精品国产乱码久久久久久婷婷,无码一区二区三区在线,亚洲成av人片在线观看ww,久久发布国产伦子伦精品

（2022）滬0117刑初107號
公訴機關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人何某某，男，1999年11月17日出生于黑龍江省鐵力市，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省鐵力市雙豐鎮(zhèn)民主村，公民身份號碼：239005199911174014。因本案于2021年8月24日被抓獲，次日被取保候?qū)彛?022年2月23日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護人朱晟禹，上海申滬律師事務所律師。
被告人王某某，男，1999年6月11日出生于甘肅省定西市，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)李家堡鎮(zhèn)泉子村新莊灣社37號，公民身份號碼：622421199906114314。因本案于2021年8月24日被抓獲，次日被取保候?qū)彛?022年2月23日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護人王賽娜，上海凱中律師事務所律師（由上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕102號起訴書指控被告人何某某、王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年2月7日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，并當庭轉(zhuǎn)為普通程序，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員張慶立，被告人何某某及其辯護人朱晟禹，被告人王某某及其辯護人王賽娜到庭參加了訴訟。本案審理期間，因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2022年4月18日對本案予以中止審理，同年6月8日恢復審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2021年，被告人何某某明知他人用于違法犯罪，為牟利多次向他人提供自己的多張銀行卡，參與轉(zhuǎn)賬，及介紹被告人王某某從事上述活動。被告人王某某明知他人用于違法犯罪，為牟利向他人提供自己的多張銀行卡、參與轉(zhuǎn)賬。其中，被害人陸俞靜等多人遭電信網(wǎng)絡詐騙，被騙部分資金進入被告人何某某的多張銀行卡共計人民幣26,000余元（以下幣種同）、進入被告人王某某的多張銀行卡共計83,000余元，后由被告人何某某、王某某分別伙同他人操作轉(zhuǎn)移。
2021年8月24日14時許，被告人何某某、王某某在本區(qū)淶涇路328弄18號601室被民警抓獲。到案后，被告人何某某、王某某如實供述了上述基本犯罪事實。
公訴機關(guān)為確認上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞、何梅花、胥鳳芝、王偉、劉武堅、涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、王湖花、畢菲菲、梁杏、姜貴霞的陳述，網(wǎng)絡聊天記錄，公安機關(guān)出具的工作情況，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，銀行卡交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單，抓獲經(jīng)過，公安機關(guān)出具的網(wǎng)上人口信息登記表，被告人何某某、王某某的多次供述、辨認筆錄等，證明被告人何某某、王某某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人何某某情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)認為，被告人何某某、王某某的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人何某某、王某某到案后均能如實供述自己罪行，均可依法從輕處罰。被告人王某某認罪認罰，可從寬處罰。據(jù)此，建議本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對被告人何某某、王某某予以處罰。
被告人何某某當庭供認其為了獲利而將其名下的銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，明知轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款可能是違法所得，并應他人要求實施了刷臉認證等行為將銀行卡內(nèi)的錢款予以轉(zhuǎn)移，同案被告人王某某也是由其介紹給他人從事同樣的行為，但其辯解，其的行為應構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，希望法院對其從輕處罰并對其宣告緩刑。
被告人何某某的辯護人提出如下辯護意見：1、主觀方面，被告人何某某并非明知涉案款項系犯罪所得，且被告人何某某系受他人蒙蔽所致，主觀上沒有掩飾、隱瞞上游犯罪所得的故意；2、被告人幫助轉(zhuǎn)移的行為發(fā)生在上游犯罪既遂之前，上游犯罪人員并非真正占有涉案款項。故被告人何某某的辯護人認為被告人何某某的行為應定性為幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，同時，被告人何某某到案后能如實供述罪行，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)并建議法院對被告人何某某宣告緩刑。
