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（2021）滬0104刑初890號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人付某，女，大專文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地四川省成都市，本市無固定住所。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人田冬明，上海申如律師事務(wù)所律師。
被告人凌某，男，中專文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地安徽省巢湖市，暫住本市。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人周靜，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人劉某，男，大學(xué)文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地江西省吉安市，暫住本市徐匯區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人曾智紅，上海漢路律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人黃向陽，上海漢路律師事務(wù)所律師。
被告人陳某，女，高中文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地安徽省，暫住本市閔行區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人謝飛，上海瀚品律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
被告人涂某，女，高中文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地四川省遂寧市，暫住本市徐匯區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人包昊，上海市華夏律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
被告人洪某，男，高中文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地安徽省黃山市，暫住本市。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人王孝鶴，上海靖予霖律師事務(wù)所律師。
被告人王某1，男，大專文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地海南省瓊海市，暫住本市奉賢區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人蔣艷，上海德禾翰通律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
被告人王某2，男，大學(xué)文化，上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地河南省信陽市，本市無固定住所。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人任濟(jì)舟，上海錦坤律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）726號(hào)起訴書指控被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月14日向本院提起公訴。本院于次日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員孫某出庭支持公訴。上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2011年至案發(fā)，程磊（在逃）以注冊或收購等方式，實(shí)際控制了上海XX有限公司（下稱“XX公司”）、永都（上海）金融服務(wù)有限公司（下稱“永都公司”）、盛都股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司（下稱“盛都公司”）、中喆投資管理（杭州）有限公司（下稱“中喆公司”）等多家公司，其中盛都公司、中喆公司獲得了私募基金牌照，具有發(fā)布私募基金資質(zhì)。程磊在掌控上述公司后，招募員工以XX公司或永都公司的名義，通過電話推銷、以老帶新、宣講會(huì)等形式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，推銷投資產(chǎn)品，代銷其他公司的理財(cái)產(chǎn)品，承諾保本付息，誘騙他人進(jìn)行投資。
2013年起，被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2陸續(xù)入職XX公司，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、向公眾推銷理財(cái)產(chǎn)品，并按照個(gè)人業(yè)績及所帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績分別進(jìn)行提成，分述如下：
2013年被告人付某入職XX公司，2015年成為追夢隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年7月至案發(fā)，付某個(gè)人吸收資金人民幣1800余萬元（以下幣種均為人民幣），團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)4800余萬元；
2013年被告人凌某入職XX公司，2019年成為戰(zhàn)神隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年7月至案發(fā)，凌某個(gè)人吸收資金1100余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)4600余萬元；
2014年被告人劉某入職XX公司，2017年成為飛躍隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年11月至案發(fā)，劉某個(gè)人吸收資金1000余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)3600余萬元；
2014年被告人陳某入職XX公司，2019年成為沖鋒隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年7月至案發(fā)，陳某個(gè)人吸收資金1900余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)3200余萬元；
2015年被告人涂某入職XX公司，2020年成為群英隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，系劉某下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā)，涂某個(gè)人吸收資金1600余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)3100余萬元；
2017年被告人洪某入職XX公司，2019年成為啟航隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，系凌某下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā)，洪某個(gè)人吸收資金1000余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)1900余萬元；
2017年被告人王某1入職XX公司，2020年成為攀登隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，系高某（另案處理）下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā)，王某1個(gè)人吸收資金1500余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)1800余萬元；
2018年被告人王某2入職XX公司，2020年成為飛龍隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，系左某（另案處理）下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā)，王某2個(gè)人吸收資金580余萬元，團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)1000余萬元。
