶我倆進(jìn)了北邊的小屋，打電話給徐的兒子，讓他給匯點錢。徐兒子給他打了8000元，給我打了4000元。
5.證人徐、吳、常、常、尹、劉1、李2、楊等人的證言。證實：匯款的經(jīng)過等情況。
6.證人李1的證言。證實：讓安幫助自己及段辦事及匯款等情況。
7.證人段的證言。證實：通過李1找安辦事及匯款等情況。
8.證人于、安的證言。證實：幫助安辦銀行卡等情況。
（三）被告人宋的供述
被告人宋當(dāng)庭供述，認(rèn)可起訴書指控的第8起，受賄22800元的事實，對其余事實予以否認(rèn)。并同意將22800元贓款予以繳返。
（四）鑒定意見
1.齊齊哈爾市人民檢察院檢驗鑒定文書。結(jié)論為：2015年4月3日送檢的”中國郵政儲蓄銀行取款憑單”（流水號）中，簽字欄目內(nèi)的書寫字跡”于”與樣本（宋）字跡是同一人所寫。
2.齊齊哈爾市人民檢察院檢驗鑒定文書。2015年4月3日送檢的”中國郵政儲蓄銀行取款憑單”（流水號）中，簽字欄目內(nèi)的書寫字跡”于”與樣本（于）字跡不是同一人所寫。
上述證據(jù)來源合法，且客觀真實、關(guān)聯(lián)一致，本院均予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人宋在任泰來監(jiān)獄入監(jiān)集訓(xùn)監(jiān)區(qū)監(jiān)區(qū)長期間，利用職務(wù)上的便利條件，通過犯人王為犯人謀取不正當(dāng)利益，收受犯人好處費22800元事實清楚，證據(jù)確實、充分。但根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第一條第一款的規(guī)定，此數(shù)額沒有達(dá)到受賄犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于公訴機關(guān)起訴書的第1至7起及第9起，受賄數(shù)額50000元的指控。除第9起5000元的指控外，公訴機關(guān)所提供的證據(jù)僅證實了錢款交到王手里的經(jīng)過，在王將45000元的錢款交到宋手里的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，僅有王的證實，無其他證據(jù)予以佐證。關(guān)于第9起5000元的指控，也僅有于1證實，無其他證據(jù)佐證。關(guān)于該50000元的指控，被告人宋均予以否認(rèn)。因此，公訴機關(guān)關(guān)于該50000元的指控，其所提交的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈，其指控的事實不清，證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。被告人宋的辯護(hù)人關(guān)于依法認(rèn)定宋無罪的辯護(hù)意見，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第一款（二）、（三）項、《中華人民共和國刑法》第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋無罪；
二、被告人宋違法所得贓款22800元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書之次日起十日內(nèi)，通過本院或直接向齊齊哈爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長　　魏峻山
審　判　員　　趙廣彬
人民陪審員　　白云君


二〇一六年五月三日
書　記　員　　趙柔嘉