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（2021）滬0109刑初727號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人王某1（曾用名：王某2），男，1962年6月15日出生于吉林省白山市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地吉林省通化市東昌區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年6月22日被取保候?qū)彛?021年6月2日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕738號(hào)起訴書指控被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人王某1到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
同案關(guān)系人馬某（另處）于2014年11月20日正式成立上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX公司”），并聘請(qǐng)同案關(guān)系人呂某于2015年1月至2015年3月22日在該公司擔(dān)任財(cái)務(wù)。
2015年3月23日至同年6月15日，XX公司由被告人王某1任公司經(jīng)理、同案關(guān)系人呂某任公司法定代表人、胡向飛任公司副總經(jīng)理。該公司在未獲得相關(guān)許可的情況下，以承諾還本付息及支付高收益為名，采用打電話、發(fā)放小廣告的手段，向本市不特定的群眾進(jìn)行宣傳，吸收公眾資金。案發(fā)后經(jīng)審計(jì)，2015年3月23日至同年6月15日，該公司簽訂投資協(xié)議共10份，吸收投資款共計(jì)人民幣625,800.00元。
被告人王某1于2020年6月22日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人王某1在開庭審理中無異議，并有證人顧某、劉某、徐某、張某、王某、鄧某、胡某、和曉敏的證言，公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》《案發(fā)經(jīng)過》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》，調(diào)取的林立傳、姜進(jìn)、張淑杰等人提供的《借款合同書》《借款融資咨詢與服務(wù)協(xié)議》《投資理財(cái)咨詢與服務(wù)協(xié)議》《擔(dān)保書》《還款計(jì)劃書》《收款憑證》、XX公司POS機(jī)交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提供的戶名為呂某、付某的賬戶交易明細(xì)、XX公司中國(guó)銀行賬戶明細(xì)，上海市楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供的《檔案機(jī)讀材料》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》《公司登記（備案）申請(qǐng)書》《法定代表人信息》《公司章程》《股東決定》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，上海XX事務(wù)所有限公司出具的滬金審財(cái)（2015）司會(huì)鑒字第F558號(hào)司法鑒定意見書及第F558-1號(hào)情況說明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某1與他人結(jié)伙，違反金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人王某1主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰并適用緩刑。為保護(hù)國(guó)家金融管理秩序不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 卞 飆
書 記 員 馬 騰
二〇二一年十一月二十二日