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（2021）滬0116刑初1095號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人王某某（自報(bào)），男，1993年12月28日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被抓獲，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王偉，山東恒正律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人王志剛，山東開(kāi)正律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1051號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員胡蝶出庭支持公訴，被告人王某某及辯護(hù)人王偉、王志剛到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年5月起，被告人王某某擔(dān)任山東A有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）負(fù)責(zé)人，同年8月成為該公司法定代表人。在王某某任職期間，伙同他人為騙取錢(qián)款，安排工作人員在不具備專業(yè)知識(shí)前提下，謊稱可以幫助解決個(gè)人情感問(wèn)題，采用包裝虛假身份、誘導(dǎo)下單等方式騙取被害人信任，在被害人下單后，介紹至服務(wù)部，后續(xù)服務(wù)部人員以延長(zhǎng)服務(wù)周期、第三方介入、分離引導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣（以下幣種相同）200余萬(wàn)元。
2021年6月3日，被告人王某某自動(dòng)投案，到案后未能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，后于逮捕后的偵查階段作了交代。
為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了被害人徐某、謝某、賀某、茹某、王某等人的陳述、自述書(shū)、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬信息等，同案犯孫某、劉某2、劉某3、李某、張某、陳某的供述及相關(guān)工作手機(jī)截圖，公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍信息，被告人王某某在偵查、審查起訴階段所作的供述。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，王某某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；王某某系主犯，且系坦白。
被告人王某某對(duì)起訴指控的基本事實(shí)無(wú)異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但辯稱其是在公司老板劉某1安排下?lián)�任法定代表人及�?fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)分析部，與服務(wù)部負(fù)責(zé)人雖在職務(wù)上屬上下級(jí)關(guān)系，但并不負(fù)責(zé)日常管理。
被告人王某某的辯護(hù)人除了同意王某某的辯解外，還提出：1、王某某的行為綜合評(píng)判構(gòu)成詐騙罪，但其中的部分行為存在民事欺詐的可能；2、王某某雖系公司法定代表人，但主要負(fù)責(zé)分析部，不負(fù)責(zé)服務(wù)部的業(yè)務(wù)，收入來(lái)自工資及分析部收費(fèi)提成，故服務(wù)部“咨詢師”所涉犯罪數(shù)額不應(yīng)計(jì)入王某某的犯罪總額中；本案被害人報(bào)案材料中部分系以自述形式提交，缺少轉(zhuǎn)賬憑證等其它證據(jù)印證，且自述材料高度雷同，客觀性存疑，應(yīng)以轉(zhuǎn)賬憑證確認(rèn)的實(shí)際支付數(shù)額來(lái)確定被告人的犯罪金額；3、王某某自動(dòng)投案，在第一次訊問(wèn)中就身份情況、公司職務(wù)、運(yùn)營(yíng)模式等基本事實(shí)作了供述，應(yīng)認(rèn)定為自首；4、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬有積極退賠的意愿，結(jié)合初犯、偶犯等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年以來(lái)，劉某1（另案處理）先后成立山B有限公司、A公司、山東C有限公司等多家公司，公司設(shè)立分析部、服務(wù)部、客戶投訴中心等部門(mén)，被告人王某某經(jīng)劉某1邀請(qǐng)入職公司，2020年5月起任公司負(fù)責(zé)人。