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（2021）滬0109刑初541號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人夏某，男，1988年7月24日生于安徽省壽縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化程度，原系上海XX有限公司區(qū)域銷(xiāo)售總監(jiān)，戶籍所在地安徽省壽縣。2009年12月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年二個(gè)月；2018年7月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑七個(gè)月；2021年2月因犯尋釁滋事罪被判處拘役三個(gè)月。2021年3月10日以涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局逮捕�，F(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉冬蓮，上海勁達(dá)律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕559號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年8月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人夏某及其辯護(hù)人劉冬蓮均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2016年8月至2017年間，被告人夏某受雇在位于本市虹口區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈內(nèi)的上海XX有限公司擔(dān)任區(qū)域銷(xiāo)售總監(jiān)，在明知公司無(wú)相關(guān)金融融資資質(zhì)的情況下，仍管理其名下銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，以打電話等方式，誘以高額利息，吸引不特定群眾前來(lái)投資。經(jīng)審計(jì)，被告人夏某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣500余萬(wàn)元。
2021年2月24日，被告人夏某在本市虹口區(qū)看守所服刑期間主動(dòng)交代了上述主要事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人夏某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議，并有同案關(guān)系人施某、任某、王某1、曹某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，證人孔某、李某、王某2、金某、謝某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，上海市公安局虹口分局出具的《立案決定書(shū)》《工作情況》等材料，調(diào)取的刑事判決書(shū)、涉案銀行賬戶交易明細(xì)，上海XX中心有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》等證據(jù)證實(shí)。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人夏某與他人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人夏某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人夏某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人夏某在服刑期間主動(dòng)交代司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人基于上述理由提出對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納，關(guān)于辯護(hù)人提出對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)夏某的任職情況、犯罪金額等情節(jié)，本案并非是犯罪情節(jié)較輕的犯罪，故辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采納。為維護(hù)國(guó)家金融管理制度，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十條、第六十九條、第六十七條第二款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，連同前罪判處的拘役三個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2022年12月27日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 吳 鵬
人民陪審員 王 鑫
人民陪審員 王俊杰
書(shū) 記 員 王錚卿
二〇二一年十一月八日