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（2022）滬0113刑初223號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人方某，男，2001年8月14日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，住上海市崇明區(qū)。因本案于2021年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人支文琦，上海市功茂律師事務(wù)所律師。
被告人吳某，男，1996年2月10日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務(wù)工，戶籍在安徽省潁上縣，暫住上海市崇明區(qū)。因本案于2021年11月17日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
被告人姚某，男，2001年7月16日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，在讀學(xué)生，戶籍在安徽省肥東縣，暫住上海市黃浦區(qū)。因本案于2021年11月17日被取保候?qū)彙?
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）223號起訴書指控被告人方某、吳某、姚某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年3月9日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員黃衛(wèi)出庭支持公訴，被告人方某、吳某、姚某及辯護(hù)人支文琦到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：1、2021年5月起，被告人方某為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動，仍將其本人名下上海農(nóng)商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行卡及綁定的手機(jī)卡以人民幣2,000元（以下幣種均為人民幣）一套的價格出售他人用于接受、轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款。后又以1,500元/套的價格收購被告人吳某、姚某名下銀行卡及綁定的手機(jī)卡共7套，轉(zhuǎn)手倒賣他人賺取差價。經(jīng)查明，共計1,800余萬元可疑資金進(jìn)入上述銀行賬戶后陸續(xù)轉(zhuǎn)出。
2、2021年9月，被告人吳某為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動，仍以4,500元的價格向方某出售本人名下中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、上海農(nóng)商銀行卡及綁定的手機(jī)卡，用于幫助他人收款及轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查明，共計700余萬元可疑資金進(jìn)入上述銀行賬戶后陸續(xù)轉(zhuǎn)出，其中經(jīng)由吳某農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移被害人楚某網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款10,000余元。
3、2021年9月，被告人姚某為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動，仍以4,650元的價格向方某出售本人名下中國銀行、建設(shè)銀行、上海農(nóng)商銀行卡及綁定的手機(jī)卡，用于幫助他人收款及轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查明，共計500余萬元可疑資金進(jìn)入上述銀行賬戶后陸續(xù)轉(zhuǎn)出，其中經(jīng)由姚某中國銀行賬戶轉(zhuǎn)移被害人吉某方網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款9,800元。
被告人方某、吳某、姚某分別于2021年11月5日、11月17日、11月4日被上海市公安局寶山分局民警抓獲歸案，其到案后均如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人方某、吳某、姚某在開庭審理中亦無異議，且有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人楚某、吉某方的報案材料，公安機(jī)關(guān)提供的收款截圖、微信聊天記錄截圖、辨認(rèn)筆錄，公安機(jī)關(guān)提供的方某、吳某、姚某反詐平臺查詢信息、工作情況、涉案銀行卡賬戶明細(xì)、開戶信息、被告人戶籍資料、學(xué)籍證明，三名被告人的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人方某結(jié)伙吳某、姚某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人方某、吳某、姚某均具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2023年5月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月17日起至2023年3月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人姚某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、依法追繳三名被告人違法所得。
姚大慶回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張 金
范 楠 楠 書記員
二〇二二年三月十六日