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（2022）滬0115刑初67號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人張某（曾用名：張建），男，1988年5月17日生，出生地安徽省肥東縣，XX，大專文化，原系上海A有限公司、上海B有限公司外盤后臺(tái)人員，戶籍地安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。2018年10月因犯容留他人吸毒罪被判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，2018年11月15日刑滿釋放。因本案于2021年6月24日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人李巖，上海正策律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦訴刑訴〔2021〕4962號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員陳曉卉出庭支持公訴。被告人張某及其辯護(hù)人李巖到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2012年7月至2021年6月，張某1（另案處理）經(jīng)營(yíng)上海A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）、上海B有限公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）期間，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)招攬客戶以分倉(cāng)軟件等方式開(kāi)展境內(nèi)外期貨配資業(yè)務(wù)，從中賺取交易手續(xù)費(fèi)和息差。經(jīng)查，公司經(jīng)營(yíng)期間收取客戶入金共計(jì)人民幣（以下幣種同）13億余元，配資62億余元。
2020年10月至2021年6月，被告人張某在A公司、B公司擔(dān)任外盤后臺(tái)人員期間，負(fù)責(zé)境外期貨業(yè)務(wù)后臺(tái)子賬戶出入金操作、記賬等工作，參與收取客戶入金1.7億余元。
2021年6月23日，被告人張某被公安人員抓獲到案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了同案關(guān)系人供述、投資人報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人張某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。張某系從犯，可減輕處罰。張某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。張某具有坦白行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰。
被告人張某及其辯護(hù)人對(duì)上述指控事實(shí)與罪名均無(wú)異議。辯護(hù)人提出張某具有坦白行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退贓，請(qǐng)求法庭對(duì)張從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2012年7月至2021年6月，張某1經(jīng)營(yíng)A公司、B公司期間，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)招攬客戶以分倉(cāng)軟件等方式開(kāi)展境內(nèi)外期貨配資業(yè)務(wù)，從中賺取交易手續(xù)費(fèi)和息差。經(jīng)查，公司經(jīng)營(yíng)期間收取客戶入金共計(jì)13億余元，配資62億余元。
2020年10月至2021年6月，被告人張某在A公司、B公司擔(dān)任外盤后臺(tái)人員期間，負(fù)責(zé)境外期貨業(yè)務(wù)后臺(tái)子賬戶出入金操作、記賬等工作，參與收取客戶入金1.7億余元。
2021年6月23日，被告人張某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。本院審理期間，家屬幫助張某退繳違法所得93,110元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.同案關(guān)系人張某1、李某1、王某、張某2、張某3、白某1、孫某1、童某、孫某2、白某2、江某、施某、胡某、夏某等的供述，證實(shí)（1）A公司、B公司的組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)模式，張某1是A公司、B公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的重大決策。業(yè)務(wù)部門有前臺(tái)部、財(cái)務(wù)部、客服部、后臺(tái)部、復(fù)核部、風(fēng)控部，日常運(yùn)營(yíng)各部負(fù)責(zé)人根據(jù)張的指令運(yùn)作。其中后臺(tái)部分為內(nèi)盤組和外盤組，分別針對(duì)國(guó)內(nèi)期貨和境外期貨，后臺(tái)操作人員主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)后臺(tái)操作分倉(cāng)開(kāi)戶、子賬戶出入金記賬、設(shè)置平倉(cāng)線等操作。（2）A公司、B公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)分倉(cāng)軟件等方式經(jīng)營(yíng)境內(nèi)外期貨配資業(yè)務(wù)，從中賺取交易手續(xù)費(fèi)、息差及被告人張某的參與情況。
2.投資人蔡某、鄧某、李某2的證言及其提供的微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)各投資人在A公司、B公司通過(guò)線上分倉(cāng)軟件配資投資境內(nèi)外期貨的情況。
3.上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)案發(fā)時(shí)從被告人張某處扣押到移動(dòng)電話1部。
4.上海XX事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告，證實(shí)涉案公司收取客戶的入金金額和配資金額以及被告人張某任職期間涉案金額。
5.安徽省合肥市瑤海區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、詳情信息表，證實(shí)被告人張某的前科情況。
6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人張某的到案情況。
7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的人口基本信息，證實(shí)被告人張某的身份情況。
8.被告人張某的供述。
本院認(rèn)為，被告人張某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪成立，予以支持。張某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。張某在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法從重處罰。張某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕從寬處罰。本院審理期間張某在家屬幫助下退繳違法所得人民幣9萬(wàn)余元，酌情從輕處罰。辯護(hù)人要求對(duì)張某從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（此款于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月23日起至2023年3月22日止。）
二、違法所得予以追繳，不足部分繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 李俊英
人民陪審員 闕興燕
人民陪審員 曹麗萍
書(shū) 記 員 楊敏菊
二〇二二年六月十六日