[ 王克先 ]——(2010-10-30) / 已閱23280次
分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)虛假訴訟的刑事規(guī)制——以浙江為例
王克先
[摘 要]近年來(lái)，通過(guò)偽造證據(jù)借助訴訟牟取不正當(dāng)利益的虛假訴訟越來(lái)越多，其中分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)虛假訴訟更是呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。在實(shí)踐中，對(duì)于夫妻一方名義所負(fù)的債務(wù)，債權(quán)人起訴的，只要是在婚姻關(guān)系存續(xù)期間形成，大多認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)。民事訴訟只講形式真實(shí)，無(wú)法做到客觀真實(shí)，無(wú)良的人大有法律空子可鉆。浙江省高級(jí)人民法院和浙江省人民檢察院聯(lián)合制訂的《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件具體適用法律的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)嚴(yán)厲打擊虛假訴訟犯罪行為，有效防范和制裁虛假訴訟，統(tǒng)一了司法認(rèn)識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)。
[關(guān)鍵詞]分割夫妻共同財(cái)產(chǎn) 虛假訴訟 刑事規(guī)制
一、虛假訴訟現(xiàn)狀
隨著我國(guó)法治進(jìn)程的不斷推進(jìn)，訴訟日益成為維護(hù)公民合法權(quán)益和解決爭(zhēng)議的重要手段，但令人擔(dān)憂(yōu)的是，虛假訴訟正在突現(xiàn)并逐漸蔓延。
以浙江為例，近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)活躍的浙江，通過(guò)偽造證據(jù)借助訴訟牟取不正當(dāng)利益的虛假訴訟越來(lái)越多。據(jù)浙江省檢察院法律政策研究室初步統(tǒng)計(jì)，僅2006年至2008年8月底，全省檢察機(jī)關(guān)通過(guò)民事申訴等渠道發(fā)現(xiàn)線索，并最終進(jìn)入刑事訴訟的虛假訴訟犯罪案件達(dá)86件104人，除舟山外，其余10個(gè)地級(jí)市的檢察機(jī)關(guān)都查處過(guò)虛假訴訟犯罪案件，案件最多的臺(tái)州市，達(dá)35件45人之多。而從法院方面?zhèn)鱽?lái)的信息更令人吃驚，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的麗水市，下屬的四家基層法院近年來(lái)就發(fā)現(xiàn)虛假訴訟案件197件，而在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東陽(yáng)市法院，更有90%的法官聲稱(chēng)碰到過(guò)虛假訴訟。
浙江查處的虛假訴訟案件，所侵犯的直接經(jīng)濟(jì)利益呈現(xiàn)數(shù)額巨大的特征，動(dòng)輒幾百上千萬(wàn)元，最高的達(dá)到6000余萬(wàn)元。從案件類(lèi)型看，虛假訴訟集中發(fā)生在民間借貸，離婚分割財(cái)產(chǎn)，企業(yè)和其他組織、自然人的財(cái)產(chǎn)糾紛，房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛等4類(lèi)案件中，其中分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)虛假訴訟一項(xiàng)，近年查處的就達(dá)16件23人。
分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)虛假訴訟表現(xiàn)為夫妻一方串通案外人，采用偽造欠條、借條、借款協(xié)議等證據(jù)虛構(gòu)夫妻共同債務(wù)，由案外人為原告起訴，通過(guò)司法權(quán)力轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；另一種方式是直接在離婚訴訟中向法院提供偽造的發(fā)生在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，其與案外債權(quán)人的欠條、借條、借款協(xié)議等證據(jù)，主張為夫妻共同債務(wù)。
