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（2021）滬0109刑初685號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人于某，男，1989年7月8日出生于吉林省大安市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司組長(zhǎng)，戶籍所在地吉林省大安市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人楊文斌，上海眾華律師事務(wù)所律師。
被告人黃某，女，1996年2月5日出生于四川省興文縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司組長(zhǎng)，戶籍所在地四川省興文縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人陳某1，男，1994年11月7日出生于四川省廣安市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人陳某2，男，1996年11月5日出生于四川省榮縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人李強(qiáng)、潘雪晴，上海沃弗律師事務(wù)所律師。
被告人梁某，女，2002年6月11日出生于四川省儀隴縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省儀隴縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人童某，女，1993年3月25日出生于四川省資中縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省資中縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人錢桑桑、王鵬飛，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人王某，女，1997年9月11日出生于四川省樂山市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省樂山市金口河區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人謝某，女，2001年10月5日出生于四川省康定市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省康定市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人楊某，男，1995年10月22日出生于四川省樂至縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系成都匯賢達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省樂至縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人周某，女，1988年5月12日出生于四川省資中縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省資中縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕694號(hào)起訴書指控被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2021年10月21日向本院提起公訴。上海市高級(jí)人民法院指定本院審理本案。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員沈憶佳出庭支持公訴，被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某及于某、陳某2、童某的辯護(hù)人均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2020年11月起，同案關(guān)系人張某（另案處理）租賃四川省成都市金牛區(qū)萬達(dá)甲級(jí)寫字樓作為辦公地點(diǎn)，先后招募被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某等人分別擔(dān)任組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，為從事股票投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員設(shè)立用于實(shí)施詐騙的微信群組。具體為同案關(guān)系人張某先通過“蝙蝠”軟件從上家“龍哥”（另案處理）處獲得客戶手機(jī)號(hào)碼、電話話術(shù)單和微信群二維碼，再將上述信息提供給組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員后，指使組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員根據(jù)上述信息冒充證券公司客服人員撥打客戶電話并添加微信或者發(fā)送群二維碼，將客戶拉進(jìn)微信群；當(dāng)入群客戶人數(shù)達(dá)到上限后，即要求組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員退群并將微信群出售給上家牟利，再指使組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員繼續(xù)以上述方式共同設(shè)立新的微信群。同期，被害人姜某、袁某等5人分別在本市松江區(qū)、四川省綿陽市等地被拉入上述微信群，后被他人以“薦股”投資為名騙取錢款共計(jì)人民幣90余萬元（以下幣種均為人民幣）。
被告人于某、黃某于2020年11月入職，后擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員和協(xié)助發(fā)放提成等，通過上述手法為他人設(shè)立用于詐騙的微信群20余個(gè)，其中于某非法獲利2萬余元，黃某非法獲利8千余元；被告人陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某分別于2020年12月至2021年4月入職并擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過上述方法為他人設(shè)立用于詐騙的微信群10余個(gè)，非法獲利1千余元至2萬余元不等。另外，被告人楊某還于2020年12月下旬至2021年1月，在同案關(guān)系人楊某（另案處理）租賃的四川省成都市宗申塞納維小區(qū)的辦公地點(diǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，為從事股票投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員設(shè)立用于實(shí)施詐騙的通訊群組，其通過上述相同的作案手法設(shè)立微信群30余個(gè)，非法獲利4千余元。
2021年5月13日，公安人員在四川省成都市金牛區(qū)萬達(dá)甲級(jí)寫字樓將被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某抓捕歸案，并從于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某處分別查獲作案工具手機(jī)等物品。各名被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。本院審理期間，被告人陳某2、童某在各自家屬幫助下，分別退出違法所得2萬元、1,700元。
以上事實(shí)，被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某及于某、陳某2、童某的辯護(hù)人在庭審中均無異議，并有被害人姜某、袁某、甄某、歐某、李某的陳述筆錄、提供的微信聊天記錄截屏、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截屏，同案關(guān)系人張某、鄧某、楊某、周某等人的供述筆錄，上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《扣押筆錄》《扣押清單》，調(diào)取的涉案銀行賬戶交易明細(xì)列表、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等材料，被告人于某、黃某等人的電腦記錄、被告人楊某、童某等人的手機(jī)記錄、考勤表等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某等人結(jié)伙，設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪罪名均成立。本案系共同犯罪，各名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。于某、黃某、陳某1、陳某2、梁某、童某、王某、謝某、楊某、周某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。本院審理期間，陳某2、童某在各自家屬幫助下退出違法所得，均可酌情從輕處罰。于某、陳某2、童某的辯護(hù)人關(guān)于對(duì)于某、陳某2、童某從輕處罰的辯護(hù)意見及檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年7月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人黃某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年5月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人陳某1犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人陳某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年1月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人梁某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人童某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人王某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人謝某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
九、被告人楊某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年3月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
十、被告人周某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
十一、追繳違法所得連同退出的違法所得及查獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 吳 鵬
書 記 員 王錚卿
二〇二一年十一月九日