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（2022）滬0117刑初384號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人歐陽(yáng)某某，女，1968年11月4日出生，XX，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省撫順市東洲區(qū)，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年8月21日被取保候?qū)彛�同�?2月1日被抓獲，次日被刑事拘留，2022年1月1日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人王賽娜，上海凱中律師事務(wù)所律師（由上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕383號(hào)起訴書指控被告人歐陽(yáng)某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月28日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員錢金釵出庭支持公訴，被告人歐陽(yáng)某某及其辯護(hù)人王賽娜到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年8月16日18時(shí)許至次日1時(shí)許，被告人歐陽(yáng)某某明知涉案錢款系犯罪所得，仍提供名下中國(guó)銀行銀行卡供他人使用，并進(jìn)行刷臉驗(yàn)證等行為協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人史某、孫某、馬某、鮑某、崔某、張某、付某被詐騙錢款共計(jì)人民幣528,240.66元，并從中獲利人民幣3,372元。
2021年8月20日，被告人歐陽(yáng)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后被取保候?qū)彛?021年12月1日，歐陽(yáng)某某因本案再次被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),被告人歐陽(yáng)某某在開庭審理過程中無異議，且有被害人史某、孫某、馬某、鮑某、崔某、張某、付某的陳述及立案決定書，銀行賬戶流水及交易詳情截圖，諒解書、收條，公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、辦案說明、隨案移送清單，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，人口信息表及被告人歐陽(yáng)某某的多次供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人歐陽(yáng)某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑情節(jié)亦無異議。
本院認(rèn)為，被告人歐陽(yáng)某某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人歐陽(yáng)某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。被告人歐陽(yáng)某某到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，可依法從輕處罰。被告人歐陽(yáng)某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪并向部分被害人退出了違法所得且得到部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人歐陽(yáng)某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2024年2月27日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的涉案手機(jī)一部及銀行卡一張，均予以沒收。
三、未退清的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 曹吉良
審 判 員 余厚海
人民陪審員 郭金君
書 記 員 曹婧怡
二〇二二年七月四日