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（2021）滬0113刑初1240號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人肖某，男，1981年8月27日出生，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，原系上海A有限公司法定代表人、上海B有限公司、上海C有限公司實(shí)際控制人，戶籍在福建省周寧縣浦源鎮(zhèn)浦源村龍洋16號(hào)。因本案于2021年2月24日被羈押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人秦裕斌，上海善法律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人金勝男，上海善法律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1232號(hào)起訴書指控被告人肖某犯合同詐騙罪，于2021年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳偉東出庭支持公訴。被告人肖某及其辯護(hù)人秦裕斌均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，被告人肖某于2012年3月至6月期間，利用自己控制的上海A有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）、上海B有限公司（以下簡(jiǎn)稱B公司）、上海C有限公司（以下簡(jiǎn)稱C公司），先后與上海XX有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱XX有限責(zé)任公司）、廣東省E公司（以下簡(jiǎn)稱E公司）簽訂倉儲(chǔ)保管及貿(mào)易銷售合同。嗣后被告人肖某向上述公司提供虛假的入庫單、提貨單，并收取相應(yīng)貨款，用于自己的債務(wù)償還。2012年6月被告人肖某逃匿失聯(lián)，XX有限責(zé)任公司、E公司共計(jì)被騙損失人民幣2,800萬余元（以下幣種均為人民幣）。2021年2月24日22時(shí)許，海南省公安廳港航公安局民警在海南省海口市榮山大道旁的蝦塘內(nèi)抓獲被告人肖某。
為證實(shí)前述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了被害單位負(fù)責(zé)人顏某、汪某的報(bào)案陳述；證人朱某、王某、寧某、魯某、肖某等人的證言；供貨合同、倉儲(chǔ)合同、轉(zhuǎn)貨權(quán)清單、過戶明細(xì)清單、庫存物資清單、內(nèi)貿(mào)代理采購(gòu)協(xié)議書、內(nèi)貿(mào)代理采購(gòu)?fù)ㄖ獣�、鋼材�?gòu)銷合同、保管合同、提貨清單等書證；銀行承兌匯票、查詢銀行賬戶記錄、情況說明及訴訟材料等；工商注冊(cè)資料；海南省公安廳港航公安局出具的抓獲經(jīng)過；被告人肖某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人肖某身為企業(yè)直接責(zé)任人員，結(jié)伙他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。提請(qǐng)本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，追究被告人肖某的刑事責(zé)任。
被告人肖某辯稱在鋼材托盤融資業(yè)務(wù)中使用自己的貨物，上海F有限公司（以下簡(jiǎn)稱F公司）并非其控制，該涉及的詐騙金額與其無關(guān)。
辯護(hù)人提出肖某和對(duì)方名義上簽訂供銷合同，但實(shí)質(zhì)上從事托盤融資業(yè)務(wù)，用貨物抵押向他人借款，并非一貨二賣，按照當(dāng)時(shí)鋼貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境，為盤活資金，一托二是正常現(xiàn)象。肖某名下有資產(chǎn)，有變現(xiàn)償付能力，沒有非法占有的故意。肖某和XX有限責(zé)任公司之間僅有500萬元欠款，事后歸還100萬元、寶馬汽車和鋼材抵償，雙方已無債務(wù)關(guān)系；F公司并非由肖某控制，肖僅幫助F公司法人楊仙頌促成交易，資金收入絕大多數(shù)用于歸還F公司的債務(wù)，事后也是由F公司償還對(duì)方債務(wù)，與肖某無關(guān)。