在王某某任職期間，伙同他人招募不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)與能力的員工，包裝成情感專家，以公司培訓(xùn)或以老帶新的方式傳授“話術(shù)”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告吸引被害人，先由員工以“分析師”的名義謊稱公司具有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠幫助被害人解決情感問(wèn)題，許諾服務(wù)期限內(nèi)可高概率挽回被害人的情感，在獲取被害人信任后以服務(wù)費(fèi)的名義收取費(fèi)用。之后，再將被害人誘導(dǎo)至服務(wù)部，由員工以“咨詢師”名義進(jìn)行在線聊天，“咨詢師”再次以提高挽回率等為由，推出公司未實(shí)際開(kāi)展亦無(wú)能力開(kāi)展的相關(guān)業(yè)務(wù)，如通過(guò)第三方技術(shù)部門(mén)對(duì)客戶需要挽回對(duì)象的微信等交友軟件進(jìn)行技術(shù)植入，了解挽回對(duì)象的相關(guān)動(dòng)態(tài)；通過(guò)虛擬人物與挽回對(duì)象的現(xiàn)男友或現(xiàn)女友聯(lián)系，勾引該第三方，實(shí)現(xiàn)被害人欲挽回對(duì)象與第三人分手；或以各種理由要求被害人延長(zhǎng)服務(wù)期限，誘導(dǎo)被害人繼續(xù)簽約付款。王某某任負(fù)責(zé)人期間，擔(dān)任“分析師”“咨詢師”的公司員工孫某、劉某2、劉某3、張某、李某、陳某（均另案外理）等人，以情感專家的名義采用上述方式騙取徐某、謝某、賀某、茹某、王某等300余名被害人錢(qián)款共計(jì)200余萬(wàn)元。
2021年6月3日，被告人王某某自動(dòng)投案，到案后第一次訊問(wèn)中未能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，后在偵查階段作了交代，并在審查起訴階段簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
審理過(guò)程中，被告人王某某通過(guò)家屬向本院退繳了贓款30萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、被害人徐某、謝某、賀某、王某等人的陳述、自述書(shū)及聊天記錄、轉(zhuǎn)賬信息等證明，被害人因情感問(wèn)題通過(guò)網(wǎng)上廣告與A公司等公司取得聯(lián)系，公司工作人員以“某某老師”“某某導(dǎo)師”等名義了解情感問(wèn)題后，聲某2公司會(huì)按照個(gè)人情況制定情感方案，按公司方案可以幫助解決感情問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)情感、婚姻修復(fù)，介紹的導(dǎo)師有多種頭銜，如“情感導(dǎo)師”“高級(jí)婚姻家庭指導(dǎo)師”“意象對(duì)話心理咨詢師”等。被害人付費(fèi)后被推薦給專屬的“情感咨詢導(dǎo)師”，并被加入包含“咨詢師”“分析師”等多名人員的服務(wù)群。“咨詢師”僅是通過(guò)電話、微信等進(jìn)行一些語(yǔ)音聊天，并發(fā)一些網(wǎng)上可見(jiàn)的情感分析文章，期間向被害人提出“分離小三”“三方技術(shù)介入”“雙向指導(dǎo)”“延長(zhǎng)咨詢期限”等升級(jí)服務(wù)，部分被害人選擇升級(jí)服務(wù)并再次付費(fèi)。后因服務(wù)期限屆滿，被害人發(fā)現(xiàn)所謂“情感挽回服務(wù)”對(duì)情感、婚姻均無(wú)幫助，懷疑受騙而停止延長(zhǎng)服務(wù)。提交的聊天記錄證明了部分被害人與公司工作人員的聊天過(guò)程，工作人員聲稱可以實(shí)現(xiàn)挽回目的，公司還有技術(shù)介入手段，提交的轉(zhuǎn)賬信息證明各被害人被騙的金額。
