精品国产乱码久久久久久婷婷,无码一区二区三区在线,亚洲成av人片在线观看ww,久久发布国产伦子伦精品

（2017）魯0113刑初88號(hào)
公訴機(jī)關(guān)濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院。
被告人朱某某，男，1969年3月17日出生于山東省德州市，漢族，初中文化，戶籍地德州市夏津縣，住東莞市。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2016年11月11日被刑事拘留，12月16日被逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第三看守所。
辯護(hù)人胡婷婷，廣東金地律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人姜澤福，山東金劍光律師事務(wù)所律師。
被告人董某某，男，1975年5月3日出生于山東省濟(jì)南市，漢族，大專文化，住濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2016年7月22日被刑事拘留，7月28日被取保候?qū)彛?017年8月9日再次被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人曹軍，山東魯泉律師事務(wù)所律師。
被告人靳某某，女，1972年11月8日出生于山東省濟(jì)南市，漢族，中專文化，住濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2016年7月22日被刑事拘留，7月28日被取保候?qū)彛?017年8月9日再次被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人吳蘭剛，山東正唐律師事務(wù)所律師。
被告人于某某，男，1971年12月5日出生于山東省濟(jì)南市，漢族，高中文化，住濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2016年8月15日被取保候?qū)彛?017年8月9日再次被取保候?qū)彙?br> 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院以濟(jì)長(zhǎng)清檢公刑訴（2017）79號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱某某、董某某、靳某某、于某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年3月30日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，并依法組成合議庭于2017年5月16日、8月2日二次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院指派檢察員李瓊出庭支持公訴，上列被告人、辯護(hù)人到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為需要補(bǔ)充偵查，于2017年6月26日建議本案延期審理，7月26日，本院根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)，恢復(fù)了對(duì)本案的審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)人民檢察院指控，2013年5、6月份，被告人朱某某到長(zhǎng)清區(qū)，先后以某某甲旅游俱樂(lè)部和深圳某某乙文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某乙公司）的名義進(jìn)行講課宣傳。其以提供旅游服務(wù)為名，要求加入的會(huì)員交納980元至6860元不等的會(huì)員費(fèi)，會(huì)員按照加入的先后順序組成層級(jí)，根據(jù)推薦人員數(shù)量和該組織新加入人員繳納會(huì)費(fèi)的金額獲得報(bào)酬。朱某某伙同被告人董某某、靳某某、于某某等人，通過(guò)口口相傳等方式，先后騙取140余人成為某某乙公司會(huì)員，直至2015年4月該組織停止活動(dòng)。朱某某為在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；董某某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)的職責(zé)；靳某某、于某某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)的職責(zé)。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了證人證言及被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某某、董某某、靳某某、于某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人朱某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控辯解其從2013年6月就已停止傳銷活動(dòng)。
