Law-lib.com 2024-1-5 14:09:09 正義網(wǎng)
正義網(wǎng)北京1月5日電(見習記者楊景茹)1月4日,北京市朝陽區(qū)檢察院舉行新聞發(fā)布會,發(fā)布《金融檢察白皮書(第八輯)》(以下簡稱《白皮書》)。
據(jù)介紹,2022年12月1日至2023年11月30日,朝陽區(qū)檢察院受理金融犯罪案件773件1809人,其中受理審查逮捕案件400件1011人,受理審查起訴案件373件798人。在案件類型上,仍以非法集資類案件為主,案件受理量占同期金融案件總量的92.8%,其他罪名有非法經(jīng)營(金融業(yè)務)、洗錢、信用卡詐騙罪等。
記者注意到,此次發(fā)布的《白皮書》采用總分報告的形式,總報告對2022年12月至2023年11月期間朝陽區(qū)檢察院辦理金融犯罪案件情況進行全面盤點,深入剖析金融犯罪案件呈現(xiàn)的新趨勢、新特點。分報告則分為民營企業(yè)保護篇、治罪與治理篇與風險警示篇三部分,包含豐富的數(shù)據(jù)、典型案例等內容,系統(tǒng)梳理重點行業(yè)和重點領域金融風險,提出對策建議,為金融亂象治理提供檢察智慧、為人民群眾提供風險防范提示。
《白皮書》介紹,2023年朝陽區(qū)檢察院辦理的金融犯罪案件呈現(xiàn)五個特點:一是非法集資類案件延續(xù)高發(fā)態(tài)勢,宣傳名目“全面專業(yè)”針對性強,追贓挽損難度進一步增加;二是非法經(jīng)營金融業(yè)務犯罪呈現(xiàn)多發(fā)趨勢,作案手法不斷“進階”,具有產業(yè)化傾向;三是金融詐騙案件集中在信貸保險領域,案件數(shù)量呈大幅下降趨勢;四是網(wǎng)絡傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)傳播迅速,犯罪手段愈加隱蔽,危害后果嚴重;五是洗錢上游犯罪罪名較為集中,親友洗錢和職業(yè)化團伙洗錢“雙軌并行”,洗錢手段不斷“升級迭代”。
《白皮書》提示,“元宇宙”概念的爆火,促使許多不法分子以“元宇宙”“區(qū)塊鏈”“虛擬現(xiàn)實”為噱頭,開展非法集資、詐騙等犯罪活動。如編造虛假元宇宙投資項目、打著元宇宙區(qū)塊鏈游戲旗號詐騙、惡意炒作元宇宙房地產圈錢、變相通過元宇宙虛擬幣非法牟利等行為,具有較大誘惑力、較強欺騙性,參與者易遭受財產損失。
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