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（2022）滬0109刑初225號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，男，1993年2月8日出生于安徽省安慶市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化程度，原系中達(dá)國(guó)榮實(shí)業(yè)有限公司上海分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年12月9日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月13日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人吳潔，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕92號(hào)起訴書指控被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年4月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人吳潔均到庭參加訴訟。本院審理期間，本案于2022年4月1日中止審理，并于2022年6月15日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控:
中達(dá)國(guó)榮集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱中達(dá)國(guó)榮上海分公司）于2018年3月在本市XX路XX號(hào)XX樓等地正式運(yùn)營(yíng)。被告人劉某明知中達(dá)國(guó)榮上海市分公司無(wú)相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，仍于2018年至2019年間，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，通過(guò)承諾保本付息的方式，吸引社會(huì)不特定公眾前來(lái)投資。案發(fā)后經(jīng)審計(jì)，被告人劉某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣340余萬(wàn)元。
2021年12月9日，被告人劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，被告人劉某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述事實(shí)，被告人劉某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議，并有岑華鳳、朱珍娣、賀慧余、顧又身等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的相關(guān)材料，上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》、調(diào)取的中達(dá)國(guó)榮上海分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資合同、轉(zhuǎn)賬記錄及被告人劉某的《戶籍信息》等書證，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》及被告人劉某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某與他人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人劉某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人劉某能如實(shí)供述自己的罪行，且能認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人劉某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)及公訴機(jī)關(guān)的量刑建議,本院均予以采納。為維護(hù)國(guó)家金融秩序，保護(hù)國(guó)家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月9日起至2022年9月8日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 凌 琳
書 記 員 王旭飛
二〇二二年六月二十八日