接受升級(jí)服務(wù)的被害人還證明，“咨詢師”向相關(guān)被害人宣稱，“分離小三”是公司通過(guò)虛擬一個(gè)人物與客戶需要挽回對(duì)象的男朋友或女朋友聯(lián)系，勾引第三人，通過(guò)這種方式實(shí)現(xiàn)挽回對(duì)象與第三人的分手；“三方技術(shù)介入”是指公司通過(guò)第三方技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等，對(duì)挽回對(duì)象的通訊設(shè)備進(jìn)行植入，介入挽回對(duì)象的微信等社交軟件，觀察挽回對(duì)象的現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)。后經(jīng)被害人核實(shí)，上述升級(jí)服務(wù)均沒(méi)有實(shí)施。
2、同案犯孫某的供述及工作手機(jī)聊天截圖證明，2019年11月，孫某進(jìn)入公司擔(dān)任“分析師”，2020年5月成為隊(duì)長(zhǎng)，業(yè)務(wù)開(kāi)展由公司提供“話術(shù)”和老員工帶教。王某某是公司總經(jīng)理及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，幕后老板是劉某1，隊(duì)長(zhǎng)是按全隊(duì)的業(yè)績(jī)提成。公司開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要面向出現(xiàn)分手、離婚等情感問(wèn)題的客戶，“分析師”通過(guò)電話、微信等方式與客戶進(jìn)行溝通，按照公司的“話術(shù)”讓客戶認(rèn)為自己不可能挽回，依靠公司專業(yè)能力，按公司要求才能有80%以上的概率挽回情感；獲取客戶信任后，誘導(dǎo)客戶下單�？蛻艉灱s付款后，推薦給服務(wù)部，由服務(wù)部安排“咨詢師”，“咨詢師”在聊天過(guò)程中推出升級(jí)服務(wù)。公司會(huì)為每名客戶建聊天群，里面有“分析師”“咨詢師”以及王某某、李某等，李某、王某某對(duì)于“咨詢師”所做的事情，均是知曉的。
3、同案犯劉某2的供述及工作手機(jī)聊天截圖證明，2019年9月，劉某2進(jìn)入公司擔(dān)任“分析師”，2020年下半年成為隊(duì)長(zhǎng)，公司沒(méi)有正規(guī)培訓(xùn)，通過(guò)看資料和向老員工請(qǐng)教交流熟悉業(yè)務(wù)，公司負(fù)責(zé)人是王某某，隊(duì)長(zhǎng)是按全隊(duì)的業(yè)績(jī)進(jìn)行提成�！胺治鰩煛甭�(tīng)取情感有問(wèn)題的客戶反應(yīng)訴求并進(jìn)行分析，收取費(fèi)用后把客戶推送給服務(wù)部，服務(wù)部接單后進(jìn)行基礎(chǔ)服務(wù)和“二次開(kāi)發(fā)”，讓客戶再付費(fèi)。劉某2與客戶的交流溝通中，是以正常人的思維去安慰客戶，引導(dǎo)購(gòu)買服務(wù)；客戶交錢(qián)后，轉(zhuǎn)給“二次開(kāi)發(fā)”的人員。因客戶投訴公司騙錢(qián)，投訴多會(huì)影響公司業(yè)績(jī)，所以公司變更過(guò)名稱。
4、同案犯劉某3的供述及工作手機(jī)聊天截圖證明，2020年4月，劉某3入職公司擔(dān)任“分析師”，隊(duì)長(zhǎng)是孫某。入職后有“話術(shù)”培訓(xùn)，還邀請(qǐng)心理咨詢師教授兩性經(jīng)營(yíng)之道，“話術(shù)”中有公司虛構(gòu)的成功挽回案例。工作內(nèi)容是隊(duì)長(zhǎng)孫某推送客戶給“分析師”，“分析師”按“話術(shù)”給客戶打電話想盡辦法簽約，簽約后推送客戶至服務(wù)部進(jìn)行二次銷售。“分析師”不關(guān)心客戶有無(wú)挽回感情，公司的工作群討論的都是開(kāi)單情況，不會(huì)講怎么操作挽回客戶情感。
5、同案犯李某的供述證明，2019年年中，李某入職公司擔(dān)任“咨詢師”，2020年11月開(kāi)始成為服務(wù)部隊(duì)長(zhǎng)，隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)將“分析師”推送的客戶分配給隊(duì)員及統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)情況。公司經(jīng)營(yíng)模式是通過(guò)廣告或其他途徑獲取客戶，由“分析師”通過(guò)電話、微信與客戶溝通，了解客戶需要，通過(guò)培訓(xùn)的“話術(shù)”獲取客戶信任，誘導(dǎo)客戶下單。“分析師”將客戶推送給李某后，由李某分配給“咨詢師”，“咨詢師”與客戶對(duì)接，通過(guò)各種方法騙取客戶信任，讓客戶支付費(fèi)用升級(jí)服務(wù)，升級(jí)服務(wù)具體費(fèi)用沒(méi)有限定，全憑“咨詢師”的本事。“咨詢師”會(huì)向客戶索要客戶對(duì)象的信息、聯(lián)系方式，向客戶宣稱公司有專業(yè)技術(shù)加持，可以在對(duì)方微信、抖音等軟件內(nèi)進(jìn)行技術(shù)植入，事實(shí)上公司是沒(méi)有技術(shù)部門(mén)的，都是騙客戶的；“咨詢師”也會(huì)嘗試聯(lián)系客戶欲挽回對(duì)象，但不管是否聯(lián)系成功，均會(huì)向客戶聲某2已經(jīng)取得聯(lián)系，目的就是向客戶收取費(fèi)用。李某進(jìn)入公司后，服務(wù)部“咨詢師”一直按照這個(gè)模式運(yùn)行，“話術(shù)”和手段也都是沿用的。李某的供述還證明，王某某是公司法定代表人，是李某上級(jí)，王某某知道咨詢部的工作流程和手段。
