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  • (2021)滬0106刑初188號(hào)

    ——上海市靜安區(qū)人民法院 (2021-11-4)



    (2021)滬0106刑初188號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
    被告人程某,女,1991年6月19日出生于上海市,XX,大專(zhuān)文化,,戶籍所在地上海市靜安區(qū),暫住上海市寶山區(qū)。因本案于2020年8月25日被刑事拘留,同年9月29日被取保候?qū)彛?021年2月8日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?
    辯護(hù)人褚飛鵬,上海恒建律師事務(wù)所律師,系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
    上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴(2021)170號(hào)起訴書(shū)指控被告人程某犯非法吸收公眾存款罪,于2021年2月7日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人程某及辯護(hù)人褚飛鵬到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中,本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請(qǐng)兩次,并分別經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院及最高人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限,F(xiàn)已審理終結(jié)。
    公訴機(jī)關(guān)指控,合星金控投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合星集團(tuán)”)注冊(cè)成立于2015年12月,控制下屬合星財(cái)富公司、合星卓越公司等子公司,以有限合伙、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式,與客戶簽訂理財(cái)協(xié)議,承諾高額固定利息,向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
    被告人程某于2015年1月至2018年12月在合星卓越公司任職,通過(guò)朋友介紹、口口相傳等方式對(duì)外吸收資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定,程某非法吸收資金人民幣870萬(wàn)余元(以下幣種均為“人民幣”),未兌付金額284萬(wàn)余元。
    2019年6月20日,被告人程某在上海市黃浦區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室被民警抓獲并傳喚到案,其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)并主動(dòng)退賠311403.49元。
    被告人程某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。被告人程某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議,認(rèn)為被告人系從犯,有坦白情節(jié),且已退賠全部違法所得,希望法庭從輕處理,根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議作出判決。
    經(jīng)審理查明,合星集團(tuán)注冊(cè)成立于2015年12月,控制下屬合星財(cái)富公司、合星卓越公司等子公司,以有限合伙、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式與客戶簽訂理財(cái)協(xié)議,承諾高額固定利息向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
    被告人程某于2015年1月至2018年12月在合星卓越公司任職,通過(guò)朋友介紹、口口相傳等方式對(duì)外吸收資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定,程某非法吸收資金870萬(wàn)余元,未兌付金額284萬(wàn)余元。
    2020年8月25日,民警至上海市寶山區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室將被告人程某傳喚歸案,其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)并主動(dòng)退賠全部個(gè)人違法所得311403.49元。
    在公訴階段,被告人程某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
    上述事實(shí),有下列證據(jù)予以證實(shí):
    1.合星集團(tuán)等公司的工商登記資料、證人尤某等人的證言,證實(shí)合星集團(tuán)通過(guò)合星財(cái)富、合星卓越等子公司向不特定公眾募集資金的事實(shí);
    2.集資參與人的證言、被告人的供述、理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等材料,證實(shí)被告人在合星卓越公司任職期間,向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的情況;
    3.上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,證實(shí)被告人任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付的情況;
    4.公安機(jī)關(guān)辦案說(shuō)明,證實(shí)被告人的到案經(jīng)過(guò);
    5.戶籍資料,證實(shí)被告人的身份情況。
    上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí),且來(lái)源合法,應(yīng)作為定案的依據(jù)。
    本院認(rèn)為,被告人程某作為單位其他直接責(zé)任人員,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立。被告人程某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人程某到案后如實(shí)供述自己的罪行,依法可以從輕處罰。鑒于其已退賠全部個(gè)人違法所得,根據(jù)其退賠數(shù)額、比例,亦可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人程某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會(huì)危害性,可適用緩刑。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)。據(jù)此,依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第六十四條,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人程某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
    (緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算;罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。)
    二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人;在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人;不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
    程瑋回到社區(qū)后,應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī),服從監(jiān)督管理,接受教育,完成公益勞動(dòng),做一名有益于社會(huì)的公民。
    如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本一份。  

    審 判 長(zhǎng) 竺 越
    審 判 員 沈玉青
    人民陪審員 馬 蓉
    書(shū) 記 員 陳美琦
    二〇二一年十一月四日

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