Law-lib.com 2022-4-21 14:42:31 最高檢網站
在中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》（以下簡稱《意見》）之際，4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網絡詐騙及關聯(lián)犯罪典型案例。就檢察機關打擊治理電信網絡詐騙工作相關問題，最高檢第四檢察廳負責人接受記者采訪。
不僅要警示和引導，也要推動社會治理
問題一：當前，打擊治理電信網絡詐騙工作受到社會高度關注。在今年全國兩會期間，人大代表、政協(xié)委員對此討論熱烈。最高檢發(fā)布這批案例主要有哪些考慮？這批案例又有哪些特點？
答：近年來，電信網絡詐騙及其關聯(lián)犯罪呈多發(fā)態(tài)勢，嚴重影響人民群眾安全感，嚴重污蝕網絡環(huán)境。據統(tǒng)計，2021年，檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪近4萬人，起訴幫助信息網絡犯罪活動罪12.9萬人。以習近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理電信網絡詐騙工作，2021年4月，習近平總書記作出重要指示強調，堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。近日，中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《意見》，加強頂層制度設計，為做好今后一段時期打擊治理工作提供了重要遵循。一年來，檢察機關認真貫徹落實，把打擊治理工作列為“我為群眾辦實事”的重點任務之一，依法嚴厲懲治電信網絡詐騙及其關聯(lián)犯罪，協(xié)同推進網絡綜合治理。
發(fā)布這批典型案例，我們主要有三方面考慮：一是警示犯罪分子。通過揭露犯罪行為本質和嚴重社會危害，表明檢察機關依法從嚴懲治的堅定立場，正告那些正在實施或者準備實施電信網絡詐騙及其關聯(lián)犯罪的人員要迷途知返，絕不能有任何僥幸心理。二是引導社會公眾。通過揭示犯罪方式手段，戳穿犯罪分子設計的“騙局”，引導社會公眾增強識騙防騙的意識和能力。三是推動社會治理。通過反映辦案中所發(fā)現(xiàn)的行業(yè)監(jiān)管、社會治理的風險漏洞，提出檢察機關的意見建議，會同相關部門加強源頭治理、綜合治理。
這批典型案例主要有兩個特點。從案件類型看，包括電信網絡詐騙犯罪（案例一至案例五）和與之關聯(lián)網絡黑產犯罪（案例六至案例十）兩大類，較為全面反映電信網絡詐騙犯罪樣態(tài)，較為深入揭示此類犯罪社會危害。從檢察履職看，突出依法能動履職，不僅介紹加強司法辦案、依法打擊犯罪的成效，還介紹檢察機關主動作為，協(xié)同推進社會治理的實踐，從不同角度展現(xiàn)檢察機關“懲處為要、預防為先、治理為本”的理念和作為。
電信網絡詐騙犯罪領域廣、手段新、危害深
問題二：當前，電信網絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，從所發(fā)布的案例看，可以說是花樣翻新。可否介紹一下此類犯罪當前的主要特點？
答：對于當前電信網絡詐騙犯罪主要特點，可以用九個字來概括，即領域廣、手段新、危害深。
領域廣，就是指詐騙行為涉及日常生活諸多領域，投資理財、相親交友、網絡購物類詐騙占到近一半，尤其是投資理財類詐騙位居首位。
手段新，首先是新在詐騙“話術”上，犯罪分子往往蹭前沿業(yè)態(tài)的熱點，以新技術、新概念包裝詐騙項目并吸引社會公眾參與其中，比較典型的就是以投資虛擬貨幣實施的詐騙。其次是新在詐騙“技術”上，不少網絡技術、網絡設備被非法用于違法犯罪，不僅提高了犯罪效率、降低了犯罪成本，也為犯罪分子逃避監(jiān)管或規(guī)避調查提供了支持幫助。再次，新在詐騙“空間”上，犯罪分子在傳統(tǒng)跨地域（疆域）基礎上，出現(xiàn)了跨平臺的趨勢。行為人將整個詐騙行為分割成多個子行為（如收集信息、引流、虛假投資、洗錢等），在多個平臺上實施。從單個平臺看，每個行為都是符合規(guī)則的，但是串聯(lián)起來就是一個相互配合、相互銜接的犯罪行為。
危害深，體現(xiàn)為電信網絡詐騙犯罪危害程度疊加升級，影響擴大蔓延。此類案件尤其是跨境案件，往往被騙群眾多、涉案金額大，不少是老百姓的養(yǎng)老錢、看病錢、求學錢。網絡黑灰產滋生蔓延，導致犯罪門檻降低，一些法律意識淡薄的普通民眾參與其中。尤其在“斷卡”行動中發(fā)現(xiàn)，不少年輕人貪圖出售“兩卡”（即電話卡、銀行卡）、幫助轉移資金后帶來的物質回報，甚至將此作為“職業(yè)”坐等收益，不僅深陷犯罪泥潭，而且導致思想滑坡、觀念扭曲，催生不良網絡文化。
問題三：公民個人信息已成為電信網絡詐騙犯罪的“基本物料”，非法獲取、提供、使用個人信息行為在網絡黑產領域呈多發(fā)態(tài)勢。請您介紹一下這方面案件特點以及檢察機關在打擊治理方面主要舉措？
答：當前，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎工具；或是利用這些信息對詐騙對象進行“畫像”實施精準詐騙。從檢察辦案情況看，被泄露的公民個人信息種類多，其中不乏個人敏感信息。這些信息幾經流轉，不少被犯罪分子所利用，給普通民眾帶來極大的不安全感。特別是一些行業(yè)“內鬼”泄露信息問題相對突出。。