經(jīng)審理查明：被告人肖某于2012年3月至6月期間，利用自己控制的A公司、C公司，使用已轉(zhuǎn)移貨權(quán)的貨物與XX有限責(zé)任公司簽訂倉儲(chǔ)保管及貿(mào)易銷售合同，嗣后被告人肖某向XX有限責(zé)任公司提供虛假的入庫單、提貨單，并收取相應(yīng)貨款，用于償還債務(wù)等。2012年6月，被告人肖某逃匿失聯(lián)，XX有限責(zé)任公司共計(jì)被騙損失人民幣850萬余元。
另查明，2021年2月24日22時(shí)許，海南省公安廳港航公安局民警在海南省海口市榮山大道旁的蝦塘內(nèi)抓獲被告人肖某。
認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：
1、工商注冊(cè)資料，證實(shí)涉案公司的情況。
2、被害人汪某的陳述（系XX有限責(zé)任公司銷售部經(jīng)理），證實(shí)2012年6月6日，XX有限責(zé)任公司購(gòu)買了一批價(jià)值1,200萬元的鋼材，鋼材存放于上海G有限公司（以下簡(jiǎn)稱G公司）的倉庫內(nèi)。次日，XX有限責(zé)任公司欲出售上述鋼材，但提貨時(shí)，G公司稱有其他人主張權(quán)利而不讓XX有限責(zé)任公司提貨。XX有限責(zé)任公司和G公司簽訂了儲(chǔ)運(yùn)合同。實(shí)際上，A公司和XX有限責(zé)任公司做的是鋼材融資托盤業(yè)務(wù)，鋼材真實(shí)存在，但不清楚是否被重復(fù)利用了標(biāo)的，當(dāng)時(shí)做了鋼材的貨權(quán)轉(zhuǎn)移。
3、證人朱某的證言（系G公司負(fù)責(zé)人），證實(shí)肖某和XX有限責(zé)任公司之間做的是鋼貿(mào)業(yè)務(wù)，鋼材放在泰興橋230號(hào)華際庫，朱某和肖某（以上海H有限公司名義）簽訂了華際庫的合作協(xié)議，其負(fù)責(zé)倉庫的內(nèi)部管理，實(shí)際經(jīng)營(yíng)是肖某在做，提單由朱某開給XX有限責(zé)任公司，鋼材做了轉(zhuǎn)庫由朱某監(jiān)管。
4、證人王某的證言，證實(shí)上海I有限公司承租了本市寶山區(qū)泰興橋230號(hào)場(chǎng)地及設(shè)備經(jīng)營(yíng)倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)（華際四號(hào)庫）。2012年5月22日，A公司將3000余噸的日照熱軋卷存到華際四號(hào)庫，2012年6月5日，A公司將上述熱軋卷賣給了XX有限責(zé)任公司，鋼材還是存在華際四號(hào)庫。后XX有限責(zé)任公司提走了部分貨物，剩余的貨物被蘇州法院強(qiáng)制執(zhí)行。A公司是肖某夫婦經(jīng)營(yíng)的，尚拖欠他們公司的倉儲(chǔ)費(fèi)用。
5、證人寧某的證言（系XX有限責(zé)任公司市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理），證實(shí)A公司業(yè)務(wù)經(jīng)理魯某找寧某做鋼材融資托盤業(yè)務(wù)，A公司和XX有限責(zé)任公司簽訂了貿(mào)易合同，鋼材存放在G公司的倉庫內(nèi)，鋼材做了轉(zhuǎn)庫，寧某去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)過鋼材并貼了自己公司的標(biāo)簽。后魯某通知寧某說A公司老板出事了，XX有限責(zé)任公司就去倉庫提貨，僅提了幾個(gè)卷就提不到了，事后拿到了約100萬元現(xiàn)金和寶馬車抵償。
6、證人魯某的證言（系A(chǔ)公司總經(jīng)理），證實(shí)A公司實(shí)際控制人是肖某，肖某還經(jīng)營(yíng)C公司等幾家公司，當(dāng)時(shí)肖某讓魯某找XX有限責(zé)任公司談鋼材融資托盤業(yè)務(wù)，以倉庫內(nèi)3000噸的熱軋卷作為擔(dān)保，鋼材放在華際倉庫，老板叫朱某，A公司從XX有限責(zé)任公司融資了1,000多萬元，支付了20%的保證金，約200多萬元，另有一輛寶馬車。
7、《供貨合同》、《倉儲(chǔ)合同》、轉(zhuǎn)貨權(quán)清單、過戶明細(xì)清單、庫存物資清單、提貨清單、（2012）蘇中商初字第0061號(hào)民事判決、（2013）蘇中執(zhí)異字第012號(hào)民事裁定書、（2014）蘇執(zhí)復(fù)字第0041號(hào)執(zhí)行裁定書，證實(shí)2012年6月，XX有限責(zé)任公司和A公司簽訂購(gòu)貨3812.645噸熱卷協(xié)議并支付了15,631,844.5元，又委托G公司存儲(chǔ)保管、進(jìn)出庫等，貨物的物權(quán)歸XX有限責(zé)任公司所有。XX有限責(zé)任公司從G公司倉庫提取26卷熱軋鋼卷。經(jīng)江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院確認(rèn)，上述貨物實(shí)際由中國(guó)J公司蘇州公司（以下簡(jiǎn)稱外運(yùn)公司）委托C公司保管，歸外運(yùn)公司的委托人中建材公司所有，XX有限責(zé)任公司提出執(zhí)行異議未被支持，遂又將G公司訴至法院被駁回。
