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（2022）滬0117刑初279號
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人自報(bào)楊某，男，1991年9月10日出生，XX，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年10月29日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人李勇，上海華仕律師事務(wù)所律師（由上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
被告人王永麗，女，1984年8月12日出生，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地上海市青浦區(qū)，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年10月29日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人袁帥，北京市京師（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕278號起訴書指控被告人楊某、王永麗犯非法吸收公眾存款罪，于2022年3月2日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，于2022年3月22日轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員劉洋出庭支持公訴。被告人楊某及其辯護(hù)人李勇，被告人王永麗及其辯護(hù)人袁帥到庭參加了訴訟。本案審理期間，因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2022年5月18日對本案予以中止審理，同年6月10日恢復(fù)審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2014年12月起，胡某（已判刑）成立上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”），并擔(dān)任法定代表人、董事長。胡某在經(jīng)營XX公司期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，招募李某2、鄒某(均另案處理）及被告人楊某、王永麗等人進(jìn)入公司，先后在松江區(qū)、閔行區(qū)等地開設(shè)門店，采用散發(fā)宣傳單、投放廣告、舉辦答謝會(huì)、組織旅游等途徑向社會(huì)公開宣傳，吸引不特定公眾投資公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，并約定年化收益率為6.5%-16%。期間，胡某利用XX公司銀行賬戶以及通過收購的其他公司、個(gè)人銀行賬戶歸集、控制投資款。投資款主要用于返本付息、支付公司運(yùn)營成本等，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還。
被告人楊某2015年入職XX公司，2016年6月起先后擔(dān)任XX公司松江區(qū)線下門店店長、區(qū)域經(jīng)理，經(jīng)審計(jì)，其參與期間共計(jì)非法吸收資金人民幣3,700余萬元（以下幣種同），造成損失1,800余萬元。
被告人王永麗2015年入職XX公司，2015年8月起先后擔(dān)任XX公司閔行區(qū)線下門店店長、區(qū)域經(jīng)理，經(jīng)審計(jì)，其參與期間共計(jì)非法吸收資金3,400余萬元，造成損失600余萬元。
2021年10月29日，被告人楊某、王永麗分別至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。提起公訴前，被告人楊某在其家屬的幫助下退出贓款20萬元；被告人王永麗在其家屬的幫助下退出贓款392,844.45元。
上述事實(shí)，被告人楊某、王永麗在開庭審理過程中亦無異議，且有證人王某1、蔡某、郭某、王某2、李某1、邵某、王某3、周某1、胡某、李某2、鄒某、周某2、袁某、王某4、龔某、屠某的證言，《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《補(bǔ)充協(xié)議》《債權(quán)收購協(xié)議》《收據(jù)》《收款確認(rèn)書》、POS機(jī)簽購單、報(bào)案材料，《就業(yè)登記查詢結(jié)果》《XX公司工資發(fā)放表》及被告人楊某、王永麗銀行賬戶交易明細(xì)，《線下業(yè)績統(tǒng)計(jì)表》《關(guān)于“虹奧金融涉嫌非吸案”審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充報(bào)告》，公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)抓獲經(jīng)過》，戶籍資料，被告人楊某、王永麗的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人楊某、王永麗的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)的指控及出示的證據(jù)均不持異議。
本院認(rèn)為，被告人楊某、王永麗明知胡某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，而幫助其非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人楊某、王永麗在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。被告人楊某、王永麗自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，且在提起公訴前均積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生，均可以依法從輕處罰。被告人楊某、王永麗當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且被告人王永麗庭后在其家屬幫助下自行賠償了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得部分被害人諒解，均可以酌情從輕處罰。被告人王永麗不符合宣告緩刑的條件，故對其辯護(hù)人提出的相應(yīng)辯護(hù)意見，本院不予采納。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2023年10月28日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人王永麗犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2023年2月28日止;罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人楊某、王永麗退繳在案的違法所得共計(jì)人民幣五十九萬二千八百四十四元四毛五分，發(fā)還相應(yīng)被害人。不足部分，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 曹吉良
審 判 員 劉 磊
人民陪審員 屠江易
曹 婧 怡 書記員
二〇二二年六月二十七日