虛假訴訟的出現(xiàn)，極大地干擾了正常的司法秩序，損害了司法機(jī)關(guān)的權(quán)威，同時(shí)也侵犯了相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
�。ㄒ韵滤Q(chēng)的虛假訴訟除第四節(jié)外，特指分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)虛假訴訟）
二、相關(guān)案例
1、法官戚某幫助偽造證據(jù)案
2005年3月，浙江永嘉人鄭慶遠(yuǎn)向法院起訴，要求與妻子鄭惠離婚。在離婚案的審理過(guò)程中，鄭惠的一些債務(wù)糾紛案也在法院審理，法院判決確認(rèn)鄭慶遠(yuǎn)、鄭惠夫妻共同債務(wù)242萬(wàn)余元。得知這一消息，鄭慶遠(yuǎn)暗自叫苦：這些債務(wù)都是妻子一手操辦的，有不少是假的，如果法院照此判了，他就什么都沒(méi)有了。
于是，鄭慶遠(yuǎn)的弟弟找到永嘉法院審判委員會(huì)委員、立案庭庭長(zhǎng)戚某。聽(tīng)了鄭慶遠(yuǎn)的遭遇，戚某列舉了許多案例，如真?zhèn)鶆?wù)被假債務(wù)抵掉，或以假債務(wù)抵消假債務(wù)，等等，并叫鄭慶遠(yuǎn)也理一些債務(wù)出來(lái)。鄭慶遠(yuǎn)兄弟從法院回來(lái)后立即找到葛臣義、余仙敏、余光進(jìn)、王榮德及潘秀榮，要求他們作為債權(quán)人，到法院打官司。這年的8月15日到8月17日，永嘉法院陸續(xù)收到了5份狀告鄭慶遠(yuǎn)欠款的起訴狀，欠款總額為230萬(wàn)元。這時(shí)，鄭慶遠(yuǎn)兄弟又找到了戚某，戚某表示會(huì)打招呼幫忙的。
最后，5起案件都達(dá)成了償還欠款的調(diào)解協(xié)議，法院制作了調(diào)解書(shū)。鄭慶遠(yuǎn)憑這5份調(diào)解書(shū)，在分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)抵掉了鄭惠的242萬(wàn)元債務(wù)，分到了45萬(wàn)元家產(chǎn)。
最后，鄭慶遠(yuǎn)、戚某等人的伎倆被揭穿，這5份調(diào)解書(shū)之后被永嘉法院通過(guò)再審程序撤銷(xiāo)，鄭慶遠(yuǎn)、戚某等人分別被樂(lè)清檢察院提起公訴。
2008年3月，樂(lè)清法院作出判決，鄭慶遠(yuǎn)兄弟犯妨害作證罪分別被判處有期徒刑一年八個(gè)月，戚某犯幫助偽造證據(jù)罪被判有期徒刑一年，5名“債主”犯幫助偽造證據(jù)罪分別被判有期徒刑八個(gè)月、緩刑一年和有期徒刑六個(gè)月、緩刑一年不等。戚某等人不服，提起上訴。溫州中級(jí)法院審理后駁回上訴，維持原判。
2、律師何慧強(qiáng)妨害作證案
2010年6月3日上午，浙江省杭州市江干區(qū)法院對(duì)一起妨害作證、幫助偽造證據(jù)案公開(kāi)宣判，以妨害作證罪，分別判處陳海東、何慧強(qiáng)各有期徒刑三年六個(gè)月，判處陳永根有期徒刑二年，緩刑三年；以幫助偽造證據(jù)罪，判處沈建明有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。
判決認(rèn)定，2008年12月，陳海東之妻包某向江干法院起訴離婚。陳海東與其父陳永根商議如何使包某在財(cái)產(chǎn)分割時(shí)少分財(cái)產(chǎn)，后找到律師何慧強(qiáng)。2009年初，何慧強(qiáng)提出讓陳海東串通他人虛構(gòu)夫妻共同債務(wù)，然后通過(guò)訴訟將陳海東與包某共同購(gòu)買(mǎi)的一套水景城房屋用來(lái)清償債務(wù)，陳永根、陳海東要求在場(chǎng)的沈建明作為虛假債權(quán)人，沈建明同意。之后，何慧強(qiáng)打印了一份空白借款協(xié)議，讓沈建明、陳海東分別以出借方、借款方名義簽字，何慧強(qiáng)又在借款協(xié)議中填寫(xiě)了借款金額“捌拾萬(wàn)元”、借款時(shí)間“2006年4月20日至2007年4月19日”等內(nèi)容，并讓陳海東書(shū)寫(xiě)了一份“收到沈建明借款80萬(wàn)元”的收條。