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（2022）滬0116刑初556號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人杜某（自報(bào)），男，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍地江蘇省新沂市，現(xiàn)住江蘇省新沂市；因本案于2021年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人李坤，上海鈺瀾律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕467號(hào)起訴書(shū)指控被告人杜某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴，被告人杜某及辯護(hù)人李坤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年2月至4月間，被告人杜某為牟利，明知他人利用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的江蘇銀行信用卡一張、平安銀行信用卡一張出借給他人使用，累計(jì)獲利人民幣1.8萬(wàn)元。同年3月23日，張某被他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以申請(qǐng)貸款為名實(shí)施詐騙，其中1萬(wàn)元被騙錢款經(jīng)他人賬戶轉(zhuǎn)入杜某的涉案江蘇銀行信用卡。經(jīng)查，該卡案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水1100余萬(wàn)元。
2021年4月16日，被告人杜某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理期間，被告人杜某退繳違法所得人民幣1.8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人杜某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其供述，電信詐騙被害人張某的陳述及提供的聊天記錄截圖、交易記錄截圖，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、封存筆錄、清單、照片、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、接收證據(jù)清單、偵破經(jīng)過(guò)及調(diào)取的微信交易記錄、反詐平臺(tái)查詢信息、銀行交易明細(xì)、戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)及定性無(wú)異議，并認(rèn)為被告人杜某有坦白情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)違法犯罪記錄，系初犯、偶犯，主觀惡性較小，已經(jīng)退繳全部違法所得，家庭困難，其兒子患有多動(dòng)癥，花費(fèi)開(kāi)銷較大，杜某系全家唯一的收入來(lái)源，希望法庭能夠從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人杜某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人杜某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人杜某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人杜某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人杜某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
杜某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、扣押的作案工具及退繳的違法所得予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 周 巍
書(shū) 記 員 陸治乾
二〇二二年七月二十二日