被告人朱某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、朱某某自2014年就脫離傳銷組織，無(wú)需對(duì)2014年之后發(fā)展的會(huì)員承擔(dān)責(zé)任；2、于某某等人冒用或借用他人名義發(fā)展的會(huì)員不應(yīng)該計(jì)入涉案人數(shù)，本案能夠查證屬實(shí)的涉案人數(shù)僅65人；3、朱某某系初犯、偶犯，愿意退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人董某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控辯解起訴書(shū)指控我是某某乙公司長(zhǎng)清地區(qū)負(fù)責(zé)人與事實(shí)不符。
被告人董某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、董某某系自首；2、本案中，董某某只是積極參與者，并非組織領(lǐng)導(dǎo)者；3、董某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯朱某某，系立功，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人靳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控沒(méi)有提出辯解。
被告人靳某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案中，靳某某并非刑法意義上的“承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的人員”，在共同犯罪中只起幫助作用，系從犯；2、靳某某系自首，建議對(duì)其免予刑事處罰。
被告人于某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控沒(méi)有提出辯解。
經(jīng)法庭審理查明，2013年5、6月，被告人朱某某到長(zhǎng)清區(qū)，以某某甲旅游俱樂(lè)部(后更名為某某乙公司)的名義進(jìn)行講課宣傳，以提供旅游服務(wù)為名，要求加入的會(huì)員交納980元至6860元不等的會(huì)員費(fèi)，會(huì)員按照加入的先后順序組成層級(jí)。每個(gè)會(huì)員只能發(fā)展二人作為直接下線，組成左右兩區(qū)，后加入的會(huì)員依次往下排列，每名會(huì)員左右兩區(qū)均發(fā)展到43名會(huì)員時(shí)，晉升為經(jīng)理；左右兩區(qū)均發(fā)展到143名會(huì)員時(shí)，晉升為股東。普通會(huì)員、經(jīng)理、股東根據(jù)推薦人員數(shù)量和該組織新加入人員繳納會(huì)費(fèi)的金額，分別獲得數(shù)額不等的報(bào)酬。朱某某伙同被告人董某某、靳某某、于某某等人，通過(guò)口口相傳、組織講座、召開(kāi)宣傳推介會(huì)等方式，共計(jì)發(fā)展80人成為某某乙公司會(huì)員。2015年4月，該組織停止活動(dòng)。截至本院立案前，共騙取會(huì)員費(fèi)531760元，尚有260700元未退賠(詳見(jiàn)附表)。
在傳銷活動(dòng)中，被告人朱某某將某某乙公司的經(jīng)營(yíng)模式引入長(zhǎng)清區(qū)，并參與前期的講課宣傳工作，后期電話聽(tīng)取董某某的工作匯報(bào)并進(jìn)行指導(dǎo)，起發(fā)起、策劃、操縱作用；被告人董某某于2013年加入某某乙公司后，作為某某乙公司長(zhǎng)清地區(qū)負(fù)責(zé)人，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)；被告人靳某某于2013年、于某某于2014年5月加入某某乙公司后，負(fù)責(zé)向擬加入的人講課宣傳，向會(huì)員分享如何介紹更多人加入的經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
