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（2021）滬0110刑初1063號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人蔡某，女，1968年8月17日出生于上海市，XX，初中肄業(yè)，原系上海大駿投資管理有限公司（以下簡稱大駿公司）奉賢營業(yè)部團(tuán)隊(duì)長，戶籍在上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)良民村1403號(hào)，住上海市奉賢區(qū)。2020年3月24日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年3月24日經(jīng)上海市楊浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人史南，上海智鼎律師事務(wù)所律師。
被告人王某，女，1967年7月19日出生于上海市，XX，初中文化，原系大駿公司奉賢營業(yè)部團(tuán)隊(duì)長，戶籍在上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)漁墩村漁村631號(hào)，住上海市奉賢區(qū)。2020年3月24日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年3月24日經(jīng)上海市楊浦區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人宋文花，上海浦虹律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕949號(hào)起訴書指控被告人蔡某、王某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法實(shí)行獨(dú)任審判，適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴，被告人蔡某、王某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人史南、宋文花到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2013年10月，上海A有限公司在本市浦東新區(qū)注冊成立。2014年1月，該公司法定代表人變更為車強(qiáng)（已判刑）；同年6月，公司更名為上海B有限公司，2015年2月，上海B有限公司更名為上海XX集團(tuán)有限公司（下稱“XX集團(tuán)公司”）。
2014年12月，XX集團(tuán)公司為非法募集資金,由王某2（已判刑）在本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX室注冊成立大駿公司，并在本市黃浦區(qū)、靜安區(qū)、奉賢區(qū)XX分公司。2015年7月、8月，被告人王某、蔡某先后入職大駿公司奉賢營業(yè)部任業(yè)務(wù)員，同年10月、12月王某、蔡某先后升任團(tuán)隊(duì)長。兩人任職期間，蔡某本人及帶領(lǐng)下屬季某、俞某等業(yè)務(wù)員，王某本人及帶領(lǐng)下屬王某1等業(yè)務(wù)員，在奉賢區(qū)XX路XX號(hào)內(nèi)的辦公地點(diǎn)，以大駿公司的名義向不特定公眾銷售XX集團(tuán)公司旗下福安1號(hào)船舶投資基金、濟(jì)南1號(hào)商城投資基金等理財(cái)產(chǎn)品，并許以高額回報(bào)，變相募集資金各人民幣（下同）300余萬元。
2016年至2017年，被告人蔡某陸續(xù)向投資人吳某退賠10萬元，向投資人李某退賠20萬元，向投資人張某1退賠10萬元，向投資人陳某1退賠50萬元。
2016年5月8日，被告人王某向投資人張某2退賠10萬元。
2020年3月24日，被告人蔡某、王某經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，如實(shí)供述自己主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有《刑事判決書》，《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機(jī)讀材料》等，《上海綠地翡翠國際廣場租賃合同》，涉案人員姜某、季某、王某1等人的供述，證人陳某2、邵某等人的證言、部分辨認(rèn)筆錄、《上海（大駿）投資人信息登記表》及《大駿財(cái)富·福安1號(hào)船舶投資基金客戶簽署文件》《濟(jì)南1號(hào)商城投資基金·基金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》、銀某POS簽購單、銀行賬戶交易明細(xì)等材料，上海XX事務(wù)所出具的公信[2021]鑒字第482號(hào)《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，《網(wǎng)上銀行電子回單》《收條》等，上海市公安局楊浦分局延吉新村派出所出具的《到案經(jīng)過》，被告人蔡某、王某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人蔡某、王某在XX集團(tuán)公司控制的下屬大駿公司工作期間，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對象變相吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)作為單位其他直接責(zé)任人員以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。蔡某、王某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。蔡某、王某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕處罰。建議對蔡某、王某判處有期徒刑十個(gè)月，均可適用緩刑，并處罰金。
被告人蔡某、王某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且在值班律師在場的情況下簽字具結(jié)，在開庭審理過程中及其辯護(hù)人亦均無異議。
本院認(rèn)為，被告人蔡某、王某在XX集團(tuán)公司為非法募集資金而設(shè)立的大駿公司任職分公司團(tuán)隊(duì)長期間，其本人并管理下屬業(yè)務(wù)人員違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，應(yīng)作為單位的其他直接責(zé)任人員承擔(dān)非法吸收公眾存款罪的刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。蔡某、王某是自首并自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰并有退賠情節(jié)，依法均可從輕處罰。蔡某、王某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、對社會(huì)的危害程度等具體情況均在量刑中綜合考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為嚴(yán)肅國家法制，維護(hù)國家金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條及1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
蔡某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
王某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
三、違法所得應(yīng)予追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 孫 穎
書 記 員 顧佳慧
二〇二一年十一月十日