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（2022）滬0115刑初416號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人黃某，女，1983年9月10日出生于福建省福清市，XX，大專(zhuān)文化，原系上海D有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶(hù)籍地福建省福清市，住上海市虹口區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2021年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被取保候?qū)�，�?dāng)日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人高慧，上海滬達(dá)律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕239號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年2月17日向本院提起公訴；2022年6月29日向本院提起補(bǔ)充起訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察官趙忠璽出庭支持公訴，被告人黃某及辯護(hù)人高慧到庭參加訴訟。本院審理期間，因疫情原因于2022年3月9日中止審理，同年6月29日恢復(fù)審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2018年至案發(fā)，被告人黃某入職上海XX集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中延集團(tuán)”），先后擔(dān)任中延集團(tuán)下屬上海B有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“B公司”）、上海C有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“C公司”）、上海D有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“D公司”）等公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，在馮某、羅某、蔡某和（均另案處理）等人的組織、指使下，采用發(fā)放宣傳資料、口口相傳、組織酒會(huì)、旅游等方式，并承諾年化5-24%的固定收益向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人黃某及其團(tuán)隊(duì)成員參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣4300余萬(wàn)元（以下幣種同），未兌付本金2500余萬(wàn)元。
被告人黃某通過(guò)“尚來(lái)拍賣(mài)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，采用口口相傳的方式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，以線(xiàn)上拍賣(mài)字畫(huà)的名義，將每次轉(zhuǎn)拍均可獲先前價(jià)格3%的收益作為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款金額共計(jì)20萬(wàn)余元。
2021年6月7日，被告人黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
本院審理期間，被告人黃某退賠違法所得10萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人黃某在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的涉案企業(yè)信用信息公示報(bào)告等書(shū)證，同案關(guān)系人馮某、蔡某和、羅某、吳某、周某等人的供述，集資參與人王某某、陳某某、沈某某、崔某某、王某、何某某等人的陳述，相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、《委托協(xié)議》《海礴科技納斯達(dá)克上市（籌）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《海礴科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《中期銀河鑫日升21號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃》《中期銀河鑫日升21號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃》續(xù)簽協(xié)議、《方正中期銀河策略18號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃》等書(shū)證，上海E事務(wù)所有限公司審計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，相關(guān)公司臺(tái)賬，上海F事務(wù)所有限公司司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，相關(guān)代管款收據(jù)，案發(fā)經(jīng)過(guò)，被告人黃某的供述及戶(hù)籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人黃某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人黃某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人黃某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人黃某系坦白，可以從輕處罰；退賠了部分違法所得，量刑時(shí)酌情考慮。綜上，對(duì)被告人黃某減輕處罰。辯護(hù)人相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月7日起至2024年6月6日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、退賠在案的違法所得，依法按集資參與人的實(shí)際損失比例發(fā)還集資參與人；不足部分繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 倪建軍
審 判 員 江 帆
人民陪審員 徐樂(lè)一
書(shū) 記 員 張 穎
二〇二二年七月十四日