2016年6月13日，被告人董某某、于某某接公安人員電話傳喚到案；7月22日，被告人靳某某接公安人員電話傳喚到案，均如實(shí)供述了本案事實(shí)，以自首論。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人王某甲的證言證明：2013年5、6月，宋某甲帶我去劉某甲經(jīng)營(yíng)的保健品店，當(dāng)時(shí)朱某某正在那里講課，給我們講某某乙公司的情況，說(shuō)客戶交980元可成為會(huì)員，定期得到返利，拉的客戶越多提成越多。朱某某替我墊付980元使我成為會(huì)員之后，我發(fā)展趙某甲、尹某甲作為直接下線。提成約2萬(wàn)元。
2、證人湯某甲的證言證明：2014年3月，經(jīng)董某某介紹，我交款6860元成為某某乙公司會(huì)員。2014年6月，我介紹于某某成為下線,后又發(fā)展張某甲等人成為會(huì)員。至案發(fā)時(shí)達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，領(lǐng)取返利和分紅5萬(wàn)余元。
我們?cè)诙�某某的辦公室經(jīng)常組織講座，董某某、靳某某、于某某都講過(guò)課，主要講某某乙公司的營(yíng)銷和提成模式。2014年底，為了發(fā)展新會(huì)員，我們邀請(qǐng)會(huì)員和新人到蓮臺(tái)山開(kāi)展活動(dòng)，董某某、于某某、靳某某等上臺(tái)分享了經(jīng)驗(yàn)。
3、證人張某甲的證言證明：2014年8月，湯某甲跟我說(shuō)交6860元就可成為某某乙公司會(huì)員，還帶我到長(zhǎng)清區(qū)五峰路北段一個(gè)辦公室。當(dāng)時(shí)靳某某、董某某、于某某都在，于某某說(shuō)交6860元就能成為某某乙公司會(huì)員，可以發(fā)展新會(huì)員，每發(fā)展一人可得到提成860元。如果我發(fā)展的會(huì)員又發(fā)展了會(huì)員，我也會(huì)得到相應(yīng)提成，可以拿五層之內(nèi)的提成。我的直接下線只能有二個(gè)會(huì)員，就是二個(gè)區(qū)，他們每人再發(fā)展二個(gè)下線，依此類推，每個(gè)區(qū)發(fā)展到43人就能成為經(jīng)理。我交款6860元成為會(huì)員。我的直接下線是李某丙和郝某甲。大約掙了五六萬(wàn)元。
4、證人薛某甲的證言證明:2014年8月，經(jīng)于某某介紹，我交款6860元成為某某乙公司會(huì)員。董某某負(fù)責(zé)公司在長(zhǎng)清的全面工作，跟深圳公司聯(lián)系，平常開(kāi)會(huì)給員工傳達(dá)公司要求。我們有了客戶可以帶去辦公室，主要是董某某、于某某、靳某某給他們講課宣傳，內(nèi)容就是公司情況、獎(jiǎng)勵(lì)提成制度等，目的是讓客戶交錢成為會(huì)員。
某某乙公司做推薦會(huì)員業(yè)務(wù)，有動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。一項(xiàng)靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是幸運(yùn)獎(jiǎng)，就是成為會(huì)員后，公司在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)中自動(dòng)排列50個(gè)在我之后成為會(huì)員的人，一個(gè)人提成2元，如果這50人又發(fā)展了，在下線5層內(nèi)，我還可以每人提成2元，直到收回成本。另一項(xiàng)靜態(tài)獎(jiǎng)是分紅，公司拿出每天新增業(yè)績(jī)的0.5%給會(huì)員，也是發(fā)到回本為止。一項(xiàng)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是推薦獎(jiǎng)，老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員可以領(lǐng)取860元提成。另一項(xiàng)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，會(huì)員的左右兩區(qū)都發(fā)展到43人以上，就成為經(jīng)理；左右兩區(qū)都達(dá)到143人以上的，可以成為股東。我們?cè)诠�司平臺(tái)的層級(jí)依次是董某某，湯某甲，于某某，我，周謀甲。收到返利56810元。
5、證人周謀甲的證言證明：2014年8月，我經(jīng)薛某甲、楊某甲介紹，交款6860元成為某某乙公司會(huì)員。收到返利94320元。
6、證人席某某的證言證明：2014年9月，經(jīng)周謀甲介紹，我交款6960元成為某某乙公司會(huì)員。
