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  • (2021)滬0104刑初890號(hào)

    ——上海市徐匯區(qū)人民法院(2021-11-30)



    (2021)滬0104刑初890號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
    被告人付某,女,大專文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地四川省成都市,本市無固定住所。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人田冬明,上海申如律師事務(wù)所律師。
    被告人凌某,男,中專文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地安徽省巢湖市,暫住本市。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人周靜,北京盈科(上海)律師事務(wù)所律師。
    被告人劉某,男,大學(xué)文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地江西省吉安市,暫住本市徐匯區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人曾智紅,上海漢路律師事務(wù)所律師。
    辯護(hù)人黃向陽,上海漢路律師事務(wù)所律師。
    被告人陳某,女,高中文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地安徽省,暫住本市閔行區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人謝飛,上海瀚品律師事務(wù)所律師,系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
    被告人涂某,女,高中文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地四川省遂寧市,暫住本市徐匯區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人包昊,上海市華夏律師事務(wù)所律師,系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
    被告人洪某,男,高中文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地安徽省黃山市,暫住本市。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人王孝鶴,上海靖予霖律師事務(wù)所律師。
    被告人王某1,男,大專文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地海南省瓊海市,暫住本市奉賢區(qū)。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人蔣艷,上海德禾翰通律師事務(wù)所律師,系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
    被告人王某2,男,大學(xué)文化,上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,戶籍地河南省信陽市,本市無固定住所。2021年6月10日因涉本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同年7月15日被逮捕,現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
    辯護(hù)人任濟(jì)舟,上海錦坤律師事務(wù)所律師,系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
    上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴(2021)726號(hào)起訴書指控被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2犯非法吸收公眾存款罪,于2021年10月14日向本院提起公訴。本院于次日立案,依法適用簡易程序,組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員孫某出庭支持公訴。上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
    上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控:2011年至案發(fā),程磊(在逃)以注冊或收購等方式,實(shí)際控制了上海XX有限公司(下稱“XX公司”)、永都(上海)金融服務(wù)有限公司(下稱“永都公司”)、盛都股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司(下稱“盛都公司”)、中喆投資管理(杭州)有限公司(下稱“中喆公司”)等多家公司,其中盛都公司、中喆公司獲得了私募基金牌照,具有發(fā)布私募基金資質(zhì)。程磊在掌控上述公司后,招募員工以XX公司或永都公司的名義,通過電話推銷、以老帶新、宣講會(huì)等形式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳,推銷投資產(chǎn)品,代銷其他公司的理財(cái)產(chǎn)品,承諾保本付息,誘騙他人進(jìn)行投資。
    2013年起,被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2陸續(xù)入職XX公司,先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理等職,負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、向公眾推銷理財(cái)產(chǎn)品,并按照個(gè)人業(yè)績及所帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績分別進(jìn)行提成,分述如下:
    2013年被告人付某入職XX公司,2015年成為追夢隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年7月至案發(fā),付某個(gè)人吸收資金人民幣1800余萬元(以下幣種均為人民幣),團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)4800余萬元;
    2013年被告人凌某入職XX公司,2019年成為戰(zhàn)神隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年7月至案發(fā),凌某個(gè)人吸收資金1100余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)4600余萬元;
    2014年被告人劉某入職XX公司,2017年成為飛躍隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年11月至案發(fā),劉某個(gè)人吸收資金1000余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)3600余萬元;
    2014年被告人陳某入職XX公司,2019年成為沖鋒隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年7月至案發(fā),陳某個(gè)人吸收資金1900余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)3200余萬元;
    2015年被告人涂某入職XX公司,2020年成為群英隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,系劉某下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā),涂某個(gè)人吸收資金1600余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)3100余萬元;
    2017年被告人洪某入職XX公司,2019年成為啟航隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,系凌某下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā),洪某個(gè)人吸收資金1000余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)1900余萬元;
    2017年被告人王某1入職XX公司,2020年成為攀登隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,系高某(另案處理)下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā),王某1個(gè)人吸收資金1500余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)1800余萬元;
    2018年被告人王某2入職XX公司,2020年成為飛龍隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,系左某(另案處理)下屬二級團(tuán)隊(duì)。2019年7月至案發(fā),王某2個(gè)人吸收資金580余萬元,團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)1000余萬元。
