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（2022）滬0109刑初56號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人張某，女，1975年9月20日出生于河南省商水縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部團(tuán)隊(duì)總監(jiān)，戶籍所在地河南省周口市商水縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月28日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人周海霞，上海智眾律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人武士軍，河南華融律師事務(wù)所律師。
被告人王某1，男，1985年3月12日出生于江西省新余市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，暫住本市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人曾艷，上海金仕維律師事務(wù)所律師。
被告人王某2，男，1988年3月2日出生于貴州省興仁縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地貴州省興仁縣，暫住本市虹口區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人李勇，北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人燕某，男，1958年4月5日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地本市，暫住本市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月24日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人龔佩佩，北京市藍(lán)鵬律師事務(wù)所上海分所律師。
被告人傅某，女，1966年12月11日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地本市，暫住本市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月24日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人馮岳，北京市藍(lán)鵬律師事務(wù)所上海分所律師。
被告人王某3，男，1953年1月9日出生于河南省中牟縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省中牟縣，暫住本市浦東新區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月26日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人向紅夢，上海滬商律師事務(wù)所律師。
被告人陸某，女，1987年4月24日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司虹口營業(yè)分部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地本市，暫住本市閔行區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月25日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月17日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳琳，上海市龍光律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕953號起訴書指控被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴，本院依法受理后，因疫情防控原因于2022年3月22日裁定中止審理，同年6月30日裁定恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人王某1、燕某、傅某、王某3、陸某及其辯護(hù)人曾艷、龔佩佩、馮岳、向紅夢、陳琳、被告人張某、王某2及由上海市虹口區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人周海霞、李勇均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2014年至2019年間，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某明知弘哲金富資產(chǎn)管理（上海）有限公司（以下簡稱“弘哲金富公司”）虹口營業(yè)分部無相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，仍在擔(dān)任公司團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)期間，通過承諾保本付息的方式，吸引社會不特定公眾前來投資。其中，被告人張某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣1億8千余萬元（以下幣種均為人民幣）；被告人王某1參與非法吸收公眾存款的金額為7千余萬元；被告人王某2參與非法吸收公眾存款的金額為6千余萬元；被告人燕某參與非法吸收公眾存款的金額為5千余萬元；被告人傅某參與非法吸收公眾存款的金額為4千余萬元；被告人王某3參與非法吸收公眾存款的金額為3千余萬元；被告人陸某參與非法吸收公眾存款的金額為3千余萬元。
2021年10月23日、10月25日、10月26日、10月28日，被告人王某2、陸某、王某3、張某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年10月24日，被告人傅某、燕某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年10月23日，被告人王某1經(jīng)電話通知后主動到公安機(jī)關(guān)投案。到案后，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、陸某對上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。案發(fā)后，被告人王某1、傅某、陸某均退出了部分違法所得。