2021年6月10日，被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2接到通知后至XX公司，后被公安人員依法傳喚，上述人員到案后均如實(shí)供述了相關(guān)犯罪事實(shí)。案發(fā)后，王某2家屬代為退賠5萬元、凌某家屬代為退賠5萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人的行為已觸犯1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2均系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均可以減輕處罰；付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可以從寬處理。付某等被告人退賠部分違法所得，酌情從輕處罰。當(dāng)庭調(diào)整量刑建議，對付某判處有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金；對凌某判處有期徒刑一年二個(gè)月并處罰金；對劉某判處有期徒刑一年九個(gè)月并處罰金；對陳某判處有期徒刑一年九個(gè)月并處罰金；對涂某判處有期徒刑一年九個(gè)月并處罰金；對洪某判處有期徒刑一年并處罰金；對王某1判處有期徒刑一年十個(gè)月并處罰金；對王某2判處有期徒刑十個(gè)月并處罰金。提請依法審判。
被告人付某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人系初犯偶犯，社會(huì)危害性小，法律意識(shí)淡薄，案發(fā)前表現(xiàn)良好，沒有再犯危險(xiǎn)，家人幫助退出違法所得10萬元，希望考慮他的家庭狀況，對其適用緩刑。
被告人凌某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人管理程度較低，公司團(tuán)隊(duì)成員由人事部門負(fù)責(zé)，客戶名單也由公司提供；主觀惡性小，作為普通打工人，學(xué)歷程度不高不能分辨私募管理規(guī)定，被告人自己也有投資，所以犯罪惡性較低；家人幫助退出15萬元違法所得，請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度，對其從輕處罰。
被告人劉某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人主觀惡性不深，一貫表現(xiàn)良好，家人幫助退出5萬元違法所得，且強(qiáng)烈表示愿意繼續(xù)退賠違法所得，希望能從輕處罰。
被告人陳某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人主觀惡性較小，其僅僅是從事一份按照公司的規(guī)章制度以及框架去執(zhí)行的工作，且系初犯偶犯，屬于從犯的地位。家人幫助退出5萬元違法所得，請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度，對其從輕處罰。
被告人涂某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人平時(shí)表現(xiàn)良好，主觀上是想領(lǐng)取工資，且自己和家人的全部的資金全部投入。家人幫助退出5萬元違法所得，請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度，對其從輕處罰。
被告人洪某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人主觀惡性小，家庭經(jīng)濟(jì)困難，父母有疾病，妻子患上抑郁癥，其本人羈押至今尚未見到剛出生的女兒，且在家屬的幫助下退出違法所得15萬元，請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度，對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人王某1及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人系初犯偶犯，主觀惡性小，系從犯，其本人希望退賠，但父母雙亡，孩子年幼，希望法庭考慮他的家庭的特殊性，對其從寬處罰。
被告人王某2對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人系初犯，社會(huì)閱歷淺，家屬條件困難但幫助退賠違法所得15萬元，希望能適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本一致，并有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1.證人高某、左某、邢某、楊某、劉某、周某、黃某等的證言，審計(jì)報(bào)告，證明被告人付某等人在XX公司任職期間參與非法吸收公眾存款的事實(shí)；
2.受案登記表、接報(bào)回執(zhí)單、立案決定書、辦案說明，證明本案案發(fā)、案破經(jīng)過；
3.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明被告人王某2家屬、凌某家屬代為退賠的情況；
4.被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2的供述。
案發(fā)后及審理中，被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某2在家屬的幫助下先后退出違法所得10萬元、15萬元、15萬元、5萬元、22萬元、15萬元、15萬元。
本院認(rèn)為，被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2受他人糾集，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。開庭審理中本院亦查明被告人系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并知曉法律后果，在律師的見證下與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并就量刑建議雙方達(dá)成一致意見，本院予以確認(rèn)。審理中各被告人在家屬幫助下退出相應(yīng)違法所得，公訴機(jī)關(guān)基于當(dāng)前退繳違法所得等情況當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議適當(dāng)，予以支持。由于本案中進(jìn)行非法集資的相關(guān)公司是以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為目的而成立，各被告人均積極參與、帶領(lǐng)各自團(tuán)隊(duì)非法集資并從中獲取提成等違法所得，且目前非法集資款未兌付比例較大，故對于部分辯護(hù)人提出本案系單位犯罪、相關(guān)被告人系從犯及適用緩刑的辯護(hù)意見不予采納。鑒于各名被告人在本案中具有的相應(yīng)情節(jié)，并綜合考慮各被告人退繳違法所得的時(shí)間及數(shù)額等因素，據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人付某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2022年12月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人凌某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2022年8月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2022年9月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2023年3月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人涂某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2022年4月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人洪某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2022年6月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2023年4月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人王某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月10日起至2022年4月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 趙擁軍
人民陪審員 崔建鑫
書 記 員 宗 琿
二〇二一年十一月三十日