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（2021）滬0120刑初1245號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人謝某，男，1993年8月23日出生于福建省永泰縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，系來(lái)滬務(wù)工人員，戶籍地福建省永泰縣。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月28日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人梁正，上海宙斯盾律師事務(wù)所律師。
被告人張某，男，1988年12月29日出生于甘肅省民樂(lè)縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化，系來(lái)滬務(wù)工人員，戶籍地甘肅省民樂(lè)縣。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月21日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人盛剛，上海六邦律師事務(wù)所律師。
被告人周某，男，1994年7月4日出生于湖北省仙桃市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，系務(wù)工人員，戶籍地湖北省武漢市江岸區(qū)，住湖北省武漢市東西湖區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人宋昕奕，上海理帥律師事務(wù)所律師。
被告人畢某，男，1996年3月23日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系來(lái)滬務(wù)工人員，戶籍地安徽省宣城市宣州區(qū)，暫住上海市嘉定區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人丁玲，上海邦信陽(yáng)中建中匯（臨港新片區(qū)）律師事務(wù)所律師。
被告人錢某，男，1991年7月15日出生于安徽省蕪湖市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省蕪湖市鳩江區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，12月3日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張龍西，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人劉某，男，1997年9月23日出生于湖南省洞口縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，系來(lái)滬務(wù)工人員，戶籍地湖南省洞口縣。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人何曉磊，上海市九鼎律師事務(wù)所律師。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2021）1276號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2021年11月30日向本院提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。上海市第一中�?jí)人民法院指定本院審判。本院受理后，發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，依法轉(zhuǎn)為認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序，組成合議庭，于2022年1月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官凌建出庭支持公訴，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某及辯護(hù)人宋昕奕、丁玲、張龍西、由本院通知上海市奉賢區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人梁正、盛剛、何曉磊到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2018年至2020年間，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某及葛某葛好森（另案處理）、吳某吳雪兵、馬某馬建強(qiáng)、曾某曾建榕、邢某邢明欣、曹某曹景龍（均已判決）等人以個(gè)人代理方式招攬客戶通過(guò)境外平臺(tái)進(jìn)行期貨交易，并從中收取交易手續(xù)費(fèi)。其中被告人謝某、周某、錢某、劉某系美林金融投資基金管理（深圳）有限公司名下個(gè)人代理，被告人張某、畢某系溫州XX有限公司名下個(gè)人代理。被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某通過(guò)向客戶介紹“逸富”軟件，幫客戶注冊(cè)期貨賬戶子賬戶，后由客戶通過(guò)“逸富”軟件操作出入金進(jìn)行境外期貨交易并從中收取傭金。經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)，被告人謝某名下子賬戶入金金額人民幣（以下幣種同）45萬(wàn)余元，被告人張某名下子賬戶入金金額47萬(wàn)余元，被告人周某名下子賬戶入金金額32萬(wàn)余元，被告人畢某名下子賬戶入金金額37萬(wàn)余元，被告人錢某名下子賬戶入金金額45萬(wàn)余元，被告人劉某名下子賬戶入金金額36萬(wàn)余元。
2020年9月28日，被告人謝某、張某、周某、錢某、劉某在各自住處被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
2020年9月28日，被告人畢某接公安民警電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，公訴機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)及扣押清單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)期貨，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人畢某有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人謝某、張某、周某、錢某、劉某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。六名被告人均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。六名被告人分別退出了違法所得并預(yù)繳了罰金，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
三、被告人周某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
四、被告人畢某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
五、被告人錢某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
七、隨案移送的人民幣三十五萬(wàn)元予以沒(méi)收。
被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。

審 判 長(zhǎng) 裴孫英
人民陪審員 楊國(guó)明
人民陪審員 王佳婉
書(shū) 記 員 瞿丹婷
二〇二二年一月十九日