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Law-lib.com　 2023-11-13 8:38:40　 法治日?qǐng)?bào)

　　為進(jìn)一步推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)前移涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口,健全涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控全鏈條治理機(jī)制,遏制涉刑案件高發(fā)態(tài)勢(shì),國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近日發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》,自2024年1月1日起施行。《辦法》共5章、40條,主要內(nèi)容包括明確涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控的目標(biāo)和基本原則、突出法人主責(zé)、明確銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控主要任務(wù)、明確監(jiān)管部門相關(guān)職責(zé)分工。

　　其中,涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)遵循的原則為:預(yù)防為主、關(guān)口前移,全面覆蓋、突出重點(diǎn),法人主責(zé)、分級(jí)負(fù)責(zé),聯(lián)防聯(lián)控、各司其職,屬地監(jiān)管、融入日常。

　　《辦法》明確董(理)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層等在涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控中的職責(zé)任務(wù),進(jìn)一步明晰牽頭部門、內(nèi)設(shè)部門、分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)審部門的職責(zé)邊界。

　　《辦法》強(qiáng)調(diào),銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)制度,研判本機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)領(lǐng)域,完善涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)措施,加強(qiáng)信息化建設(shè),并及時(shí)開展涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控評(píng)估。

日期：2023-11-13 8:38:40 | 關(guān)閉 |