[ 戚謙 ]——(2011-2-21) / 已閱31541次
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
開(kāi)物律師集團(tuán)（鄭州）事務(wù)所戚謙律師提示：有一個(gè)重要問(wèn)題公司法并未作出明確，即“全體董事的過(guò)半數(shù)”，是狹義的還是，廣義概括？有人認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是董事會(huì)全體成員，而非到會(huì)董事人數(shù)；但劉俊海教授認(rèn)為，參酌國(guó)際公司法管理，應(yīng)當(dāng)解釋為出席董事會(huì)的全體董事。
董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。（第113條第1款）——本條應(yīng)當(dāng)也適用于有限公司。
3、董事會(huì)會(huì)議記錄（第49條第2款，第113條第2款）
均要求：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
4、董事會(huì)決議僵局的打破
董事會(huì)決議原則上一人一票，但為打破公司僵局，可以在公司章程中約定，董事會(huì)會(huì)議的主持人可以破例行使第二次表決權(quán)，此為例外規(guī)則，即僅在公司出現(xiàn)僵局時(shí)才可使用，在未出現(xiàn)僵局時(shí)，主持人不得行使第二票表決權(quán)。
（四）董事的決策責(zé)任（第113條第3款）
（股份有限公司）董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
律師建議：對(duì)于騎墻董事來(lái)說(shuō)，唯一較為可靠的選擇是對(duì)董事會(huì)決議投反對(duì)票。對(duì)于傀儡型的“稻草人”董事亦是如此。
（五）上市公司關(guān)聯(lián)董事的回避表決制度（第125條）
1、僅規(guī)定了上市公司的關(guān)聯(lián)董事回避
第一百二十五條 上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系（利害關(guān)系）
第二百一十七條本法下列用語(yǔ)的含義：（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
戚謙律師提示：
①此種關(guān)系的外延甚廣，既包括財(cái)產(chǎn)關(guān)系，也包括人身關(guān)系；既包括持股關(guān)系，也包括雇傭關(guān)系、合伙關(guān)系、委托關(guān)系、買賣關(guān)系、租賃關(guān)系、承包關(guān)系等利害關(guān)系；既包括直接的關(guān)聯(lián)關(guān)系，也包括間接的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
②關(guān)聯(lián)董事參與通過(guò)的董事會(huì)決議屬于程序存在瑕疵的可撤銷決議。
③這里在對(duì)“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作限制的同時(shí)卻又開(kāi)了一個(gè)“巨大”口子，這一規(guī)定又不同程度的保護(hù)了利用國(guó)有公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)活動(dòng)，損害其他類型公司以及債權(quán)人的利益的行為，同時(shí)也使得國(guó)家、政府在特殊情形下，采用國(guó)有公司關(guān)聯(lián)關(guān)系通道控制市場(chǎng)的行為合法化，這點(diǎn)是應(yīng)當(dāng)引起足夠重視的。（引自《公司法》釋義）
（六）董事長(zhǎng)制度
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