被告人王某某當庭對公訴機關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名及量刑情節(jié)均無異議，并在本案審查起訴階段與公訴機關(guān)簽訂了認罪認罰具結(jié)書。
被告人王某某的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名均無異議，并提出被告人王某某具有坦白，系初犯、偶犯，認罪認罰的法定、酌定的從輕、從寬處罰情節(jié)，建議法院對被告人王某某宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，2021年，被告人何某某明知他人用于違法犯罪，為牟利多次將其名下的多張銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，并介紹被告人王某某從事上述活動。被告人王某某經(jīng)被告人何某某介紹，明知他人用于違法犯罪，為牟利亦將其名下的多張銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬。而后，被告人何某某、王某某分別伙同他人，將銀行卡內(nèi)的相應錢款予以轉(zhuǎn)移。其中，被害人陸俞靜等多人遭電信網(wǎng)絡詐騙，被騙部分資金進入被告人何某某的多張銀行卡共計2.6萬余元、進入被告人王某某的多張銀行卡共計8萬余元。
2021年8月24日14時許，被告人何某某、王某某在本區(qū)淶涇路328弄18號601室被民警抓獲。到案后，被告人何某某、王某某如實供述了上述基本犯罪事實。
上述事實有下列證據(jù)證明：
1.被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞、何梅花、胥鳳芝、王偉、劉武堅、涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、王湖花、畢菲菲、梁杏、姜貴霞的陳述，網(wǎng)絡聊天記錄，工作情況證實，被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞等均遭電信網(wǎng)絡詐騙，其中部分被騙資金進入了被告人何某某、王某某所屬銀行卡的情況。
2.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人何某某尾號為3272的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為8237的光大銀行卡、尾號為7410的興業(yè)銀行卡、尾號為5693的中國建設銀行卡、尾號為5248的上海農(nóng)商銀行卡、尾號為7222的上海銀行卡、尾號為1066的招商銀行卡的交易明細，被害人陳雙娥等人的銀行卡交易明細證實，被害人涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、陳雙娥、王湖花、畢菲菲、姜貴霞、梁杏被騙部分資金轉(zhuǎn)入被告人何某某名下的銀行卡后隨即被轉(zhuǎn)移的情況。
3.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人王某某尾號為4210的中國工商銀行卡、尾號為1515的光大銀行卡、尾號為2539的中國銀行卡、尾號為4073的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為7566的盛京銀行卡的交易明細，被害人陸俞靜等人的銀行卡交易明細證實，被害人吳瑞霞、陸俞靜、胥鳳芝、何梅花、劉武堅、王偉被騙部分資金轉(zhuǎn)入被告人王某某名下的銀行卡后隨即被轉(zhuǎn)移的情況。
4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單證實，2021年8月25日，公安機關(guān)從被告人何某某、王某某處扣押手機各1部。2021年11月11日，公安機關(guān)從被告人何某某處扣押銀行卡5張、從被告人王某某處扣押銀行卡1張。
5.抓獲經(jīng)過證實，被告人何某某、王某某系被抓獲到案。
6.公安機關(guān)出具的網(wǎng)上人口信息登記表、網(wǎng)上比對證實，被告人何某某、王某某在作案時均已達完全刑事責任年齡。
7.被告人何某某的以往供述、辨認筆錄證實，2021年6月初，其認識了1名叫“彬倫”的男子，該男子對其說用銀行卡刷流水走賬，可以拿取傭金，走賬50萬元就可以拿到800元的傭金，如果介紹別人一起做的話，每介紹1人還可以拿100元的介紹費�！氨騻悺边�要求必須是新辦理的銀行卡，而且要開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、短信提醒功能，辦好后需要綁定微信。過了幾天，其就陸續(xù)去了幾家銀行共辦理了6張銀行卡，而后，其按照“彬倫”的要求來到了本區(qū)泗涇鎮(zhèn)的1家賓館房間，在房間里，其看到了“彬倫”和另外1名陌生男子，陌生男子讓其把銀行卡給他，過了一會，陌生男子告知其銀行卡有錢款到賬，并讓其通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將相應錢款轉(zhuǎn)賬給陌生男子提供的微信二維碼，轉(zhuǎn)完賬后，其亦拿到了相應的傭金。王某某通過其介紹，也實施了同樣的行為，也拿到了相應的傭金。其共實施了3次類似的轉(zhuǎn)賬操作共拿到1,000元左右的傭金，期間，其還介紹了被告人王某某從事同樣的事情，并拿到了100元的介紹費。這期間，其也感覺刷銀行流水有問題，其也接到過1個自稱深圳警方的電話，告知其涉嫌詐騙的內(nèi)容。
