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（2022）滬0113刑初617號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人徐某，男，1986年9月21日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住上海市靜安區(qū)。因本案于2021年11月24日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?
被告人錢(qián)某某，男，1985年3月11日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)，住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年11月24日被羈押，次日被取保候?qū)彙?
被告人毛某，女，1996年3月28日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在滬務(wù)工，住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年11月24日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?
被告人陳某某，男，1994年6月30日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住上海市楊浦區(qū)。因本案于2021年11月24日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）630號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某、錢(qián)某某、毛某、陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年8月8日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，四名被告人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年1月至11月，黃某（另案處理）明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，在本市寶山、嘉定等地設(shè)置窩點(diǎn)并讓他人提供銀行賬戶及雇傭他人通過(guò)使用本人或他人銀行賬戶進(jìn)行銀行收款及轉(zhuǎn)出操作，幫助進(jìn)行支付結(jié)算。其中。被告人徐某于2021年8月至11月、被告人錢(qián)某某于2021年10月至11月受黃某指使，在本市寶山區(qū)XX苑XX號(hào)XX室進(jìn)行前述操作。被告人徐某本人銀行賬戶幫助進(jìn)行支付結(jié)算共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）；被告人錢(qián)某某本人銀行賬戶幫助進(jìn)行支付結(jié)算共計(jì)460余萬(wàn)元。另外，周某（另案處理）受黃某指使，于2021年10月至11月間，負(fù)責(zé)本市嘉定區(qū)XX路XX弄XX號(hào)窩點(diǎn)，并組織被告人毛某、陳某某等多人進(jìn)行前述操作。被告人毛某本人銀行賬戶幫助進(jìn)行支付結(jié)算共計(jì)350余萬(wàn)元，被告人陳某某本人銀行賬戶幫助進(jìn)行支付結(jié)算共計(jì)220余萬(wàn)元。其中被告人毛某以中國(guó)銀行卡支付結(jié)算武某的被騙錢(qián)款3,999.99元，被告人陳某某以盛京銀行卡支付結(jié)算張某的被騙錢(qián)款7,500元。
四名被告人均于2021年11月24日被抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人徐某退繳違法所得16,000元，被告人錢(qián)某某退繳違法所得18,000元。
審理中，被告人毛某退繳違法所得14,000元，被告人陳某某退繳違法所得9,000元。四名被告人均已預(yù)繳罰金。
上述事實(shí)，四名被告人及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人張某、武某等人的報(bào)案陳述；同案犯黃某、周某等人的供述；公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《工作情況》《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書(shū)》《扣押筆錄》《扣押清單》及相關(guān)照片；電腦記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》《補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告》；四名被告人的戶籍信息及其在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人徐某、錢(qián)某某、毛某、陳某某與他人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，四名被告人均系從犯，依法均應(yīng)從輕處罰。四名被告人均具有坦白情節(jié)，依法均可從輕處罰；四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理。四名被告人均已退出違法所得并預(yù)繳罰金，均可酌情從輕處罰。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人錢(qián)某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人毛某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、違法所得依法予以追繳。
六、扣押在案的作案工具依法沒(méi)收。
徐某、錢(qián)某某、毛某、陳某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張國(guó)濱
書(shū) 記 員 吳曉婷
二〇二二年八月十二日