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（2020）滬0106刑初687號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人王某，女，1973年1月7日出生于上海市，XX，中專文化，合星財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合星財(cái)富公司”）理財(cái)經(jīng)理，戶籍所在地上海市嘉定區(qū)。因本案于2019年12月10日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2021年2月5日由本院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人周維芳，上海市金馬律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴（2020）381號(hào)起訴書指控被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人王某及辯護(hù)人周維芳到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請(qǐng)兩次，并分別經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院及最高人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，合星金控投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合星集團(tuán)公司”）注冊(cè)成立于2015年12月，系合星集團(tuán)母公司、合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財(cái)富等公司以銷售有限合伙、保理類等理財(cái)產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
被告人王某于2015年2月入職合星財(cái)富公司，擔(dān)任公司理財(cái)經(jīng)理。其在職期間，通過(guò)親友介紹等方式開(kāi)展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，王某募集資金人民幣2000余萬(wàn)元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付資金400余萬(wàn)元。
2019年12月10日，被告人王某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。
被告人王某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。被告人王某的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，認(rèn)為被告人王某是從犯且系自首，到案后認(rèn)罪悔罪并有退賠情節(jié)，希望法庭對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，合星集團(tuán)公司注冊(cè)成立于2015年12月，系合星集團(tuán)母公司、合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財(cái)富等公司以銷售有限合伙、保理類等理財(cái)產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
2015年2月，被告人王某于入職合星財(cái)富公司擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理。其在職期間，通過(guò)親友介紹等方式開(kāi)展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，王某募集資金2000余萬(wàn)元，未兌付資金400余萬(wàn)元。
2019年12月10日，被告人王某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。
在公訴階段，被告人王某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
法庭審理中，被告人王某退賠部分個(gè)人違法所得8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.合星財(cái)富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言，證實(shí)合星集團(tuán)通過(guò)合星財(cái)富公司向不特定公眾募集資金的事實(shí)；
2.集資參與人的證言、被告人的供述、中帶致遠(yuǎn)3號(hào)協(xié)議等相關(guān)理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等材料，證實(shí)被告人在合星財(cái)富公司任職期間，向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品的情況；
3.上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付的情況；
4.公安機(jī)關(guān)到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人的投案情況；
5.戶籍資料，證實(shí)被告人的身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí)，且來(lái)源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人王某作為單位其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人王某退賠部分違法所得，根據(jù)其退賠數(shù)額、比例，可酌情從輕處罰。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款和第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 竺 越
審 判 員 沈玉青
人民陪審員 張毅鈞
書 記 員 龔 正
二〇二一年十一月四日