后何慧強(qiáng)制作了授權(quán)委托書(shū)等，讓沈建明簽名，并由陳海東支付了代理費(fèi)用，于2009年3月以沈建明的訴訟代理人身份向法院提起民事訴訟，提交了偽造的借款協(xié)議、收條等證據(jù)，要求陳海東歸還沈建明借款及利息共計(jì)85.1060萬(wàn)元，同時(shí)申請(qǐng)將水景城房屋予以查封。2009年3月30日，江干法院對(duì)該民間借貸案件進(jìn)行調(diào)解，何慧強(qiáng)、陳海東到庭參加，達(dá)成調(diào)解協(xié)議，同日江干法院作出民事調(diào)解書(shū)，確認(rèn)了該虛假債權(quán)債務(wù)的法律效力，并于2009年4月27日受理了該民事調(diào)解書(shū)的強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)。
陳海東之妻包某的離婚訴訟被判決駁回訴訟請(qǐng)求后，于2009年10月再次向江干法院起訴離婚。庭審中，陳海東的委托代理人提交了民事裁定書(shū)和民事調(diào)解書(shū)以證明陳海東有夫妻共同債務(wù)尚未清償。包某認(rèn)為該債務(wù)是虛假的，向司法機(jī)關(guān)控告。江干法院于2010年2月裁定該離婚案件中止訴訟，并于同年4月裁定民事調(diào)解書(shū)中止執(zhí)行。
法院認(rèn)為，陳海東、何慧強(qiáng)、陳永根為不法目的，指使他人作偽證，其行為均構(gòu)成妨害作證罪，且情節(jié)嚴(yán)重；沈建明明知他人的不法目的仍積極幫助偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助偽造證據(jù)罪。據(jù)此，根據(jù)四被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用及陳永根的自首情節(jié)，作出判決。
陳海東、何慧強(qiáng)不服一審判決提起上訴，杭州中級(jí)法院審理后于2010年7月20日駁回上訴；維持原判。
另有一些案件不斷披露：
浙江諸暨人李某曾兩次提起離婚訴訟，但均因其出具過(guò)一份“如我提出離婚，艮塔東路二間店面房歸妻子蔣某所有”的保證書(shū)，擔(dān)心失去該房產(chǎn)而撤訴。李某找到好友張某，為其出具了一張52萬(wàn)元的借條，張某憑借偽造的借條起訴，經(jīng)審判、強(qiáng)制執(zhí)行，取得了兩間店面房的所有權(quán)和相應(yīng)的土地使用權(quán)，但實(shí)際仍屬李某所有。一次醉酒后張某對(duì)他人吐露了此事。2008年12月26日，法院判決：李某犯妨害作證罪判處有期徒刑一年零二個(gè)月，張某犯幫助偽造證據(jù)罪判處有期徒刑一年。
浙江蕭山人張宏與妻子沈芳離婚，為了多分得財(cái)產(chǎn)，找到了幾個(gè)哥們，叫他們偽造證據(jù)到法院起訴自己。法院對(duì)三案作出判決：張宏與沈芳?xì)w還高白借款95000元、歸還高春借款90000元、歸還傅忠欠款129600元。敗露后，2009年5月14日，法院以張宏犯妨害作證罪判處有期徒刑三年；高白、高春犯幫助偽造證據(jù)罪判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，傅忠犯幫助偽造證據(jù)罪判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。
浙江海寧人嚴(yán)永明與妻子邱某分居。嚴(yán)永明曾提出離婚，最終因海寧市區(qū)的房產(chǎn)歸屬問(wèn)題沒(méi)有離成。嚴(yán)永明找到好友老顧，老顧答應(yīng)幫忙，偽造了借條。嚴(yán)永明帶著借條，聘請(qǐng)律師打官司。判決要求嚴(yán)永明在十天內(nèi)還清欠款35萬(wàn)元。嚴(yán)永明稱(chēng)無(wú)錢(qián)還債。老顧申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院裁定拍賣(mài)該房產(chǎn)。后法院發(fā)現(xiàn)嚴(yán)永明偽造借條，并請(qǐng)律師代理打官司的事實(shí)。2010年7月14日，嚴(yán)永明被法院以犯妨害作證罪判處有期徒刑一年零三個(gè)月。
