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  • (2021)滬0109刑初541號(hào)

    ——上海市虹口區(qū)人民法院 (2021-11-8)



    (2021)滬0109刑初541號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
    被告人夏某,男,1988年7月24日生于安徽省壽縣,公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大學(xué)本科文化程度,原系上海XX有限公司區(qū)域銷(xiāo)售總監(jiān),戶籍所在地安徽省壽縣。2009年12月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年二個(gè)月;2018年7月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑七個(gè)月;2021年2月因犯尋釁滋事罪被判處拘役三個(gè)月。2021年3月10日以涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局逮捕,F(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
    辯護(hù)人劉冬蓮,上海勁達(dá)律師事務(wù)所律師。
    上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕559號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪,于2021年8月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案,上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴,被告人夏某及其辯護(hù)人劉冬蓮均到庭參加訴訟,F(xiàn)已審理終結(jié)。
    經(jīng)審理查明:
    2016年8月至2017年間,被告人夏某受雇在位于本市虹口區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈內(nèi)的上海XX有限公司擔(dān)任區(qū)域銷(xiāo)售總監(jiān),在明知公司無(wú)相關(guān)金融融資資質(zhì)的情況下,仍管理其名下銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),以打電話等方式,誘以高額利息,吸引不特定群眾前來(lái)投資。經(jīng)審計(jì),被告人夏某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣500余萬(wàn)元。
    2021年2月24日,被告人夏某在本市虹口區(qū)看守所服刑期間主動(dòng)交代了上述主要事實(shí)。
    上述事實(shí),被告人夏某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議,并有同案關(guān)系人施某、任某、王某1、曹某等人的證言及辨認(rèn)筆錄,證人孔某、李某、王某2、金某、謝某等人的證言及辨認(rèn)筆錄,上海市公安局虹口分局出具的《立案決定書(shū)》《工作情況》等材料,調(diào)取的刑事判決書(shū)、涉案銀行賬戶交易明細(xì),上海XX中心有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》等證據(jù)證實(shí)。
    上述證據(jù),由公安機(jī)關(guān)依法收集,并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示,經(jīng)庭審質(zhì)證,證據(jù)合法、有效,且能相互印證,本院予以確認(rèn)。
    本院認(rèn)為,被告人夏某與他人結(jié)伙,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪,被告人夏某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人夏某在判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人夏某在服刑期間主動(dòng)交代司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他犯罪事實(shí),系自首,依法可以從輕處罰。辯護(hù)人基于上述理由提出對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納,關(guān)于辯護(hù)人提出對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn),根據(jù)夏某的任職情況、犯罪金額等情節(jié),本案并非是犯罪情節(jié)較輕的犯罪,故辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)、法律依據(jù),本院不予采納。為維護(hù)國(guó)家金融管理制度,保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十條、第六十九條、第六十七條第二款及第六十四條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人夏某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元,連同前罪判處的拘役三個(gè)月,決定執(zhí)行有期徒刑二年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2020年12月28日起至2022年12月27日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
    二、違法所得責(zé)令退賠。
    如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本二份。

    審 判 長(zhǎng) 吳 鵬
    人民陪審員 王 鑫
    人民陪審員 王俊杰
    書(shū) 記 員 王錚卿
    二〇二一年十一月八日

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