靳某某發(fā)展了董某某，董某某發(fā)展了湯某甲，湯某甲發(fā)展了于某某，于某某發(fā)展了薛某甲，薛某甲發(fā)展了周謀甲，周謀甲發(fā)展了我。我為了快速成為經(jīng)理，給10個(gè)人墊錢申請(qǐng)會(huì)員。我們都負(fù)責(zé)講課宣傳公司的業(yè)務(wù)，董某某、靳某某、于某某講得比較多，主要負(fù)責(zé)報(bào)單。另外，董某某負(fù)責(zé)跟深圳公司聯(lián)系傳達(dá)公司要求，安排會(huì)員和其他人去旅游，組織一些活動(dòng)也以董某某為主。收到返利2萬(wàn)多元。
7、證人韓某甲的證言證明：2013年10月，經(jīng)靳某某、董某某介紹，我交款6860元成為某某乙公司會(huì)員。我的直接下線是女兒康某甲和姐姐康某乙，還發(fā)展了孫某甲、柴某甲等人。某某乙公司沒(méi)有固定工資，都是靠發(fā)展新會(huì)員賺取提成和資金。收到返利約16000元。
8、證人程某甲的證言證明：朋友王某甲借我的身份證注冊(cè)了深圳某某乙文化傳媒有限公司，主要搞二塊業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)旅游和利用網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員去旅游，類似于拉會(huì)員的傳銷組織。2015年5月關(guān)停。
9、證人付某乙的證言證明：2015年夏天，董某某租用我的位于某村村委東邊的二層樓干旅游公司，掛著“國(guó)旅”的牌子，董某某是公司一把手，于某某是二把手。他們聯(lián)系的人不少，每天有人到他們公司，2015年底搬走。
10、證人田某甲的證言、收條證明：2015年4月，經(jīng)郝某甲、張某甲、董某甲介紹，我交款6860元成為某某乙公司會(huì)員，替劉某乙墊交6860元。我成為會(huì)員后，只收到1710元提成，劉某乙還給我2000元。后靳某某退賠2300元；于某某退賠2400元；董某某退賠5300元。
11、證人劉某甲的證言證明：2012年或者2013年，朱某某找到我和樊某甲，說(shuō)帶來(lái)一個(gè)香港某某甲旅游俱樂(lè)部(后更名為某某乙公司)的項(xiàng)目，他是山東負(fù)責(zé)人，繳納980元可以成為會(huì)員，當(dāng)一名會(huì)員左右兩區(qū)都發(fā)展到43人就成為經(jīng)理，發(fā)展到143人以上就成為股東，級(jí)別越高分紅越多。我交款980元成為會(huì)員，后來(lái)推薦了宋某甲等人成為會(huì)員。收到返利二千多元。
12、證人樊某甲的證言證明：2013年左右，朱某某給我和劉某甲介紹某某甲旅游俱樂(lè)部項(xiàng)目，說(shuō)他是這個(gè)項(xiàng)目在山東的負(fù)責(zé)人，類似于直銷，繳納980元可以成為公司會(huì)員，可以享受免費(fèi)旅游，發(fā)展會(huì)員可以享受靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。朱某某替我墊付980元使我成為會(huì)員。未收到返利。
13、證人宋某甲的證言證明：2012或者2013年，劉某甲給我說(shuō)有個(gè)旅游項(xiàng)目，交980元成為會(huì)員可以免費(fèi)旅游，還有靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)就是能夠回本，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)就是推薦他人成為會(huì)員可以有獎(jiǎng)金，并帶我見(jiàn)到了朱某某。朱某某說(shuō)他是某某甲旅游俱樂(lè)部市場(chǎng)推廣人員，還說(shuō)提前加入的會(huì)員能排在前面，可以提排在后面人的錢。我把980元給了朱某某，他幫我注冊(cè)會(huì)員，教我如何發(fā)展其他會(huì)員，并讓我?guī)�人�?tīng)他講課。后來(lái)，我發(fā)展王某甲和李某甲作為我的左右兩區(qū)，還推薦閔某甲、尹某甲等人成為會(huì)員。收到返利三四千元。
14、證人郝某甲的證言證明：2014年8月，經(jīng)張某甲介紹，我交款6860元成為某某乙公司會(huì)員。為了多掙錢，我個(gè)人拿錢把郝某乙、郝某丙、趙某乙申請(qǐng)成為會(huì)員，后又發(fā)展了董某甲、李某乙、田某甲、劉某乙作為下線。
某某乙公司經(jīng)常組織會(huì)員或者擬發(fā)展的會(huì)員開(kāi)會(huì)，主要就是要求發(fā)展新會(huì)員。一般由董某某、于某某主持。收到返利約2萬(wàn)元。
