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  • (2021)滬0110刑初1063號(hào)

    ——上海市楊浦區(qū)人民法院 (2021-11-10)



    (2021)滬0110刑初1063號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
    被告人蔡某,女,1968年8月17日出生于上海市,XX,初中肄業(yè),原系上海大駿投資管理有限公司(以下簡稱大駿公司)奉賢營業(yè)部團(tuán)隊(duì)長,戶籍在上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)良民村1403號(hào),住上海市奉賢區(qū)。2020年3月24日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年3月24日經(jīng)上海市楊浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
    辯護(hù)人史南,上海智鼎律師事務(wù)所律師。
    被告人王某,女,1967年7月19日出生于上海市,XX,初中文化,原系大駿公司奉賢營業(yè)部團(tuán)隊(duì)長,戶籍在上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)漁墩村漁村631號(hào),住上海市奉賢區(qū)。2020年3月24日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年3月24日經(jīng)上海市楊浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
    辯護(hù)人宋文花,上海浦虹律師事務(wù)所律師。
    上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕949號(hào)起訴書指控被告人蔡某、王某犯非法吸收公眾存款罪,于2021年10月28日向本院提起公訴。本院受理后,依法實(shí)行獨(dú)任審判,適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴,被告人蔡某、王某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人史南、宋文花到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
    經(jīng)審理查明,2013年10月,上海A有限公司在本市浦東新區(qū)注冊成立。2014年1月,該公司法定代表人變更為車強(qiáng)(已判刑);同年6月,公司更名為上海B有限公司,2015年2月,上海B有限公司更名為上海XX集團(tuán)有限公司(下稱“XX集團(tuán)公司”)。
    2014年12月,XX集團(tuán)公司為非法募集資金,由王某2(已判刑)在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室注冊成立大駿公司,并在本市黃浦區(qū)、靜安區(qū)、奉賢區(qū)XX分公司。2015年7月、8月,被告人王某、蔡某先后入職大駿公司奉賢營業(yè)部任業(yè)務(wù)員,同年10月、12月王某、蔡某先后升任團(tuán)隊(duì)長。兩人任職期間,蔡某本人及帶領(lǐng)下屬季某、俞某等業(yè)務(wù)員,王某本人及帶領(lǐng)下屬王某1等業(yè)務(wù)員,在奉賢區(qū)XX路XX號(hào)內(nèi)的辦公地點(diǎn),以大駿公司的名義向不特定公眾銷售XX集團(tuán)公司旗下福安1號(hào)船舶投資基金、濟(jì)南1號(hào)商城投資基金等理財(cái)產(chǎn)品,并許以高額回報(bào),變相募集資金各人民幣(下同)300余萬元。
    2016年至2017年,被告人蔡某陸續(xù)向投資人吳某退賠10萬元,向投資人李某退賠20萬元,向投資人張某1退賠10萬元,向投資人陳某1退賠50萬元。
    2016年5月8日,被告人王某向投資人張某2退賠10萬元。
    2020年3月24日,被告人蔡某、王某經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查,如實(shí)供述自己主要犯罪事實(shí)。
    上述事實(shí),有《刑事判決書》,《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機(jī)讀材料》等,《上海綠地翡翠國際廣場租賃合同》,涉案人員姜某、季某、王某1等人的供述,證人陳某2、邵某等人的證言、部分辨認(rèn)筆錄、《上海(大駿)投資人信息登記表》及《大駿財(cái)富·福安1號(hào)船舶投資基金客戶簽署文件》《濟(jì)南1號(hào)商城投資基金·基金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》、銀某POS簽購單、銀行賬戶交易明細(xì)等材料,上海XX事務(wù)所出具的公信[2021]鑒字第482號(hào)《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》,《網(wǎng)上銀行電子回單》《收條》等,上海市公安局楊浦分局延吉新村派出所出具的《到案經(jīng)過》,被告人蔡某、王某的供述等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
    公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人蔡某、王某在XX集團(tuán)公司控制的下屬大駿公司工作期間,違反國家金融法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào),非法向社會(huì)不特定對象變相吸收資金,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)作為單位其他直接責(zé)任人員以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。蔡某、王某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。蔡某、王某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,均可以從輕處罰。建議對蔡某、王某判處有期徒刑十個(gè)月,均可適用緩刑,并處罰金。
    被告人蔡某、王某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議,同意適用簡易程序,且在值班律師在場的情況下簽字具結(jié),在開庭審理過程中及其辯護(hù)人亦均無異議。
    本院認(rèn)為,被告人蔡某、王某在XX集團(tuán)公司為非法募集資金而設(shè)立的大駿公司任職分公司團(tuán)隊(duì)長期間,其本人并管理下屬業(yè)務(wù)人員違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),非法向社會(huì)不特定對象變相吸收資金,擾亂金融秩序,應(yīng)作為單位的其他直接責(zé)任人員承擔(dān)非法吸收公眾存款罪的刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。蔡某、王某是自首并自愿認(rèn)罪,愿意接受處罰并有退賠情節(jié),依法均可從輕處罰。蔡某、王某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、對社會(huì)的危害程度等具體情況均在量刑中綜合考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為嚴(yán)肅國家法制,維護(hù)國家金融管理秩序,依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款,第六十七條第一款,第五十二條,第五十三條,第七十二條第一、三款,第七十三條第二、三款,第六十四條及1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人蔡某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑十個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣二萬元;
    (緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。)
    蔡某回到社區(qū)后,應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī),服從監(jiān)督管理,接受教育,完成公益勞動(dòng),做一名有益社會(huì)的公民。
    二、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑十個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣二萬元;
    (緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。)
    王某回到社區(qū)后,應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī),服從監(jiān)督管理,接受教育,完成公益勞動(dòng),做一名有益社會(huì)的公民。
    三、違法所得應(yīng)予追繳,不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

    審 判 員 孫 穎
    書 記 員 顧佳慧
    二〇二一年十一月十日

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