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Law-lib.com　 2020-9-8 15:25:57　 法治日報——法制網(wǎng)

□ 法治日報全媒體記者 韓 宇

□ 通訊員 王立云 楊茜淳

為逃避履行債務,惡意串通、捏造事實,企圖利用生效法律文書偷天換日、蒙混過關,卻不料被“檢察”法眼層層識破……

近日,由遼寧省大連市人民檢察院提請抗訴、省人民檢察院抗訴的大連某房屋開發(fā)有限公司(以下簡稱某房屋開發(fā)公司)與大連某集團公司(以下簡稱某集團公司)兩起共涉案8592萬元的民間借貸糾紛案經(jīng)審判機關再審后,認定該案系典型虛假訴訟,判決撤銷原審判決和調解,涉案雙方當事人分別被罰款30萬元。通過檢法兩家共同努力,這起虛假民事訴訟案被成功糾正。

案外人覺蹊蹺申請監(jiān)督

2017年,此案的案外人趙某向大連市檢察院申請監(jiān)督。趙某稱,2010年10月,他通過競買得到某集團公司的債權。次年9月,該集團公司又與其簽訂抵債協(xié)議,確認用大連某區(qū)4萬多平方米的土地和地上附著的八套房屋使用權抵償債務。

本以為順理成章的事,趙某卻發(fā)現(xiàn)該土地和相關房屋在2009年12月已被法院裁定查封。原來,2009年7月,某房屋開發(fā)公司向法院提起民事訴訟,稱某集團公司曾在1998年12月向其借款3800萬元用于投資建設某項目,借款時間一年。借款到期后,因該集團公司無力還款,雙方簽訂協(xié)議,約定將某區(qū)的土地使用權轉讓給某房屋開發(fā)有限公司,抵償本金2000萬元,剩余本金和利息待資金情況好轉后再分期償還。但某集團公司始終未依約辦理手續(xù)。

因雙方對所訴事實均無異議,法院予以支持,判決某集團公司10日內(nèi)給某房屋開發(fā)有限公司支付2000萬元,如未按判決指定時間履行給付義務,應依照民訴法二百二十九條,加倍支付遲延履行期間的債務利息。2009年10月,某房屋公司申請法院執(zhí)行該民事判決,查封某集團公司所有的土地及地上房產(chǎn)。

作為某集團公司的債權人,趙某始終覺得事有蹊蹺,認為某房屋開發(fā)公司和某集團公司的民事訴訟案是虛假訴訟,遂向大連市檢察機關申請監(jiān)督。

證據(jù)不一致支票竟為偽造

結合借款金額、款項交付、交易習慣等事實和因素,大連市檢察院辦案檢察官經(jīng)過認真綜合判斷、查證發(fā)現(xiàn),實際上某房屋開發(fā)公司先后對某集團公司起訴了兩次,分別請求法院判決某集團公司支付2000萬元本金和1800萬元本金及利息。第一次訴訟,法院判決集團公司支付2000萬元本金,第二次訴訟,雙方達成調解,約定集團一次性給付房屋開發(fā)公司6592萬元。

而在兩次訴訟中,某房屋開發(fā)公司的陳述與提供的借款證據(jù)均不一致。在第一次訴訟中,某房屋開發(fā)公司表示3800萬元借款均為銀行轉賬,但僅提供了某集團公司開具的三張發(fā)票聯(lián)作為證據(jù),沒有銀行轉賬證明等,證據(jù)材料十分單薄,不足以證明借款實際給付;第二次訴訟中,其陳述3800萬借款中有2450萬元是支票支付,其余1350萬元為現(xiàn)金支付,而出具的兩張銀行轉賬支票存根,不僅在金額上與第一次的陳述有巨大差別,其開具日期也明顯晚于發(fā)票開具的時間,證據(jù)之間存在矛盾點。

與此同時,某房屋開發(fā)公司主張的公司之間現(xiàn)金支付1350萬元也明顯不符合交易慣例及企業(yè)財務慣例,而涉pvsu的兩張支票經(jīng)檢察機關調查發(fā)現(xiàn),其實際的生產(chǎn)、入庫、交貨的時間也與出具的支票時間不一致。后經(jīng)檢察官調查,兩張支票竟然是偽造的。

此外,某集團公司在庭審中陳述其所有的某區(qū)土地使用權沒有權屬爭議或訴訟,隱瞞了案涉土地和房屋的真實情況,導致法院因虛假訴訟行為查封了有爭議的土地及相關房屋,嚴重侵犯了債權人的合法權益。

事實查明后,大連市檢察院就兩起案件向遼寧省檢察院提請抗訴,遼寧省檢察院依法向遼寧省高級人民法院提出抗訴。大連市中級人民法院進行再審后,認為此案構成虛假訴訟,判決撤銷原判決和調解,駁回房屋開發(fā)公司的訴訟請求,并對雙方當事人分別作出罰款30萬元的處罰決定。

日期：2020-9-8 15:25:57 | 關閉 |