6、同案犯張某的供述證明，2019年年底，張某入職公司成為“分析師”，公司老板是劉某1，總經(jīng)理是王某某，2020年王某某任命其為隊(duì)長(zhǎng)。公司業(yè)務(wù)流程是：“分析師”負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，了解客戶感情方面的問(wèn)題，按“話術(shù)”向客戶聲稱公司有專門(mén)的團(tuán)隊(duì)，有能力幫助客戶解決感情問(wèn)題，簽約后就將客戶推送給服務(wù)部，后期服務(wù)部“咨詢師”開(kāi)單，“分析師”也能提成。張某的供述還證明，“分析師”會(huì)為每個(gè)客戶建立一個(gè)微信群，群里有“分析師”“咨詢師”及王某某等人。后期發(fā)生客戶投訴，“分析師”會(huì)告訴隊(duì)長(zhǎng)，隊(duì)長(zhǎng)也會(huì)將投訴轉(zhuǎn)達(dá)王某某，公司規(guī)定發(fā)生投訴都要匯報(bào)給王某某。
7、同案犯陳某的供述證明，2019年10月，陳某入職公司擔(dān)任“分析師”，2020年5月，擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)。公司大老板是劉某1，總經(jīng)理及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是王某某，也是公司法定代表人�！胺治鰩煛惫ぷ魇怯霉�司提供、培訓(xùn)的話術(shù)，通過(guò)電話、微信語(yǔ)音與客戶進(jìn)行溝通，誘導(dǎo)客戶簽約并支付費(fèi)用，之后把客戶推送給服務(wù)部。服務(wù)部“咨詢師”會(huì)向客戶謊稱獲取了客戶欲挽回對(duì)象的聊天記錄，讓客戶感覺(jué)公司開(kāi)展了大量的工作去幫助客戶挽回感情，事實(shí)上公司沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)的工作。
8、被告人王某某的供述證明，王某某與劉某1系朋友，2019年5月經(jīng)劉某1邀請(qǐng)進(jìn)入公司工作，先后擔(dān)任“分析師”、隊(duì)長(zhǎng)等職，2020年5月起，擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)，公司老板仍是劉某1。2020年8月，公司登記為山東A有限公司，王某某任公司的法定代表人，但王某某在公司沒(méi)有股份，收入為底薪加上提成和獎(jiǎng)金。公司有分析部、服務(wù)部、客戶投訴中心等，分析部有6個(gè)“分析師”團(tuán)隊(duì)，服務(wù)部有2個(gè)“咨詢師”團(tuán)隊(duì)，客戶投訴中心的微信是王某某本人的。
公司業(yè)務(wù)是戀愛(ài)、婚姻挽回等，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取有意向的客戶，由“分析師”了解客戶情況，按“話術(shù)”向客戶聲稱客戶自行挽回必將失敗，必須通過(guò)公司專業(yè)方式挽回，客戶支付費(fèi)用后，“分析師”將客戶資料發(fā)給服務(wù)部；由服務(wù)部分配“咨詢師”，“咨詢師”對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，一般就是打電話、微信聊天，主要是出售二次升級(jí)服務(wù)如“分離小三”“三方介入”等。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照為教育咨詢，員工沒(méi)有相應(yīng)的學(xué)歷，會(huì)有培訓(xùn)，但沒(méi)有國(guó)家認(rèn)可的資質(zhì)，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)是老員工帶新員工，由隊(duì)長(zhǎng)對(duì)新員工進(jìn)行話術(shù)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)客戶承諾有80%以上機(jī)率幫助挽回情感、婚姻，承諾都是虛假的，實(shí)際就是陪客戶聊天，以“分析師”“咨詢師”的生活經(jīng)歷為客戶進(jìn)行情感分析，主要就是推銷服務(wù)來(lái)收取錢(qián)款。