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了證人左某、袁某、蔡某、張某、徐某、顧某、俞某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的相關(guān)材料，上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》、調(diào)取的弘哲金富公司營業(yè)執(zhí)照等材料，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報告及情況說明》等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某違反金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某1犯罪后主動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。被告人張某、王某2、燕某、傅某、陸某能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、陸某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。據(jù)此，提請本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，對被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某分別定罪處罰。
庭審中，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、陸某對起訴書指控的基本事實(shí)無異議，被告人王某3提出其沒有為弘哲金富公司非法吸收公眾存款的行為；各名被告人均提出犯罪金額、違法所得的計(jì)算中存在“掛單”的情形；各名被告人的辯護(hù)人均提出各名被告人均系業(yè)務(wù)員級別，建議法庭酌情從輕處罰；被告人張某、王某3的辯護(hù)人提出本案的犯罪金額中有“續(xù)存”“滾存”的情形，應(yīng)予以扣除；被告人燕某的辯護(hù)人提出犯罪金額中應(yīng)扣除所有親屬的投資金額；被告人傅某的辯護(hù)人提出本案非法吸收資金的客戶局限于親友之間，不具有公開性；被告人王某3的辯護(hù)人提出起訴書指控被告人王某3非法吸收公眾存款的事實(shí)不清，證據(jù)不足，且本案應(yīng)屬于單位犯罪。
各名被告人的辯護(hù)人提供了部分支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)各名被告人之間或被告人與其他同案關(guān)系人之間存在“掛單”的情形；被告人燕某的辯護(hù)人提供戶口簿復(fù)印件，證實(shí)被告人燕某、傅某向近親屬非法吸收資金的情況。
經(jīng)審理查明：
2014年至2019年間，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某陸續(xù)入職弘哲金富公司，分別擔(dān)任弘哲金富公司虹口營業(yè)分部的團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。各名被告人在上述任職期間，明知弘哲金富公司無相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，仍通過承諾保本付息的方式，吸引社會不特定公眾前來投資。案發(fā)后，經(jīng)審計(jì)，被告人張某參與非法吸收公眾存款的金額為6,800余萬元;被告人王某1參與非法吸收公眾存款的金額為3,300余萬元;被告人王某2參與非法吸收公眾存款的金額為3,500余萬元；被告人燕某參與非法吸收公眾存款的金額為2,100余萬元；被告人傅某參與非法吸收公眾存款的金額為1,900余萬元；被告人王某3參與非法吸收公眾存款的金額為1,000余萬元；被告人陸某參與非法吸收公眾存款的金額為1,700余萬元。
2021年10月23日、10月25日、10月26日、10月28日，被告人王某2、陸某、王某3、張某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年10月24日，被告人傅某、燕某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年10月23日，被告人王某1經(jīng)電話通知后主動到公安機(jī)關(guān)投案。到案后，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、陸某對上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。案發(fā)后，被告人王某1、王某2、傅某、陸某均退出了全部或部分違法所得。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》證實(shí)，本案的案發(fā)及各名被告人的到案情況。
2、上海市公安局虹口分局調(diào)取的弘哲金富公司營業(yè)執(zhí)照等材料證實(shí)，弘哲金富公司無金融融資資質(zhì)。
3、證人左某、袁某、蔡某、張某、徐某、顧某、俞某、郭某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的相關(guān)材料證實(shí)，左某等人見弘哲金富公司的業(yè)務(wù)員傅某、陸某、王某3、郝某（另案處理）等在宣傳“理財(cái)產(chǎn)品”后，分別購買了價值不等的產(chǎn)品，現(xiàn)無法拿回本金，造成金額不等的損失。郭某、徐某等人通過辨認(rèn)確認(rèn)王某3就是和郝某一同向其介紹理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)員。
4、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報告及情況說明》證實(shí)，張某及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金182,619,958.56元，已兌付159,583,567.52元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金68,882,000元；王某1及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金72,678,309.15元，已兌付45,289,822.63元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金33,788,000元；王某2及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金68,378,799.52元，已兌付62,815,682.88元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金35,895,000元；燕某及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金52,029,209.63元，已兌付37,751,318.88元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金24,893,000元；傅某及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金45,506,377.92元，已兌付37,343,784.12元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金21,400,000元;王某3及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金30,345,239.86元，已兌付18,342,606.90元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金10,693,500元；陸某及其團(tuán)隊(duì)累計(jì)吸收資金33,379,360元，已兌付32,463,353.80元，扣除“滾存”“續(xù)簽”“續(xù)存”等后，累計(jì)吸收資金17,530,000元。
