Law-lib.com 2022-2-11 10:08:55 人民法院報(bào)
近日，廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院審結(jié)一起訴訟標(biāo)的額超3000萬(wàn)元的民間借貸案件，訴訟參與人因惡意串通，捏造借款事實(shí)進(jìn)行虛假訴訟，被法院處以42萬(wàn)元罰款。
李某與某實(shí)業(yè)公司簽訂借款協(xié)議后，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將“借款”3000萬(wàn)元支付至公司名下賬戶。李某于2021年8月起訴主張公司償還借款本息，并提供借款協(xié)議、轉(zhuǎn)賬明細(xì)以及催收記錄等證據(jù)。
雖然證據(jù)鏈完備，但承辦法官卻發(fā)現(xiàn)了案件疑點(diǎn)：一筆3000萬(wàn)元的巨額借款居然無(wú)任何擔(dān)保，李某的行為明顯與日常認(rèn)知不符。承辦法官細(xì)致地翻閱了系統(tǒng)信息，發(fā)現(xiàn)借款公司竟有多起案件的被執(zhí)行人身份，再結(jié)合雙方在庭審中對(duì)借款事實(shí)無(wú)異議并積極主動(dòng)達(dá)成調(diào)解協(xié)議的情節(jié)，承辦法官推斷這起案件可能涉及虛假訴訟。
為進(jìn)一步查明事實(shí)真相，承辦法官以款項(xiàng)流向作為突破口，在庭審結(jié)束后依職權(quán)向銀行調(diào)取借款公司收款賬戶流水明細(xì)，經(jīng)仔細(xì)核查甄別，發(fā)現(xiàn)涉案公司在收款后先后多次將全部款項(xiàng)都轉(zhuǎn)給李某實(shí)際控制的一家貿(mào)易公司。在證據(jù)面前，李某終于承認(rèn)其通過(guò)該貿(mào)易公司將款項(xiàng)回流到自己手中，借款并未實(shí)際支付。李某交代，其在數(shù)年前分別向涉案公司以及公司實(shí)際控制人區(qū)某出借款合計(jì)約2900萬(wàn)元，因“擔(dān)心超過(guò)訴訟時(shí)效”，李某與區(qū)某合謀，企圖通過(guò)循環(huán)轉(zhuǎn)賬方式形成借款3000萬(wàn)元的表象，再將新債起訴至法院，一方面滿足李某確保訴訟時(shí)效合法有效的目的，另一方面滿足區(qū)某試圖將個(gè)人債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給公司的目的。
李某、區(qū)某及某實(shí)業(yè)公司相互串通，虛構(gòu)借貸關(guān)系妨害民事訴訟秩序，已構(gòu)成虛假訴訟。法院依法駁回其訴訟請(qǐng)求，并分別對(duì)李某和區(qū)某罰款6萬(wàn)元，對(duì)實(shí)業(yè)公司罰款30萬(wàn)元，同時(shí)將涉嫌犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)偵查。
日期：2022-2-11 10:08:55 | 關(guān)閉 |
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