8、訴訟材料，證實(shí)在訴訟過程中，C公司稱XX有限責(zé)任公司支付給A公司1,500萬元，A公司另給了XX有限責(zé)任公司300萬元保證金。XX有限責(zé)任公司表示未追回300萬元保證金，扣押的寶馬車無法使用。
9、海南省公安廳港航公安局出具的《抓獲經(jīng)過》，證實(shí)被告人肖某被抓獲的到案經(jīng)過。
10、被告人肖某的供述，證實(shí)肖某是A公司、B公司、C公司的實(shí)際控制人。肖某以C公司名義和華際公司簽訂了倉庫承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議，租借了二個(gè)倉庫，華羅一號(hào)庫和華羅二號(hào)庫（在富錦路）。經(jīng)朱某牽線搭橋，肖某以其控制的A公司利用華羅倉庫里的鋼材和XX有限責(zé)任公司做了一個(gè)融資業(yè)務(wù)，實(shí)際這些鋼材都是有貨主的，后XX有限責(zé)任公司僅拿到小部分貨物，事后還了XX有限責(zé)任公司100萬現(xiàn)金和抵押了一輛寶馬車，融資錢款都用于歸還貸款、債務(wù)等。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人肖某身為企業(yè)直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的部分犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。關(guān)于被告人及其辯護(hù)人提出指控被告人肖某的行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，指控的XX有限責(zé)任公司被騙一節(jié)事實(shí)中，鋼材市場(chǎng)中托盤融資業(yè)務(wù)較為常見，依托貨權(quán)等財(cái)產(chǎn)權(quán)益，實(shí)現(xiàn)短期融資，提供資金乙方并不直接參與貨物流轉(zhuǎn)的過程，但確實(shí)需要發(fā)生真實(shí)的貨權(quán)轉(zhuǎn)移，以貨權(quán)交易實(shí)現(xiàn)增信和保證，故要求肖某對(duì)外進(jìn)行托盤融資業(yè)務(wù)所涉鋼材應(yīng)享有處分權(quán)。但事實(shí)上，該批貨物由法院明確物權(quán)屬外運(yùn)公司的委托人中建材公司所有，肖某隱瞞上述情況，使用已轉(zhuǎn)移貨權(quán)的貨物再次進(jìn)行托盤融資業(yè)務(wù)騙取資金，事后，肖某亦未有償還XX有限責(zé)任公司損失的行為并逃匿，具有非法占有的故意和行為，符合合同詐騙罪的主客觀要件。公訴機(jī)關(guān)指控的XX有限責(zé)任公司被騙一節(jié)金額中已扣除，追回的損失金額、指控的犯罪金額并無不當(dāng)。被告人及其辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。指控的E公司被騙一節(jié)事實(shí)中，提供資金企業(yè)E公司接受融資方F公司委托，從B公司代為采購(gòu)貨物，再由F公司從E公司贖回貨物，客觀上發(fā)生真實(shí)的貨物流轉(zhuǎn)。現(xiàn)有證據(jù)無法確定涉案貨物的來源及F公司的實(shí)際控制人是肖某，亦無法證實(shí)F公司和B公司串通處分第三人貨物或?qū)⒇浳镆煌卸�進(jìn)行融資的情況，在貨物交付過程中，E公司也確認(rèn)過該筆貨物，并完成了所有權(quán)轉(zhuǎn)移，對(duì)于貨物去向無法查證，故指控B公司詐騙E公司融資款的事實(shí)不能成立。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日起至2033年2月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人肖某退賠被害單位經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 楊 婷
人民陪審員 李有君
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 吳曉婷
二〇二二年一月七日