    2021年6月10日,被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2接到通知后至XX公司,后被公安人員依法傳喚,上述人員到案后均如實(shí)供述了相關(guān)犯罪事實(shí)。案發(fā)后,王某2家屬代為退賠5萬元、凌某家屬代為退賠5萬元。
    公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人的行為已觸犯1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2均系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,均可以減輕處罰;付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,均可以從寬處理。付某等被告人退賠部分違法所得,酌情從輕處罰。當(dāng)庭調(diào)整量刑建議,對付某判處有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金;對凌某判處有期徒刑一年二個(gè)月并處罰金;對劉某判處有期徒刑一年九個(gè)月并處罰金;對陳某判處有期徒刑一年九個(gè)月并處罰金;對涂某判處有期徒刑一年九個(gè)月并處罰金;對洪某判處有期徒刑一年并處罰金;對王某1判處有期徒刑一年十個(gè)月并處罰金;對王某2判處有期徒刑十個(gè)月并處罰金。提請依法審判。
    被告人付某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人系初犯偶犯,社會(huì)危害性小,法律意識(shí)淡薄,案發(fā)前表現(xiàn)良好,沒有再犯危險(xiǎn),家人幫助退出違法所得10萬元,希望考慮他的家庭狀況,對其適用緩刑。
    被告人凌某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人管理程度較低,公司團(tuán)隊(duì)成員由人事部門負(fù)責(zé),客戶名單也由公司提供;主觀惡性小,作為普通打工人,學(xué)歷程度不高不能分辨私募管理規(guī)定,被告人自己也有投資,所以犯罪惡性較低;家人幫助退出15萬元違法所得,請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度,對其從輕處罰。
    被告人劉某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人主觀惡性不深,一貫表現(xiàn)良好,家人幫助退出5萬元違法所得,且強(qiáng)烈表示愿意繼續(xù)退賠違法所得,希望能從輕處罰。
    被告人陳某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人主觀惡性較小,其僅僅是從事一份按照公司的規(guī)章制度以及框架去執(zhí)行的工作,且系初犯偶犯,屬于從犯的地位。家人幫助退出5萬元違法所得,請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度,對其從輕處罰。
    被告人涂某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人平時(shí)表現(xiàn)良好,主觀上是想領(lǐng)取工資,且自己和家人的全部的資金全部投入。家人幫助退出5萬元違法所得,請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度,對其從輕處罰。
    被告人洪某及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人主觀惡性小,家庭經(jīng)濟(jì)困難,父母有疾病,妻子患上抑郁癥,其本人羈押至今尚未見到剛出生的女兒,且在家屬的幫助下退出違法所得15萬元,請考慮認(rèn)罪悔罪的態(tài)度,對其從寬處罰并適用緩刑。
    被告人王某1及其辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人系初犯偶犯,主觀惡性小,系從犯,其本人希望退賠,但父母雙亡,孩子年幼,希望法庭考慮他的家庭的特殊性,對其從寬處罰。
    被告人王某2對指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出被告人系初犯,社會(huì)閱歷淺,家屬條件困難但幫助退賠違法所得15萬元,希望能適用緩刑。
    經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本一致,并有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí):
    1.證人高某、左某、邢某、楊某、劉某、周某、黃某等的證言,審計(jì)報(bào)告,證明被告人付某等人在XX公司任職期間參與非法吸收公眾存款的事實(shí);
    2.受案登記表、接報(bào)回執(zhí)單、立案決定書、辦案說明,證明本案案發(fā)、案破經(jīng)過;
    3.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單,證明被告人王某2家屬、凌某家屬代為退賠的情況;
    4.被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2的供述。
    案發(fā)后及審理中,被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某2在家屬的幫助下先后退出違法所得10萬元、15萬元、15萬元、5萬元、22萬元、15萬元、15萬元。
    本院認(rèn)為,被告人付某、凌某、劉某、陳某、涂某、洪某、王某1、王某2受他人糾集,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且系共同犯罪,應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。開庭審理中本院亦查明被告人系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并知曉法律后果,在律師的見證下與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,并就量刑建議雙方達(dá)成一致意見,本院予以確認(rèn)。審理中各被告人在家屬幫助下退出相應(yīng)違法所得,公訴機(jī)關(guān)基于當(dāng)前退繳違法所得等情況當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議適當(dāng),予以支持。由于本案中進(jìn)行非法集資的相關(guān)公司是以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為目的而成立,各被告人均積極參與、帶領(lǐng)各自團(tuán)隊(duì)非法集資并從中獲取提成等違法所得,且目前非法集資款未兌付比例較大,故對于部分辯護(hù)人提出本案系單位犯罪、相關(guān)被告人系從犯及適用緩刑的辯護(hù)意見不予采納。鑒于各名被告人在本案中具有的相應(yīng)情節(jié),并綜合考慮各被告人退繳違法所得的時(shí)間及數(shù)額等因素,據(jù)此,依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人付某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2022年12月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    二、被告人凌某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2022年8月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    三、被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2022年9月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    四、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年九個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2023年3月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    五、被告人涂某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2022年4月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    六、被告人洪某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2022年6月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    七、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2023年4月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    八、被告人王某2犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。
    (刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月10日起至2022年4月9日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。)
    九、違法所得予以追繳。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

    審 判 長 趙擁軍
    人民陪審員 崔建鑫
    書 記 員 宗 琿
    二〇二一年十一月三十日

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