浙江云和人湯某向法院起訴，請(qǐng)求解除與魏滿(mǎn)仙的婚姻關(guān)系。其間，魏滿(mǎn)仙通過(guò)自己的女婿李建友牽線，與何建兒串通，偽造了一張湯某、魏滿(mǎn)仙曾向何建兒借款的借條。何建兒以湯某和魏滿(mǎn)仙為被告，向法院起訴，請(qǐng)求二人歸還借款3.2萬(wàn)元及利息。法院判決何建兒與魏滿(mǎn)仙之間的借貸關(guān)系依法成立、合法有效。后案發(fā)，法院于2010年8月11日，以妨害作證罪判處魏滿(mǎn)仙有期徒刑二年零六個(gè)月，緩刑三年；以幫助偽造證據(jù)罪分別判處何建兒、李建友有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年和有期徒刑一年，緩刑二年。
三、虛假訴訟的動(dòng)因
《婚姻法》第四十一條規(guī)定，離婚時(shí)，原為夫妻共同生活所負(fù)的債務(wù)，應(yīng)當(dāng)共同償還。共同財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)�，或�?cái)產(chǎn)歸各自所有的，由雙方協(xié)議清償；協(xié)議不成時(shí)，由人民法院判決。夫妻共同債務(wù)的認(rèn)定原則是：為夫妻共同生活所負(fù)的債務(wù)。
最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)婚姻法〉若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诙鍡l規(guī)定，當(dāng)事人的離婚協(xié)議或者人民法院的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)已經(jīng)對(duì)夫妻財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題作出處理的，債權(quán)人仍有權(quán)就夫妻共同債務(wù)向男女雙方主張權(quán)利。
也就是說(shuō)，夫妻償還夫妻共同債務(wù)的責(zé)任是無(wú)限的、連帶的，而且不論雙方是否離婚，均應(yīng)以夫妻共同財(cái)產(chǎn)、個(gè)人財(cái)產(chǎn)清償。債權(quán)人有權(quán)向夫妻一方或雙方要求清償債務(wù)的部份或全部，它不分夫妻應(yīng)承擔(dān)的份額，也不分先后順序。
夫妻共同債務(wù)既包括以夫妻雙方達(dá)成合意以共同或夫妻一方的名義所形成的債務(wù)，也包括夫妻一方以自己名義或者以另一方名義為夫妻共同生活所負(fù)的債務(wù)。對(duì)于夫妻一方名義所負(fù)的債務(wù)，一般情況下基于婚姻關(guān)系的私密性，債權(quán)人對(duì)借款在夫妻間如何使用，是一方使用還是雙方使用根本無(wú)法證明。有鑒于此，為了保障債權(quán)人利益，最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)婚姻法〉若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诙臈l規(guī)定，債權(quán)人就婚姻關(guān)系存續(xù)期間夫妻一方以個(gè)人名義所負(fù)債務(wù)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)按夫妻共同債務(wù)處理。但夫妻一方能夠證明債權(quán)人與債務(wù)人明確約定為個(gè)人債務(wù)，或者能夠證明屬于婚姻法第十九條第三款規(guī)定情形的除外�！痘橐龇ā返谑艞l第三款的規(guī)定是：夫妻對(duì)婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財(cái)產(chǎn)約定歸各自所有的，夫或妻一方對(duì)外所負(fù)的債務(wù)，第三人知道該約定的，以夫或妻一方所有的財(cái)產(chǎn)清償。
在實(shí)踐中，對(duì)于夫妻一方名義所負(fù)的債務(wù)，債權(quán)人起訴的，只要是在婚姻關(guān)系存續(xù)期間形成，大多認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)。因此，一些不良之徒動(dòng)起了腦筋。
