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（2022）滬0120刑初233號
公訴機關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人李某（曾用名李長生），男，1993年11月20日出生于四川省通江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，漢族，初中文化，系來滬務(wù)工人員，戶籍地四川省通江縣。曾因犯危險駕駛罪，于2018年4月24日被上海市松江區(qū)人民法院判處拘役2個月5日，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2022年2月15日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2022）187號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月1日向本院提起公訴。本院依法適用認罪認罰簡易程序，實行獨任審判，于2022年6月16日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官張欣出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年1月9日、10日，被告人李某在他人安排下，多次利用名下2張銀行卡和支付寶幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。其中，被害人翟某、冉某被網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款共計人民幣21萬余元進入被告人李某銀行賬戶后被轉(zhuǎn)移。被告人李某從中獲利人民幣2萬余元。
2022年2月14日，被告人李某到案后如實供述自己的上述犯罪事實。
上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人翟某、冉某的陳述，證人孫某、劉某、周某的證言，銀行卡持卡主體詳情、銀行卡結(jié)果列表、銀行轉(zhuǎn)賬交易流水，支付寶賬戶主體查看、明細查詢詳情、支付寶交易明細，公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片、辨認筆錄，刑事判決書、刑滿釋放證明書等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人李某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人李某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人李某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰，亦能自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。綜上，本院在量刑時一并考慮被告人的犯罪事實、情節(jié)、性質(zhì)、社會危害程度、認罪悔罪態(tài)度、追贓挽損情況、前科情況等，對被告人李某減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月14日起至2023年4月13日止。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的手機一部予以沒收。
三、違法所得予以追繳，不足之數(shù)責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱 秦
書 記 員 唐佳怡
二〇二二年六月十六日