9、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明證明，2021年5月1日本區(qū)公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)以肖冰冰、王某某等人為首的詐騙團(tuán)伙有重大作案嫌疑。2021年6月3日，公安機(jī)關(guān)至山東省濟(jì)寧市抓獲同案犯，在A公司取證過(guò)程中，王某某自己進(jìn)入公司辦公室，表示系該公司經(jīng)理，后被傳喚。
10、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息證明了被告人王某某的基本身份信息。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，合法有效，證據(jù)間能相互印證，形成證據(jù)鎖鏈，應(yīng)予確認(rèn)。
針對(duì)辯護(hù)人提出的涉案部分行為存在民事欺詐的可能，詐騙金額認(rèn)定有誤，被告人王某某作用地位較輕，具有自首情節(jié)等爭(zhēng)議焦點(diǎn)，結(jié)合查明的事實(shí)、證據(jù)，本院評(píng)判如下：
一、關(guān)于被告人王某某的行為定性問(wèn)題
對(duì)辯護(hù)人提出的涉案部分行為存在民事欺詐的可能，本院根據(jù)被害人的陳述、同案犯的供述、聊天記錄等證據(jù)綜合評(píng)判如下：
第一，從開(kāi)展情感挽回的專業(yè)能力來(lái)看，公司招聘員工沒(méi)有嚴(yán)格的資質(zhì)審查，涉案的55名被告人中23名僅有初中、高中學(xué)歷，學(xué)歷最高的為大學(xué)本科，且僅有3名，無(wú)任何從業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)教育背景。員工招錄后未進(jìn)行過(guò)系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，多以老員工帶新員工的形式熟悉公司業(yè)務(wù)及“話術(shù)”流程。公司將相關(guān)人員包裝為“情感導(dǎo)師”“高級(jí)婚姻家庭指導(dǎo)師”“意象對(duì)話心理咨詢師”等身份對(duì)外進(jìn)行宣傳，虛構(gòu)專業(yè)能力開(kāi)展情感挽回業(yè)務(wù)，但中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)資格目錄中無(wú)國(guó)家認(rèn)定的婚姻家庭咨詢師的職業(yè)資格。
第二，從行為模式來(lái)看，“分析師”在招攬業(yè)務(wù)過(guò)程中夸大自身能力，以公司具有專業(yè)知識(shí)的人才，肆意許諾接受公司服務(wù)可達(dá)80%甚至更高概率的挽回率，騙取被害人信任而簽約�！白稍儙煛睂�(shí)際提供的服務(wù)僅是與被害人通過(guò)電話、微信進(jìn)行聊天并發(fā)送“心靈雞湯”的文檔，而非向客戶許諾的專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)、高概率挽回服務(wù)等，“咨詢師”還向客戶介紹所謂的升級(jí)服務(wù)，聲稱公司有三方部門(mén)實(shí)施專業(yè)技術(shù)介入等，而相關(guān)服務(wù)均是公司無(wú)能力亦未實(shí)際開(kāi)展的�？梢钥闯觯�在第一個(gè)分析環(huán)節(jié)騙取客戶錢(qián)款后，涉案人員仍不斷地向客戶介紹所謂的升級(jí)服務(wù)，詐騙客戶進(jìn)入下一個(gè)咨詢環(huán)節(jié)，意圖騙取更多錢(qián)款。在客戶對(duì)詐騙行為有所覺(jué)察后，意圖通過(guò)客戶不愿公開(kāi)隱私的心理以及拖延時(shí)間等讓客戶自動(dòng)放棄。
第三，從行為性質(zhì)來(lái)看，民事欺詐是一方當(dāng)事人為了促成交易而采取了欺詐的手段，誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，通過(guò)履行約定的民事行為，以達(dá)到謀取一定經(jīng)濟(jì)利益的目的；而刑事詐騙是一方當(dāng)事人為了無(wú)對(duì)價(jià)或者不對(duì)等的極低價(jià)占有對(duì)方財(cái)物而采取了欺詐的手段，欺騙一方根本不存在交易的目的。而本案中，公司“咨詢師”“分析師”明知自身無(wú)任何從業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)教育背景，為了簽約肆意夸大自身的專業(yè)能力，主觀上不是通過(guò)提供服務(wù)賺取費(fèi)用，而是先簽約收費(fèi)再考慮如何應(yīng)付客戶；客觀上“咨詢師”“分析師”在收取錢(qián)款后，也沒(méi)有提供針對(duì)性的服務(wù)，而是通過(guò)“話術(shù)”不斷誘導(dǎo)被害人購(gòu)買升級(jí)服務(wù)或延長(zhǎng)服務(wù)期限，直至被害人不再繳費(fèi)而自動(dòng)放棄，被告人王某某及同案犯的行為明顯區(qū)別于一般民事欺詐。