15、證人安英的證言證明：2014年8月，經(jīng)于某某、董某某介紹，我和李文文各交6860元成為某某乙公司會(huì)員。過(guò)了幾天，收到返利1000多元。過(guò)了三四個(gè)月，我又以對(duì)象孟德新的名義交了6860元，還替李文文以他弟弟李梁的名義交了6860元。第二次投的6860元收回來(lái)了。
某某乙公司經(jīng)常組織會(huì)員或者擬發(fā)展的會(huì)員開(kāi)展集會(huì)，議題就是要求會(huì)員發(fā)展新會(huì)員，一般由董某某、于某某主持，靳某某、董某某、于某某等人做分享講話。2014年，于某某、董某某還在蓮臺(tái)山賓館組織了一次活動(dòng)。
16、證人趙某甲的證言證明：2013年7月，經(jīng)王某甲介紹，我到劉某甲在渤海商城的辦公室聽(tīng)朱某某講課，他說(shuō)加入某某乙公司可以賺錢，我就交了8820元成為會(huì)員。后來(lái)推薦靳某某成為會(huì)員，收到返利2700余元。
17、證人李某乙、李某丙等59人的證言證明：各自經(jīng)人介紹，成為某某乙公司會(huì)員時(shí)間、交款數(shù)額，及收取返利的情況。
18、中國(guó)深圳國(guó)旅會(huì)員補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金計(jì)劃書(shū)面材料證明：由證人董某某于2016年6月14日提供，補(bǔ)貼主要包括靜態(tài)收入和動(dòng)態(tài)收入6860元，靜態(tài)收入包括幸運(yùn)獎(jiǎng)、旅游獎(jiǎng)等，動(dòng)態(tài)收入包括直推獎(jiǎng)、引薦獎(jiǎng)、杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等，均與推薦加入的會(huì)員的數(shù)量掛鉤。
19、企業(yè)設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明：深圳某某乙文化傳媒有限公司的法定代表人為程某甲，地址為深圳市龍崗區(qū)布吉街道，經(jīng)營(yíng)范圍為國(guó)內(nèi)外旅游咨詢服務(wù)；代訂機(jī)票酒店；代辦簽證；文化交流策劃；從事廣告業(yè)務(wù)；展覽展示策劃等。
20、破案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明證明：2016年11月6日，董某某帶領(lǐng)民警到朱某某位于深圳市龍崗區(qū)公司駐地，但朱某某未在公司。后民警經(jīng)多方工作，于11月11日下午在東莞市鳳崗鎮(zhèn)朱某某家中將其抓獲。2016年6月13日，董某某、于某某接公安人員電話傳喚到案，7月22日，靳某某接公安人員電話傳喚到案，均如實(shí)供述了本案事實(shí)。
21、被告人朱某某的供述證明：2012年底或2013年初，二個(gè)自稱香港某某甲旅游俱樂(lè)部的人說(shuō)他們俱樂(lè)部實(shí)行會(huì)員制度，每人交納980元成為會(huì)員，會(huì)員再發(fā)展別人成為會(huì)員可以得到返利。返利分靜態(tài)返利和動(dòng)態(tài)返利二種。靜態(tài)返利就是下級(jí)會(huì)員新加入后，上級(jí)可以吃返利，最多好像是三級(jí)或者五級(jí)；動(dòng)態(tài)返利就是只要發(fā)展推薦會(huì)員之后就可以吃返利。每個(gè)會(huì)員下邊都能發(fā)展二個(gè)人，叫二個(gè)區(qū)，每個(gè)區(qū)發(fā)展到一定數(shù)量就上升到經(jīng)理級(jí)別，再取得的返利叫分紅。開(kāi)始時(shí)，交980元成為會(huì)員就可以報(bào)單，后來(lái)要交6860元才成為報(bào)單中心會(huì)員，有權(quán)限在公司平臺(tái)上給新會(huì)員報(bào)單。報(bào)單后才可以享受一定補(bǔ)貼。那二個(gè)香港人還說(shuō)某某甲旅游俱樂(lè)部有外網(wǎng)會(huì)員平臺(tái)，在互聯(lián)網(wǎng)上可以搜索登陸，填上姓名可以注冊(cè)會(huì)員，系統(tǒng)會(huì)生成一個(gè)會(huì)員編號(hào)，之后再用編號(hào)和密碼就可以登陸。后來(lái)不知什么原因，某某甲旅游俱樂(lè)部改成了深圳某某乙文化傳媒有限公司會(huì)員平臺(tái)。
我成為香港某某甲旅游俱樂(lè)部會(huì)員后發(fā)現(xiàn)可以掙錢，就介紹給了長(zhǎng)清的朋友劉某甲、宋某甲、王某甲。后來(lái)，王某甲又發(fā)展董某某、于某某、靳某某等人。新會(huì)員交納會(huì)員費(fèi)大多是打到我銀行賬戶上，這種情況一直持續(xù)到2013年6月，后來(lái)我發(fā)現(xiàn)不好開(kāi)展，就不太關(guān)注發(fā)展會(huì)員了，也沒(méi)有新的會(huì)員費(fèi)打到我銀行賬戶上，后來(lái)的會(huì)員費(fèi)都是直接打到會(huì)員平臺(tái)提供的賬戶上。