8.被告人王某某的以往供述、辨認筆錄證實，2021年7月下旬，何某某向其介紹了1份刷單拿傭金的活，其遂按照何某某的要求辦理了6張新的銀行卡，綁定了微信，而后，一名叫“曾繁業(yè)”的人要求其到位于閔行區(qū)莘浜路69號的漢庭酒店的1個房間內(nèi)，房間內(nèi)有3名男子，對方讓其拿出銀行卡準備操作，在其手機上下載相應的銀行APP，并將其提供的銀行卡上傳。而后，其應對方要求，通過人臉識別，將轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款予以轉(zhuǎn)移，其拿到傭金600元。其明知轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款來路不正，但其因為缺錢，仍想通過這種方式賺點錢。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，證據(jù)間所證明的事實均能相互印證，已形成較為完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實本案經(jīng)審理查明的事實，本院予以確認。
關(guān)于被告人何某某及其辯護人當庭提出的被告人何某某的行為應定性為幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的辯護意見。經(jīng)查，1、被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞、何梅花、胥鳳芝、王偉、劉武堅、涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、王湖花、畢菲菲、梁杏、姜貴霞的陳述，網(wǎng)絡聊天記錄，工作情況，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細能相互印證證實，被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞等均遭電信網(wǎng)絡詐騙，其中部分被騙資金進入了被告人何某某、王某某所屬銀行卡的情況；2、被告人何某某、王某某的供述能相互印證證實，被告人何某某、王某某明知轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款可能系違法犯罪所得；3、被告人何某某的供述與銀行卡交易明細能相互印證證實，被告人何某某為了牟利，將其名下的銀行卡提供給他人使用，當有錢款轉(zhuǎn)賬至銀行卡后，其應他人要求，實施了刷臉認證并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，將相應錢款予以轉(zhuǎn)移的事實。上述事實足以認定，被告人何某某明知他人用于違法犯罪，為牟利向他人提供自己的多張銀行卡，且在明知其提供的銀行卡中的款項可能系他人犯罪所得的情況下，仍實施了刷臉等行為，伙同他人將銀行卡內(nèi)的錢款予以轉(zhuǎn)移，符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故公訴機關(guān)認定被告人何某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定性準確，本院予以采納。被告人何某某及其辯護人所提的相關(guān)辯護意見，與查明的事實不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人何某某的辯護人提出的被告人何某某幫助轉(zhuǎn)移錢款的行為系發(fā)生在上游犯罪既遂之前，上游犯罪人員并未真正占有涉案款項的辯護意見。本院認為，在本案涉案被害人因他人實施的上游犯罪行為而將錢款轉(zhuǎn)賬至被告人何某某、王某某提供的銀行卡內(nèi)后，相應錢款已由上游犯罪人員占有，上游犯罪行為已經(jīng)既遂。故辯護人所提的相應辯護意見，本院不予采納。
本院認為，被告人何某某、王某某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人何某某情節(jié)嚴重，其2人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人何某某、王某某到案后均能如實供述自己的罪行，均可依法從輕處罰。被告人王某某認罪認罰，可從寬處罰。公訴機關(guān)與被告人王某某達成的認罪認罰具結(jié)協(xié)議的量刑建議恰當，本院予以采納。被告人何某某、王某某均不符合宣告緩刑的條件，2名被告人及其辯護人所提的相關(guān)辯護意見，本院不予采納。綜上，根據(jù)2名被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月23日起至2025年5月20日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月23日起至2024年2月20日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、扣押在案的涉案手機二部及銀行卡六張，均予以沒收。
四、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 房素平
審 判 員 余厚海
人民陪審員 郭金君
書 記 員 蔣冬梅
二〇二二年六月十五日