5、上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，各名被告人的退賠情況。
6、被告人張某等人的供述證實(shí)，被告人張某等人系弘哲金富公司的員工，分別擔(dān)任團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等崗位。弘哲金富公司主要就是由業(yè)務(wù)員向社會不特定人員宣傳理財(cái)產(chǎn)品，客戶購買后，業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)分別完成業(yè)績。弘哲金富公司的理財(cái)產(chǎn)品分多個品種，有的客戶兌付后會選擇繼續(xù)購買，由業(yè)務(wù)員與客戶續(xù)簽合同，但具體續(xù)簽合同算“滾存”還是“續(xù)存”，業(yè)務(wù)員并不清楚。業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理等分別有業(yè)績指標(biāo)和提成比例，并獲得相應(yīng)的底薪和提成，為了完成業(yè)績，弘哲金富公司虹口營業(yè)分部的總經(jīng)理崔某（另案處理）等也會將業(yè)務(wù)掛在團(tuán)隊(duì)成員名下，或者團(tuán)隊(duì)之間互相拆借業(yè)務(wù)量，但拿到相應(yīng)的提成后，會返還給真正的業(yè)務(wù)員。
7、被告人傅某的供述證實(shí)，傅系2015年8月進(jìn)入弘哲金富公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，根據(jù)公司要求在社會上向不特定的人群宣傳公司的產(chǎn)品，完成每月的業(yè)績。傅某及其老公燕某的客戶大都是親戚朋友和親戚朋友介紹的朋友，公司每周也會舉辦闡述會，會議上有專人講解，傅某及其老公的客戶也會去參加。
8、被告人王某3在偵查階段及庭審中的供述證實(shí)，王系2015年入職弘哲金富公司，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是郝某。郝某帶著王某3進(jìn)行宣傳，拿王某3舉例，王則趁機(jī)表示公司正規(guī)，有營業(yè)執(zhí)照，收益穩(wěn)定，自己和家人朋友都某了，別人聽了都會購買，就能拿到更多的業(yè)績�？陬^向客戶宣傳的時候是承諾保本付息，但合同上并不這么寫，弘哲金富公司每周都會辦闡述會，由公司派專人講解。業(yè)務(wù)員每個月底薪3,000元，按業(yè)績提成入金量的1%，郝某會將業(yè)務(wù)掛在王某3名下，并拿走相應(yīng)的提成。郭某、劉某等人是郝某帶王某3一起向他們宣傳過弘哲金富公司的理財(cái)產(chǎn)品，但王某3并未獲得他們的提成，真正獲得提成的客戶只有自己的親友。
以上證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，或由被告人當(dāng)庭供述，并經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人張某、王某3的辯護(hù)人提出犯罪金額中有“續(xù)存”“滾存”情形，應(yīng)予以扣除的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報告》及附件證實(shí)，投資人名單中確有標(biāo)注“續(xù)存”“滾存”字樣，且各名被告人、投資人已無法明確“續(xù)存”“滾存”的區(qū)別，以及是否系收回本金或獲得回報后重復(fù)投資擬或是并未收回本息的轉(zhuǎn)單重復(fù)投資。本院認(rèn)為，收回本金或獲得回報后又重復(fù)投資的數(shù)額應(yīng)計(jì)入行為人所吸收的資金金額，但轉(zhuǎn)單重復(fù)投資的金額，因處于行為人所吸收控制下的資金始終為首次所吸收的金額，不宜重復(fù)計(jì)算。根據(jù)刑事訴訟法的基本精神和一般訴訟原則，在據(jù)以定罪量刑的關(guān)鍵證據(jù)發(fā)生重大疑問，且暫無新證據(jù)予以證實(shí)之前，應(yīng)作有利于被告人之推論和解釋，故本院認(rèn)為，應(yīng)對各名被告人的犯罪金額扣除《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報告》標(biāo)注“續(xù)存”“滾存”字樣的金額，據(jù)此對起訴書指控的犯罪金額予以調(diào)整，被告人張某、王某3的辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院予以采納。
關(guān)于各名被告人提出犯罪金額中存在“掛單”情形的辯解，經(jīng)查，根據(jù)各名被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，弘哲金富公司業(yè)務(wù)員之間、業(yè)務(wù)員與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總經(jīng)理等之間，確有存在“掛單”的情形。本院認(rèn)為，弘哲金富公司的業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總經(jīng)理等采取“掛單”的形式記錄業(yè)務(wù)，其目的均系根據(jù)弘哲金富公司的薪酬體系為獲得基礎(chǔ)工資或提成最大化，業(yè)務(wù)員需要完成業(yè)績獲得基本工資，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總經(jīng)理需要利用業(yè)務(wù)員的提成比例獲得更高的提成，雙方互相協(xié)助，提供客戶或個人業(yè)務(wù)考核指標(biāo)等，向不特定公眾吸收資金，獲得提成后再次分配利潤，此行為系被告人之間共同吸收資金后就違法所得的處理，并不影響犯罪金額的計(jì)算，故各名被告人提出的上述辯解，本院不予采納。