22、被告人董某某的供述證明：我于2013年10月成為某某乙公司會(huì)員。某某乙公司采取加權(quán)分紅的方式，也就是發(fā)展會(huì)員越多，級(jí)別越高，取得的分紅越多。我共收到返利41940元。
2014年6月，我在長(zhǎng)清區(qū)租賃了辦公室，為了發(fā)展某某乙公司會(huì)員，靳某某、于某某等人也在我的辦公室工作，有時(shí)間就給人講課，吸收新人加入。我發(fā)展了二個(gè)直接下線，湯某甲和韓某甲，發(fā)展的會(huì)員還有閆某乙、閆某丙、閆某丁、劉某乙。2014年中秋節(jié)左右，朱某某為了擴(kuò)大影響，吸收人員加入，還進(jìn)行為期10天的活動(dòng)，在這10天內(nèi)成為會(huì)員，可以得到一部聯(lián)想雙核手機(jī)或者是一個(gè)黃金轉(zhuǎn)動(dòng)珠，活動(dòng)期間有五六十人加入。2014年年底，為了發(fā)展新會(huì)員，我們邀請(qǐng)一些會(huì)員和新人到蓮臺(tái)山開(kāi)展活動(dòng)，我、于某某、靳某某都上臺(tái)分享了經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)新人交納會(huì)員成為會(huì)員。
會(huì)員交納的款項(xiàng)，一開(kāi)始是匯到朱某某的銀行卡上。后來(lái)，朱某某讓我們通過(guò)網(wǎng)銀把錢轉(zhuǎn)到我們自己的財(cái)付通賬號(hào)，再通過(guò)財(cái)付通轉(zhuǎn)賬給朱某某指定的客服財(cái)付通賬號(hào)。到了2014年下半年，朱某某讓我和于某某等人辦銀行卡，開(kāi)通網(wǎng)銀后把銀行卡寄給他，以后會(huì)員交費(fèi)都匯到銀行卡上，他再把錢轉(zhuǎn)走，直到平臺(tái)關(guān)閉。
2015年5月，公司平臺(tái)關(guān)閉之后，朱某某召集我和其他地區(qū)的代理商到江蘇開(kāi)會(huì)，朱某某說(shuō)公司沒(méi)有出事，讓我們耐心等待。過(guò)了兩個(gè)月，我們?nèi)ド钲谡抑炷衬�，朱某某說(shuō)他不管了，并說(shuō)這個(gè)事情跟他沒(méi)有關(guān)系。
經(jīng)辨認(rèn)照片，確認(rèn)朱某某系深圳某某乙文化傳媒有限公司經(jīng)理。
23、被告人靳某某的供述證明：2013年10月，經(jīng)王某甲和趙某甲介紹，我成為某某乙公司會(huì)員。
2013年，會(huì)員繳納的費(fèi)用直接匯到朱某某的農(nóng)行賬戶上，到了2014年8、9月，朱某某讓于某某、董某某辦了銀行卡，開(kāi)通網(wǎng)銀之后把銀行卡寄給他，以后的會(huì)費(fèi)就匯到這二張卡上，朱某某再把錢轉(zhuǎn)走。
我發(fā)展董某某、韓某甲作為我的直接下線。王某甲和趙某甲不干了之后，董某某就負(fù)責(zé)長(zhǎng)清區(qū)的業(yè)務(wù)，我們后來(lái)發(fā)展會(huì)員都把人帶到董某某的辦公室，主要是于某某和董某某給想要加入的會(huì)員講課宣傳,我講的比較少,主要是拓展市場(chǎng)發(fā)展會(huì)員、給會(huì)員講課、給會(huì)員報(bào)單。我提成5萬(wàn)元到6萬(wàn)元。我和董某某出去跑市場(chǎng)時(shí)出了車禍，掙的錢都用于處理事故了。
24、被告人于某某的供述證明：2014年5月，經(jīng)湯某甲介紹，我交款6860元成為某某乙公司會(huì)員，董某某是長(zhǎng)清的負(fù)責(zé)人，跟深圳的公司聯(lián)系，給員工傳達(dá)公司要求，靳某某主要講課宣傳發(fā)展會(huì)員，后來(lái)我和湯某甲等人也給人講課，宣傳公司業(yè)務(wù)，發(fā)展會(huì)員。
