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（2022）滬0104刑初23號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人桂某，女，1987年7月31日出生，XX族，中專(zhuān)文化，原系上海A有限公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍地本市閔行區(qū)，暫住本市徐匯區(qū)。2020年7月23日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年7月23日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人尹維耀，上海陽(yáng)光卓眾律師事務(wù)所律師。
被告人張某1，女，1980年1月9日出生，XX族，中專(zhuān)文化，原系上海A有限公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍地本市楊浦區(qū)，住本市楊浦區(qū)。2020年7月28日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年7月23日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張婉芳，北京煒衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人張某，男，1963年10月11日出生，XX族，高中文化，原系上海A有限公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，住本市浦東新區(qū)。2020年7月28日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年7月23日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人顧銳，北京煒衡（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1103號(hào)起訴書(shū)指控被告人桂某、張某1、張某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院于2022年1月4日立案，依法決定適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員周戎出庭支持公訴。上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。期間，因防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情需要，本案中止審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2015年5月至2019年7月間，陳某（已判決）與舒某（已判決）等人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，租賃本市徐匯區(qū)XX路XX號(hào)XX廣場(chǎng)XX座作為陳某擔(dān)任實(shí)際負(fù)責(zé)人的上海A有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司，于2014年10月在本市浦東新區(qū)成立）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)撥打客戶(hù)電話(huà)、召開(kāi)項(xiàng)目推介會(huì)等公開(kāi)宣傳方式，以投資陳某實(shí)際控制的上海XX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XX集團(tuán)公司）收購(gòu)上海C有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)C公司）股權(quán)、與上海XX集團(tuán)聯(lián)合拍攝電影《一生情緣》、上海XX學(xué)院少兒演藝教育、XX公園建設(shè)及上海XX劇院的運(yùn)營(yíng)管理、劇目采購(gòu)及開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目為名，以高息回報(bào)為誘餌，通過(guò)簽訂《定向委托投資管理協(xié)議》、購(gòu)買(mǎi)“博雅幸�？ā钡确绞�，向社會(huì)公眾非法吸收存款。
被告人桂某自2015年5月加入A公司擔(dān)任業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)招攬社會(huì)公眾進(jìn)行投資，直至于2019年7月離開(kāi)A公司。被告人張某1自2015年10月加入A公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)招攬社會(huì)公眾進(jìn)行投資，直至于2018年10月離開(kāi)A公司。被告人張某自2015年5月加入A公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)招攬社會(huì)公眾進(jìn)行投資，直至于2019年6月離開(kāi)A公司。
經(jīng)司法審計(jì)，2015年5月至2019年7月間，被告人桂某及其團(tuán)隊(duì)吸收金額共計(jì)人民幣5,700余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），截止目前未兌付金額5,000余萬(wàn)元，其中桂某個(gè)人吸收金額共計(jì)2,300余萬(wàn)元，截止目前未兌付金額共計(jì)1,900余萬(wàn)元；被告人張某1及其團(tuán)隊(duì)吸收金額共計(jì)1,600余萬(wàn)元，截止目前未兌付金額共計(jì)1,300余萬(wàn)元，其中張某1個(gè)人吸收金額共計(jì)800余萬(wàn)元，截止目前未兌付金額共計(jì)600余萬(wàn)元；被告人張某及其團(tuán)隊(duì)吸收金額共計(jì)1,000余萬(wàn)元，截止目前未兌付金額共計(jì)800余萬(wàn)元，其中張某個(gè)人吸收金額共計(jì)400萬(wàn)元，截止目前未兌付金額共計(jì)300余萬(wàn)元。
2020年7月22日，被告人桂某在接通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，同年7月27日，被告人張某1、張某在接通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定各名被告人的行為已觸犯1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人桂某、張某1、張某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人桂某、張某1、張某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人桂某有期徒刑二年并處罰金、判處被告人張某1有期徒刑一年二個(gè)月并處罰金、判處被告人張某有期徒刑一年并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人桂某及其辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出，被告人自愿賣(mài)了唯一的住房退繳違法所得，減少損害結(jié)果，且系初犯偶犯，希望能適用緩刑。
被告人張某1及其辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出，被告人自愿盡力退繳違法所得，減少損害結(jié)果，且系初犯偶犯，希望能適用緩刑。
被告人張某及其辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出，被告人自愿盡力退繳違法所得，減少損害結(jié)果，且系初犯偶犯，希望能適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本一致，并有下列經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1．證人陳某、舒某、盛某、唐某、朱某、周某等的證言筆錄、張某2、徐某等大量投資人的證言筆錄及自述筆錄，上海市南匯區(qū)XX鎮(zhèn)大治河片林暨“XX苑”（別墅）建設(shè)項(xiàng)目土地使用合同、情況說(shuō)明、上海市浦東新區(qū)新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于上海C有限公司相關(guān)情況的復(fù)函》、資產(chǎn)重組協(xié)議、接受證據(jù)清單、投資人清單、定向委托投資管理協(xié)議、委托融資協(xié)議、劇院委托經(jīng)營(yíng)管理合同、投資合同、出資確認(rèn)回購(gòu)書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、工商登記材料、刑事判決書(shū)等書(shū)證、物證，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法會(huì)計(jì)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)，證明被告人桂某、張某1、張某與他人結(jié)伙，以博雅資產(chǎn)管理公司名義對(duì)外非法吸收公眾存款的事實(shí)。
2．受案登記表、辦案說(shuō)明等書(shū)證，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人桂某、張某1、張某的到案情況。
3．被告人桂某、張某1、張某的供述筆錄，證明三名被告人對(duì)上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。
審理中，被告人桂某、張某1、張某分別退繳違法所得等款項(xiàng)100萬(wàn)元、90萬(wàn)元、45萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人桂某、張某1、張某與他人結(jié)伙，以投資項(xiàng)目等為名，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。各名被告人均系自首，且開(kāi)庭審理中本院亦查明被告人系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并知曉法律后果，在律師的見(jiàn)證下與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并就量刑建議雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，本院予以確認(rèn)。審理中各被告人退繳相應(yīng)的違法所得，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。綜合考量本案的事實(shí)及相應(yīng)量刑情節(jié)等因素，對(duì)于辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)予以采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人桂某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人張某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 趙擁軍
人民陪審員 周健平
人民陪審員 張菊華
二〇二二年七月一日