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（2022）滬0101刑初237號
公訴機關上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人柳某，男，2000年4月12日出生于寧夏XX自治區(qū)永寧縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，回族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍在寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣。因本案于2021年11月25日被刑事拘留，同月27日被取保候審，同年12月9日被刑事拘留，2022年1月14日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護人左靖，上海邦信陽中建中匯律師事務所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕205號起訴書指控被告人柳某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年4月11日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序審理。本院在審理過程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定中止簡易程序審理，轉為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人柳某及辯護人左靖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年3月，被告人柳某在明知可能被用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，將其名下一張中國工商銀行卡及綁定賬號手機卡、U盾非法提供給他人使用，并從中非法牟利。經(jīng)查，詐騙贓款共計人民幣50余萬元。
針對上述指控事實，公訴人當庭宣讀了涉案銀行賬戶開戶信息資料、銀行交易明細；證人馬某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書、相關銀行流水；公安機關出具的抓獲經(jīng)過、贓款退賠情況及被告人柳某到案后等證據(jù)。
公訴機關據(jù)此認為，被告人柳某的行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。被告人柳某到案后如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，故可以從輕、從寬處罰。建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判處被告人柳某有期徒刑7個月10日，并處罰金人民幣3,000元。
被告人柳某對公訴機關指控的事實不持異議。
柳某的辯護人認為，柳某歸案后能如實供述自己的犯罪事實,認罪認罰且退賠了違法所得，建議法院予其從輕、從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2021年3月，被告人柳某在明知可能被用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，將其名下一張中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8300）及綁定賬號手機卡、U盾非法提供給他人使用，并從中非法牟利。經(jīng)查，馬某等多人于上述期間先后被他人電信網(wǎng)絡詐騙，其中詐騙贓款共計人民幣50余萬元，系使用柳某上述銀行賬戶收款轉賬。
2021年11月25日，被告人柳某在寧夏回族自治區(qū)銀川市被公安民警抓獲，其到案后如實供述了所涉犯罪事實。
認定上述事實的證據(jù)有：
1．涉案銀行賬戶開戶信息資料、銀行交易明細，證實被告人柳某名下涉案銀行卡開戶和資金流水的情況。
2．證人馬某等人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書、相關銀行流水等證據(jù)，證實被告人柳某名下銀行賬戶被用于為電信網(wǎng)絡詐騙收款轉賬的事實。
3．公安機關出具的抓獲經(jīng)過及被告人柳某退繳違法所得300元，證實被告人柳某的到案經(jīng)過和退賠情況。
4．被告人柳某到案后的供述，證實其對所涉犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)經(jīng)過法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應予確認。
本院認為，被告人柳某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。被告人柳某到案后如實供述自己的犯罪事實，且認罪認罰，故可以從輕和從寬處罰。公訴機關指控本案定性正確,辯護人對此的辯護意見，本院予以采納�，F(xiàn)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柳某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月十日，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月9日起至2022年7月15日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫明德
審 判 員 卜熙文
審 判 員 袁偉民
書 記 員 章劉嵐
二〇二二年六月二十四日