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（2022）滬0113刑初254號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人嚴(yán)某，女，1994年11月4日出生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在陜西省商洛市丹鳳縣。因本案于2021年11月19日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）191號(hào)起訴書指控被告人嚴(yán)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月14日向本院提起公訴。上海市高級(jí)人民法院將本案指定本院管轄。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員徐晨誠(chéng)出庭支持公訴，被告人嚴(yán)某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2021年8月至11月，被告人嚴(yán)某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，通過本人名下具有支付、結(jié)算功能的銀行卡4張（尾號(hào)8629的工商銀行卡、尾號(hào)5512交通銀行卡、尾號(hào)5377的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)5582的中國(guó)銀行卡），為其同學(xué)穆欣（另案處理）接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣365萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）。期間，同年9月4日15時(shí)30分、17時(shí)46分，被告人嚴(yán)某尾號(hào)8629的工商銀行借記卡賬戶接收被害人朱某因網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙被騙使用尾號(hào)4587中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬款共計(jì)15,000元，并分流轉(zhuǎn)出；當(dāng)日3時(shí)23分，被告人嚴(yán)某尾號(hào)8629的工商銀行借記卡賬戶接收被害人熊某因網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙被騙使用尾號(hào)8467中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬款10,000元，并分流轉(zhuǎn)出。
同年11月19日，被告人嚴(yán)某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。在審理過程中，被告人嚴(yán)某家屬代為退繳違法所得3,239元。
上述事實(shí)，被告人嚴(yán)某在開庭審理過程中亦無(wú)異議，且上海市公安局寶山分局出具的《工作記錄》、《戶籍資料》、《前科劣跡資料》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》《扣押清單》、相關(guān)照片及調(diào)取被告人嚴(yán)某手機(jī)中的部分微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》及上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、被告人嚴(yán)某中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)交通銀行卡、中國(guó)銀行卡開戶及交易明細(xì)、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢情況；被害人朱某、熊某的報(bào)案陳述、轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)公安機(jī)關(guān)的《受案登記表》、《立案決定書》；被害人裴某、張向陽(yáng)、周某、沙某、韓某、郭某、孫某、申時(shí)琴的報(bào)案陳述、《受案登記表》、《立案決定書》、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬流水及反詐平臺(tái)涉案銀行卡止付情況等；被告人嚴(yán)某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某結(jié)伙他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人嚴(yán)某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰，且積極退出違法所得，依法酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴(yán)某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年6月18日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人嚴(yán)某的違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 楊 婷
書 記 員 陸海燕
二〇二二年五月二十五日