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（2021）滬0110刑初1053號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人白某，女，1986年10月1日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市，XX，戶籍在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年4月7日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人顧辰，上海滬立律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕937號(hào)起訴書指控被告人白某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員朱穎慶出庭支持公訴，被告人白某及辯護(hù)人顧辰到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年1月，被告人白某為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍分別伙同李某1、韓某、袁某（均另案處理）等人先后招攬張某、劉某（均已判刑）及賀某、邢某、李某2（均另案處理）等人提供本人身份證明，并在協(xié)助上述人員注冊(cè)公司、開通單位銀行結(jié)算賬戶后，將辦理的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、單位銀行結(jié)算賬戶及配套的網(wǎng)銀數(shù)字證書等出售給他人使用。
2021年1月，莫某、楊某、宋某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在山西省大同市等處向?qū)Ψ街付ǖ男夏趁�下�?nèi)蒙古A有限公司的單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣（下同）10余萬(wàn)元。
2021年1月至2月，石某和遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在本市靜安區(qū)向?qū)Ψ街付ǖ睦钅?名下內(nèi)蒙古B有限公司的單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)110余萬(wàn)元，張某名下內(nèi)蒙古C有限公司的單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)50萬(wàn)元，賀某名下內(nèi)蒙古D有限公司的單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)260余萬(wàn)元。
2021年3月，趙某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在本市楊浦區(qū)向?qū)Ψ街付ǖ膭⒛趁�下�?nèi)蒙古E有限公司的單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)100萬(wàn)余元。
另查明，2021年1月至3月，上述涉案單位銀行結(jié)算賬戶累計(jì)匯入金額共計(jì)3000余萬(wàn)元。
2021年4月6日，被告人白某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，民警從白某處查獲涉案手機(jī)一部。
上述事實(shí)，被告人白某及辯護(hù)人在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人宋某、石某和、趙某的陳述及公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)“受立案信息”“案事件基本信息”，同案犯張某、劉某的供述及張某的辨認(rèn)筆錄，證人李某1、袁某、韓某、李某2、王某、姚某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，上海市公安局楊浦分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），涉案公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)檔案登記資料、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議及相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)書、基本存款賬戶信息等，開戶視頻，微信賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行賬戶交易明細(xì)，上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況記錄，被告人白某的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人白某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人白某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某自首并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。建議判處被告人白某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金。
被告人白某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且在律師見證下簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
本院認(rèn)為，被告人白某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人白某依法應(yīng)予處罰。被告人白某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人白某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)公共秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人白某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月6日起至2023年7月5日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳，扣押在案的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 孫斯汀
書 記 員 童曉婧
二〇二一年十一月十二日