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（2015）鶴南刑初字第69號
公訴機關(guān)鶴崗市南山區(qū)人民檢察院。
被告人劉XX，女，漢族。2015年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被鶴崗市公安局直屬分局取保候?qū)彙?br> 辯護人艾立鵬，黑龍江吉相律師事務(wù)所律師。
鶴崗市南山區(qū)人民檢察院于2015年11月13日以鶴南檢訴刑訴（2015）56號起訴書指控被告人劉XX犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。本院受理后，當日立案，依法由審判員李雙印擔任審判長并主審，與審判員吳雪梅、人民陪審員劉鳳和組成合議庭，于2015年12月7日適用普通程序，公開開庭審理了本案。鶴崗市南山區(qū)人民檢察院檢察員王云海出庭支持公訴，被告人劉XX及其辯護人艾立鵬到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2007年9月至2008年12月期間，被告人劉XX以成立XX公司的名義，違反法律規(guī)定，超出經(jīng)營范圍以高于銀行利息的手段、簽訂商品房買賣合同、借款協(xié)議、出具擔保函的方式按月息2分、3分不等，先后向社會不特定群眾150余人吸收存款本息合計人民幣1773.2萬元，后將吸收的公眾存款分別借給鶴崗市天達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鶴崗市榮陽房地產(chǎn)開發(fā)公司、鶴崗市瑞騰房地產(chǎn)開發(fā)公司、鶴崗市譽恒房地產(chǎn)開發(fā)公司、鶴崗市遠大房地產(chǎn)開發(fā)公司、鶴崗市太龍房地產(chǎn)開發(fā)公司使用，并從中按1%收取手續(xù)費，其非法獲利人民幣20.966萬元。案發(fā)后，被告人劉XX已將所吸收款項全部償還給放款人。
2010年1月4日被告人劉XX主動到公安機關(guān)投案，到案后，如實供述其主要犯罪事實。
公訴機關(guān)認定，被告人劉XX違反法律規(guī)定，非法向不特定公眾吸收存款，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉XX主動投案，并如實供述其犯罪事實，系自首，可從輕或減輕處罰。
被告人劉XX對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。但提出被告人劉XX具有以下從輕或減輕情節(jié)：1.自首；2.返還被害人全部集資款；3.認罪、悔罪；4.初犯、偶犯。
經(jīng)審理查明，2007年9月19日XX公司注冊成立，業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)中介服務(wù)。實際經(jīng)營人為被告人劉XX。自該公司成立至2008年12月期間，被告人劉XX以該公司名義，違反法律規(guī)定，超出經(jīng)營范圍以高于銀行利息、簽訂商品房買賣合同、借款協(xié)議、出具擔保函的方式按月息2分、3分不等，先后向社會不特定群眾吸收存款149筆，本息合計人民幣1773.2萬元。被告人劉XX將吸收的全部公眾存款分別借給鶴崗市天達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、鶴崗市榮陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鶴崗市瑞騰房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、鶴崗市譽恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鶴崗市遠大房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、鶴崗市太龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司使用，并從中按1%收取手續(xù)費，其非法獲利共計人民幣20.966萬元。案發(fā)后，被告人劉XX已將所吸收款項全部償還給放款人。
另查，被告人劉XX已用非法獲利20.966萬元及借款償還了鶴崗市天達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司所欠放款戶款額共計人民幣120.24萬元；XX公司于2015年8月27日被依法注銷。
2010年1月4日被告人劉XX主動到公安機關(guān)投案，如實供述其主要犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的書證企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、商品房買賣合同及補充協(xié)議、擔保函、欠款明細表、對賬記錄、情況說明、集資借款企業(yè)（個人）和中介機構(gòu)還款情況確認表、包保組出具的已還款證明；證人李XX、孫XX、榮X、孫X、尹XX、王XX、姜XX、周XX、鄒XX等人的證言；被害人鄒XX（甲）、王XX（甲）、毛X、劉X、夏XX等人的陳述；被告人劉XX的供述和辯解；鶴崗芳源司法鑒定所鑒定意見等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人劉XX在不具備吸收公眾存款資格的情況下，非法向不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，事實清楚，證據(jù)確鑿，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以確認。公訴機關(guān)提出被告人劉XX主動投案并如實供述其主要犯罪事實，系自首，可從輕或減輕處罰的觀點，經(jīng)查與事實相符，予以采納。辯護人提出被告人劉XX具有自首、返還被害人全部集資款、認罪、悔罪、系初犯、偶犯等從輕或減輕處罰等情節(jié)的觀點，經(jīng)查與事實相符，予以采納。同時考慮到被告人已自籌資金，償還了鶴崗市天達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司所欠放款戶款額共計人民幣120.24萬元，化解了社會矛盾，故對被告人劉XX予以從輕處罰。為嚴明國法，維護國家金融管理秩序，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第二款第一項、第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人劉XX犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元。（緩刑考驗期從本判決確定之日起計算，罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省鶴崗市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　李雙印
審　判　員　　吳雪梅
人民陪審員　　劉鳳和


二〇一五年十二月十五日
書　記　員　　林　昱