關(guān)于被告人燕某、傅某的辯護(hù)人提出犯罪金額中應(yīng)扣除燕某兄弟姐妹及其他親屬投資金額的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本院認(rèn)為，被告人燕某、傅某本人及其近親屬所投資的資金金額不應(yīng)計(jì)入犯罪金額，經(jīng)核對燕某、傅某提供的戶籍證明材料等證據(jù)，本院對《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報告》中被告人燕某、傅某的犯罪金額進(jìn)行梳理，剔除被告人燕某、傅某所吸收的近親屬的金額，但侄子、表哥等親屬并不屬于法律規(guī)定“近親屬”的范圍，不應(yīng)予以剔除，故被告人燕某、傅某的辯護(hù)人提出的部分辯護(hù)意見，本院予以采納。
關(guān)于被告人傅某的辯護(hù)人提出本案非法吸收資金的客戶局限于親友之間，不具有公開性的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人傅某在擔(dān)任弘哲金富公司業(yè)務(wù)員期間，在弘哲金富公司舉辦的闡述會上，幫助向不特定對象介紹弘哲金富公司的產(chǎn)品，吸納包括親戚朋友及其介紹的其他不特定對象的資金，具有向社會公眾宣傳、擴(kuò)散吸收資金信息的行為，符合公開性的特點(diǎn)，故被告人傅某的辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，無事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人王某3提出其沒有非法吸收公眾存款的行為及其辯護(hù)人提出起訴書指控被告人王某3非法吸收公眾存款的事實(shí)不清，證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)證人左某等人的證言、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報告》附件等證據(jù)證實(shí)，被告人王某3在弘哲金富公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員數(shù)年，對弘哲金富公司的經(jīng)營模式、項(xiàng)目、推薦內(nèi)容、宣傳用語等均有了解，在公司舉辦的闡述會上承擔(dān)職責(zé)，且協(xié)助郝某在公園等地對外宣傳時，以己為例宣傳公司產(chǎn)品，非法吸收公眾資金，上述事實(shí)亦有被告人王某3的在案供述所印證，王的行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰，故被告人王某3提出其沒有非法吸收公眾存款的行為的辯解及其辯護(hù)人提出起訴書指控被告人王某3犯非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見，本院均不予采納。
關(guān)于被告人王某3的辯護(hù)人提出本案應(yīng)屬于單位犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，弘哲金富公司設(shè)立后，以實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動為主要經(jīng)營內(nèi)容，不宜以單位犯罪論處。本案中各名被告人的辯護(hù)人提出酌情從輕處罰的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，本案根據(jù)各名被告人的客觀行為、層級、職務(wù)、犯罪情節(jié)以及認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠的情節(jié)，可酌情從輕處罰，各名辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某與他人結(jié)伙，違反金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某犯非法吸收公眾存款罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人張某、王某1、王某2、燕某、傅某、王某3、陸某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)減輕處罰。被告人張某、王某2、燕某、傅某、陸某到案后能如實(shí)供述自己的罪行；被告人王某1犯罪后主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被告人張某、王某1、燕某、傅某、陸某均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可分別情節(jié)從輕、從寬處罰。被告人王某1、王某2、傅某、陸某在偵查起訴及本院審理期間，在家屬的幫助下，能退繳全部或部分違法所得，有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑。對于公訴機(jī)關(guān)的部分量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)國家金融秩序，保護(hù)國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條、2017年11月4日修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月28日起至2023年10月27日止。罰金自判決生效之日起二個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人王某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起二個月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人王某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑一年九個月，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起二個月內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人燕某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月24日起至2023年4月23日止。罰金自判決生效之日起二個月內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人傅某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人王某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月26日起至2023年1月25日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人陸某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
八、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 施月玲
人民陪審員 儲國君
人民陪審員 王瑋麗
書 記 員 孫琳娜
二〇二二年七月八日