民事訴訟的證明原則是誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證，很多虛假訴訟當(dāng)事人就是利用了這一點(diǎn)。無(wú)可否認(rèn)，夫妻一方與第三人惡意串通，偽造夫妻共同債務(wù)、進(jìn)行虛假訴訟，達(dá)到多分財(cái)產(chǎn)之目的，由于夫妻另一方舉證不能，導(dǎo)致其合法權(quán)益受到侵害的現(xiàn)象日漸增多。雖然《婚姻法》第四十七條明確規(guī)定，離婚時(shí)，一方偽造債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的，分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)，對(duì)偽造債務(wù)的一方，可以少分或不分，但一般情況下卻很難查出其造假事實(shí)。
四、浙江的探索
1、浙江省高級(jí)法院《關(guān)于在民事審判中防范和查處虛假訴訟案件的若干意見(jiàn)》
浙江省高級(jí)法院對(duì)如何防范和查處虛假訴訟進(jìn)行了積極的探索，2008年12月4日，浙江省高級(jí)法院出臺(tái)了《關(guān)于在民事審判中防范和查處虛假訴訟案件的若干意見(jiàn)》（下稱(chēng)《若干意見(jiàn)》），對(duì)如何防范和查處虛假訴訟作出了規(guī)定。
《若干意見(jiàn)》主要是從虛假訴訟的防范角度出發(fā)，根據(jù)民事審判的程序，從對(duì)當(dāng)事人的立案誠(chéng)信提醒、案件審理過(guò)程中法官的審查，以及對(duì)虛假訴訟的民事處理機(jī)制、獎(jiǎng)懲措施等流程來(lái)制定對(duì)策的。
《若干意見(jiàn)》認(rèn)為，虛假訴訟，是指民事訴訟各方當(dāng)事人惡意串通，采取虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造案件事實(shí)方式提起民事訴訟，或者利用虛假仲裁裁決、公證文書(shū)申請(qǐng)執(zhí)行，使法院作出錯(cuò)誤裁判或執(zhí)行，以獲取非法利益的行為。
《若干意見(jiàn)》提醒，要在審判中對(duì)民間借貸案件；離婚案件一方當(dāng)事人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；已經(jīng)資不抵債的企業(yè)、其他組織、自然人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；改制中的國(guó)有、集體企業(yè)為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；拆遷區(qū)劃范圍內(nèi)的自然人作為訴訟主體的分家析產(chǎn)、繼承、房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件；涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件等六大類(lèi)案件特別關(guān)注。
浙江省高級(jí)法院《關(guān)于審理民間借貸糾紛案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》
浙江省高級(jí)法院2009年9月8日出臺(tái)的《關(guān)于審理民間借貸糾紛案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》第十九條則從如何確認(rèn)夫妻共同債務(wù)和個(gè)人債務(wù)的角度作了界定：
婚姻關(guān)系存續(xù)期間，夫妻一方以個(gè)人名義因日常生活需要所負(fù)的債務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)。日常生活需要是指夫妻雙方及其共同生活的未成年子女在日常生活中的必要事項(xiàng)，包括日用品購(gòu)買(mǎi)、醫(yī)療服務(wù)、子女教育、日常文化消費(fèi)等。
夫妻一方超出日常生活需要范圍負(fù)債的，應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人債務(wù)，但下列情形除外：（一）出借人能夠證明負(fù)債所得的財(cái)產(chǎn)用于家庭共同生活、經(jīng)營(yíng)所需的；（二）夫妻另一方事后對(duì)債務(wù)予以追認(rèn)的。
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