檢察機關高度重視公民個人信息保護，認真落實個人信息保護法，持續(xù)加大對侵犯公民個人信息犯罪的打擊力度。2021年，檢察機關共起訴侵犯公民個人信息犯罪9800余人，同比上升64%。特別是將行業(yè)“內鬼”作為打擊重點，依法從嚴懲處，從重提出量刑建議，共審查起訴相關涉案人員300余件500余人。積極穩(wěn)妥開展公益訴訟，2021年，共辦理個人信息保護領域公益訴訟案件2000余件。
下一步，檢察機關將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網絡詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內鬼”和職業(yè)團伙作為重點從嚴懲治。在查辦電信網絡詐騙的同時，溯源上游個人信息泄露的渠道和人員，圍繞信息獲取、流通、使用等各環(huán)節(jié)，同步加強全鏈條打擊。聚焦侵害個人敏感信息、特殊群體個人信息以及大規(guī)模個人信息案件，聚焦重點行業(yè)部門和平臺企業(yè)，強化刑事檢察和公益訴訟檢察部門辦案聯(lián)動，推動源頭治理。結合司法辦案，持續(xù)推動行業(yè)教育和社會警示，提升全社會法治意識，營造全民保護的社會氛圍。
懲治電信網絡詐騙犯罪，關鍵在于“治”
問題四：今年全國兩會上，張軍檢察長在報告中指出，網絡虛擬空間，依法治理要實。特別強調要加強網絡訴源治理。這次發(fā)布的多個案例也突出這方面履職。在加強網絡治理方面，檢察機關在今后工作中將有哪些具體考慮？
答：近年來，我們發(fā)現(xiàn)，電信網絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的背后，其實折射出不少社會治理問題�！兑庖姟吠怀鰪娬{，切實強化金融、電信、互聯(lián)網等行業(yè)監(jiān)管，強化源頭治理，讓電信網絡詐騙無處生根。在與不斷升級的電信網絡詐騙犯罪斗爭中，司法機關要做到“魔高一尺、道高一丈”，光靠“懲”、只有“懲”是不夠的，關鍵還是在于“治”，做到“懲”“治”結合，以“懲”促“治”。
檢察機關如何加強網絡訴源治理？我認為，首先，要有融入參與的能動自覺。這就要求檢察人員不能止于辦案，而要站在推動社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，主動延伸監(jiān)督，加強反向審視，為社會治理、網絡監(jiān)管發(fā)出“檢察預警”、提供“檢察方案”。這批案例所反映的社會治理問題，都是檢察人員在辦案中總結發(fā)現(xiàn)的，體現(xiàn)了檢察機關能動履職的自覺。其次，要有發(fā)現(xiàn)問題的專業(yè)能力。在網絡大數(shù)據時代，要特別注重數(shù)據賦能，推動建立數(shù)據內外部共享互通，加強數(shù)據集成分析，實現(xiàn)由個案辦理式監(jiān)督向類案治理式監(jiān)督轉變，及時發(fā)現(xiàn)網絡治理的“死角”“盲點”。再次，還要有推動解決的擔當智慧。要有協(xié)同推動意識，主動向有關行業(yè)、企業(yè)通報反映問題，善于利用典型案例、重點數(shù)據闡釋說明問題，綜合運用制發(fā)檢察建議、提起公益訴訟、推動企業(yè)合規(guī)、開展普法宣傳等形式共同推動解決問題，，真正實現(xiàn)協(xié)同共治的雙贏多贏共贏的效果。
做到三個“切莫” 筑牢心中“防詐墻”
問題五：作為具體負責打擊治理電信網絡詐騙犯罪的部門，對于廣大公眾如何防騙識騙，可否提一些有針對性建議？
答：最關鍵還是要按照《意見》要求，建議全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系，在每個人內心里筑起“防詐墻”，形成全社會反詐的濃厚氛圍。
一是切莫貪圖眼前蠅頭小利。被害人貪圖小利，這是多數(shù)詐騙犯罪得逞的重要原因。天下沒有免費的午餐，我們一定不能輕信網絡上尤其是陌生人所謂“一夜暴富”“高額收益”“內部消息”“專家意見”等話語。對于自身不熟悉的行業(yè)、領域，要充分反復了解，審慎作出決定，不要被眼前小利蒙蔽雙眼誤入騙局。
二是切莫追隨不良網絡文化。當前，不良網絡文化腐蝕著公眾的思想，降低了一些人在網絡空間辨別分析的能力。犯罪分子正是抓住這一特點，緊盯沉溺于不良文化的群體實施精準詐騙。比較典型的如“飯圈”文化，利用年輕人“追星”的盲從心理輕松達到詐騙目的。對此，我們要自覺遠離抵制不良低俗文化，追尋向上向善的網絡文化，要以健康的心態(tài)參與網絡活動，切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài)，落入犯罪分子設計的“陷阱”。
三要切莫輕信“前沿概念技術”。隨著網絡技術、數(shù)字經濟發(fā)展，各種新概念、新技術、新產業(yè)不斷出現(xiàn)，社會公眾對此認識不清、了解不深。犯罪分子正是利用這種信息不對稱吹捧概念、包裝項目，以“新瓶裝舊酒”“掛羊頭賣狗頭”等方式實施詐騙。社會公眾要以科學理性的態(tài)度看待這些前沿概念、技術，盡可能通過正規(guī)渠道認識了解，不要輕信所謂“專家”“內部人士”的意見，三思而后行，增強風險防范意識和識別能力。
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