第四，從侵害的法益來(lái)看，本案尚需分析是否構(gòu)成合同詐騙罪。詐騙罪和合同詐騙罪分屬一般規(guī)定與特殊規(guī)定，區(qū)別主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是行為方式不同，是否屬合同在簽訂、履行的過(guò)程中導(dǎo)致被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，交付財(cái)物；二是侵犯的法益不同，是否侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)利的同時(shí)破壞了市場(chǎng)交易秩序。本案中，A公司等公司在設(shè)立及開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)即設(shè)定了將不具有專業(yè)知識(shí)的員工進(jìn)行虛假身份包裝，由“分析師”欺騙、引誘被害人以幫助解決情感問(wèn)題為由騙取錢(qián)款，再由“咨詢師”在聊天過(guò)程中推出升級(jí)服務(wù)繼續(xù)騙取錢(qián)款的詐騙方法。所涉行為雖均簽訂服務(wù)協(xié)議書(shū)，但是一方面協(xié)議書(shū)不是被害人被騙的關(guān)鍵要素，同案犯的供述可以證實(shí)被害人之所以被騙完全是基于“分析師”“咨詢師”身份的虛假包裝，因“分析師”“咨詢師”的欺騙、引誘等行為而陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并非基于協(xié)議書(shū)的簽訂、履行，協(xié)議書(shū)并非詐騙行為必不可少的組成部分，僅僅是作為實(shí)施犯罪的工具，是使犯罪行為更具有隱蔽性的手法。另一方面，公司與被害人簽訂的協(xié)議，并非營(yíng)業(yè)執(zhí)照載明的合法業(yè)務(wù)范疇，不具有參與市場(chǎng)交易的真實(shí)目的，從侵犯的法益角度來(lái)看，沒(méi)有達(dá)到合同詐騙罪對(duì)正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的擾亂。
第五，從社會(huì)危害性來(lái)看，被害人因情感遭受創(chuàng)傷，試圖通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)人士尋求解決之道，但卻因本案被告人的行為遭受二次傷害。心理咨詢本是通過(guò)語(yǔ)言等交流媒介，通過(guò)詢問(wèn)者的述說(shuō)，咨詢者的詢問(wèn)、共同探討等，找出引起心理問(wèn)題的原因，分析問(wèn)題的癥結(jié)，進(jìn)而尋求擺脫困境的解決辦法，絕非通過(guò)幾天的培訓(xùn)就可以進(jìn)行專業(yè)的指導(dǎo)和幫助。雖有同案犯提出具有“咨詢師”“分析師”培訓(xùn)的證書(shū)，但這些證書(shū)均不在國(guó)家認(rèn)可的證書(shū)之列，且從涉案55名被告人的學(xué)歷情況、從業(yè)經(jīng)歷等綜合情況來(lái)看，也絕非幾次培訓(xùn)就可以開(kāi)展專業(yè)心理咨詢或情感輔導(dǎo)，其行為的詐騙性質(zhì)明顯，危害性較為嚴(yán)重。
綜上，被告人王某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。
二、關(guān)于被告人王某某犯罪金額的認(rèn)定問(wèn)題
公司通過(guò)包裝工作人員，“分析師”誘導(dǎo)簽單，“咨詢師”推薦升級(jí)服務(wù)，層層騙取被害人錢(qián)款，系公司設(shè)立時(shí)的既定手法，“分析師”“咨詢師”在公司安排下分工負(fù)責(zé)、相互配合，通過(guò)協(xié)作針對(duì)同一被害人先后實(shí)施詐騙。被告人王某某及同案犯的供述證實(shí)，“咨詢師”的客戶均來(lái)源于分析部簽約后推送，“咨詢師”簽約升級(jí)服務(wù)后“分析師”亦可從中提成，前后二節(jié)行為密切聯(lián)系，系共同犯罪，應(yīng)共同擔(dān)責(zé)。同案犯的供述還證實(shí)，王某某系公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司日常管理及客戶投訴等，每一名客戶的服務(wù)群中均有王某某在內(nèi)，參與了每一節(jié)犯罪行為，故王某某應(yīng)對(duì)其任職期間公司所涉及的全部被害人被騙金額負(fù)責(zé)。