我發(fā)展會(huì)員收取的會(huì)費(fèi)，先是存到董某某或者靳某某的卡上，由他們轉(zhuǎn)給公司，后來(lái)又存到我的農(nóng)行卡上，再轉(zhuǎn)到公司賬戶，再后來(lái)董某某說(shuō)深圳公司讓我們把銀行卡匯到深圳，會(huì)費(fèi)打到自己的卡上，我就于2014年9月寄了一張建行卡到深圳，后來(lái)發(fā)展的會(huì)員都是把錢打到這張卡上，直到2015年4月。薛某甲是我的左區(qū)，薛某甲發(fā)展了周謀甲；張某甲是我的右區(qū)。每個(gè)人下面可以發(fā)展兩個(gè)人，也只能發(fā)展兩個(gè)人。我和公司其他員工都沒(méi)有固定工資，靠發(fā)展新會(huì)員提成作為薪酬。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控四被告人先后騙取142人加入傳銷組織的意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判如下：公訴機(jī)關(guān)指控的142人中，除田某甲等80人證據(jù)充分外，其余人員均缺少關(guān)于身份信息、加入時(shí)間、繳納會(huì)費(fèi)、損失退賠等方面的證據(jù)，無(wú)法予以認(rèn)定。
針對(duì)被告人朱某某及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判如下：根據(jù)被告人董某某、靳某某、于某某的供述，2014年至2015年5月，董某某等人實(shí)施的傳銷活動(dòng)，如寄會(huì)員銀行卡、匯款等，均系受朱某某安排，朱某某辯解其早已脫離傳銷組織與事實(shí)不符，該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
針對(duì)被告人董某某及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判如下：
1、根據(jù)被告人靳某某、于某某等人的供述及證人薛某甲等人的證言，董某某在傳銷活動(dòng)中，提供活動(dòng)場(chǎng)所，協(xié)調(diào)管理傳銷活動(dòng)有關(guān)事務(wù)，可以認(rèn)定其系某某乙公司長(zhǎng)清地區(qū)負(fù)責(zé)人；2、根據(jù)公安機(jī)關(guān)出具的破案經(jīng)過(guò)，董某某雖帶領(lǐng)公安人員指認(rèn)朱某某辦公地點(diǎn)，但公安機(jī)關(guān)最終系在朱某某家中將其抓獲，董某某該行為不符合立功的構(gòu)成要件，不應(yīng)認(rèn)定為立功。
針對(duì)被告人靳某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判如下：在傳銷活動(dòng)中，靳某某負(fù)責(zé)向擬加入會(huì)員的人講課宣傳，分享如何介紹更多人加入的經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，亦直接發(fā)展會(huì)員，作用較大，不應(yīng)認(rèn)定為從犯。
本院認(rèn)為，被告人朱某某、董某某、靳某某、于某某以提供旅游服務(wù)為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。朱某某有賠償意愿，董某某、靳某某、于某某系自首，依法予以從輕處罰。對(duì)被告人朱某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，對(duì)被告人董某某、靳某某、于某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2018年11月10日止)，并處罰金六萬(wàn)元(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)。
被告人董某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金四萬(wàn)元(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)。
被告人靳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金三萬(wàn)元(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)。
被告人于某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金三萬(wàn)元(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人朱某某、董某某、靳某某、于某某退賠董某甲等人的經(jīng)濟(jì)損失，其中朱某某、董某某、靳某某對(duì)所有未退賠款二十六萬(wàn)零七百元承擔(dān)退賠責(zé)任；于某某對(duì)附表48-80所列未退賠款十二萬(wàn)一千八百五十元承擔(dān)退賠責(zé)任(詳見(jiàn)附表)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正、副本各一份。
審　判　長(zhǎng)　　劉　勇
人民陪審員　　董兆泉
人民陪審員　　徐　敏


二〇一七年八月三十一日
書(shū)　記　員　　葉　美