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  • (2020)滬0106刑初398號(hào)

    ——上海市靜安區(qū)人民法院 (2021-11-4)



    (2020)滬0106刑初398號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
    被告人鄭某,男,1988年2月5日出生于上海市,XX,大學(xué)文化,合星財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合星財(cái)富公司”)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍所在地上海市長(zhǎng)寧區(qū),住上海市松江區(qū)。因本案于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月23日被逮捕。2021年6月21日由本院取保候?qū)彙?
    辯護(hù)人宋明貴,上海濟(jì)昀律師事務(wù)所律師。
    上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴(2020)186號(hào)起訴書指控被告人鄭某犯非法吸收公眾存款罪,于2020年4月1日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人鄭某及辯護(hù)人宋明貴到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中,本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請(qǐng)兩次,并分別經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院及最高人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
    公訴機(jī)關(guān)指控,合星金控投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合星集團(tuán)公司”)注冊(cè)成立于2015年12月,系合星集團(tuán)母公司、合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間,在未取得金融許可資質(zhì)的情況下,控制合星財(cái)富等公司以有限合伙、保理類等理財(cái)產(chǎn)品的名義,承諾高額固定利息,向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
    被告人鄭某于2015年10月入職合星財(cái)富公司,擔(dān)任公司理財(cái)經(jīng)理,后升任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在職期間,通過(guò)親友介紹等方式開(kāi)展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定,鄭某及其團(tuán)隊(duì)募集資金人民幣(以下幣種均為“人民幣”)9300余萬(wàn)元,未兌付資金4300余萬(wàn)元。
    被告人鄭某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。被告人鄭某的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議,認(rèn)為被告人在公司中級(jí)別較低,參與程度較輕,系從犯;其通過(guò)親友介紹方式募集資金,社會(huì)危害性相對(duì)較;其認(rèn)罪悔罪并積極退賠違法所得,希望法庭減輕處罰。
    經(jīng)審理查明,合星集團(tuán)公司注冊(cè)成立于2015年12月,系合星集團(tuán)母公司、合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間,在未取得金融許可資質(zhì)的情況下,控制合星財(cái)富等公司以簽訂有限合伙等理財(cái)產(chǎn)品的名義,承諾高額固定利息,向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
    被告人鄭某入職合星財(cái)富公司后,先擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理,后升任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在職期間,于2015年7月至2019年1月,通過(guò)親友介紹等方式開(kāi)展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定,鄭某及其團(tuán)隊(duì)募集資金9300余萬(wàn)元,未兌付資金4300余萬(wàn)元。2019年5月28日至6月11日,鄭某自愿向3名投資人退賠95萬(wàn)元,后獲得諒解。
    2019年6月20日,被告人鄭某被公安機(jī)關(guān)抓獲,其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。
    法庭審理中,被告人鄭某退賠部分個(gè)人違法所得10萬(wàn)元。
    上述事實(shí),有下列證據(jù)予以證實(shí):
    1.合星財(cái)富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言,證實(shí)在未取得相關(guān)金融許可資質(zhì)的情況下,合星集團(tuán)通過(guò)合星財(cái)富公司向不特定公眾募集資金的事實(shí);
    2.集資參與人的證言、被告人的供述、中帶遠(yuǎn)達(dá)3號(hào)協(xié)議等相關(guān)理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等材料,證實(shí)被告人在合星財(cái)富公司任職期間,向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品的情況;
    3.上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,證實(shí)被告人任職期間個(gè)人及團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)額及未兌付的情況;
    4.公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過(guò),證實(shí)被告人的到案情況;
    5.戶籍資料,證實(shí)被告人的身份情況。
    上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí),且來(lái)源合法,應(yīng)作為定案的依據(jù)。
    本院認(rèn)為,被告人鄭某作為單位其他直接責(zé)任人員,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立。被告人鄭某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某到案后如實(shí)供述自己的罪行,依法可以從輕處罰。被告人鄭某退賠部分違法所得,根據(jù)其退賠數(shù)額、比例,可酌情從輕處罰。采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)。據(jù)此,依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和第六十四條,判決如下:
    一、被告人鄭某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日;罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。)
    二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人;在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人;不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本一份。

    審 判 長(zhǎng) 竺 越
    審 判 員 沈玉青
    人民陪審員 張毅鈞
    書 記 員 龔 正
    二〇二一年十一月四日

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