電信詐騙是指通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，電信詐騙侵害的群體具有廣泛性、非特定性的特征。經(jīng)查，本案采用網(wǎng)絡(luò)推廣的方式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告等方式吸引被害人關(guān)注，具有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙、廣泛性、不特定性等特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。本案中，無(wú)論是自書(shū)形式或至公安機(jī)關(guān)制作報(bào)案筆錄，均屬于公安機(jī)關(guān)依法收集證據(jù)的形式，且自書(shū)材料與相關(guān)轉(zhuǎn)賬信息等相互印證，可以予以采信。公訴機(jī)關(guān)以被害人陳述、自書(shū)材料所陳述的金額與其提供的轉(zhuǎn)賬信息等相印證部分予以認(rèn)定，同時(shí)結(jié)合王某某的任職時(shí)間、被害人投訴后的退款情況等，綜合認(rèn)定被騙金額為200余萬(wàn)元，本院應(yīng)予確認(rèn)。辯護(hù)人關(guān)于涉案金額認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予支持。
三、關(guān)于被告人王某某在犯罪中所起的作用問(wèn)題
被告人王某某雖系公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，但王某某系經(jīng)他人邀請(qǐng)以公司普通員工身份入職公司，歷任“分析師”、隊(duì)長(zhǎng)等；王某某收入雖高于普通員工，但仍為底薪加提成，與普通員工收入形式相當(dāng)，未直接從犯罪所得中按比例提成；王某某入職時(shí)，公司已經(jīng)形成了以上述方式騙取錢(qián)款的固定模式，其行為更多是加入并按既定模式執(zhí)行，故可認(rèn)定王某某為從犯。對(duì)于王某某在共同犯罪中區(qū)別于其他從犯的日常管理等情節(jié)，本院在量刑中予以體現(xiàn)。
四、關(guān)于被告人王某某是否構(gòu)成自首的問(wèn)題
自首應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合自動(dòng)投案、如實(shí)供述二個(gè)構(gòu)成要件。經(jīng)查，2021年6月3日，公安機(jī)關(guān)在山東省濟(jì)寧市A公司辦公室取證過(guò)程中，被告人王某某自行進(jìn)入，并表示系公司經(jīng)理，其行為符合自動(dòng)投案的構(gòu)成要件；次日，王某某在到案后第一份訊問(wèn)筆錄中僅供述了公司的基本架構(gòu)、個(gè)人職務(wù)以及公司的基本業(yè)務(wù)流程等，對(duì)于員工的資質(zhì)、話術(shù)內(nèi)容等均未作如實(shí)供述，同時(shí)還辯稱不清楚“咨詢師”的維護(hù)過(guò)程、其他收費(fèi)系延長(zhǎng)服務(wù)周期等，未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定為如實(shí)供述，不符合自首的構(gòu)成要件。辯護(hù)人關(guān)于自首的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人王某某經(jīng)他人糾集，以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。王某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；有退贓表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2028年6月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具予以沒(méi)收；退繳的贓款按比例發(fā)還被害人，責(zé)令被告人王某某于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繼續(xù)退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 任素賢
審 判 員 周 巍
人民陪審員 呂旭平
書(shū) 記 員 陸治乾
二〇二一年十二月三十日