[ 曾杰 ]——(2019-6-29) / 已閱7149次
到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪？
作者：曾杰律師，非法集資金融犯罪辯護律師，廣強律所合伙人，轉(zhuǎn)載微信：olajie
導語：
到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪？
1.計酬方式中返利的設定，是構成傳銷組織的關鍵特征
2.層級性是基本外在特征
3.計酬依據(jù)，銷售收入還是拉人頭，是定罪的另一個關鍵
4.未完待續(xù)
正文：
到底何為傳銷組織，何為傳銷犯罪，相信是公眾一直比較關心的問題，而從筆者辦理類似案件經(jīng)驗和當前司法實踐比較公認的標準來看，判定的方法需要綜合案件實際情況進行認定，但是比較公認的標準是：
1.計酬方式中返利的設定，是構成傳銷組織的關鍵特征
有人一直有誤解，認為層級多，超過三層，就是傳銷，這種理解是錯誤的。
層級性其實只是傳銷組織的外在基礎特征，不能作為本質(zhì)定性的認定依據(jù)，這是因為在商業(yè)活動中，大量的銷售模式都是以層級性結構體現(xiàn)，比如大量消費品都會以分級代理模式合法的存在，很多合法企業(yè)的代理模式，從區(qū)域級到省級，到市級再到縣級，層級數(shù)量甚至比部分傳銷平臺還多，但他們都不是傳銷。關鍵的區(qū)別，就是盈利模式的不同，或者精確而言，是利潤分配模式不同。
合法的代理模式中，所有的代理商，都是只從上級代理商低價進貨，高價出售給下級代理商或者消費者，從中賺取進貨差價獲利，相關的銷售獲利，該銷售收入一般不會進行層級性的傳遞，即縣級代理的銷售收入，不會與市級、省級代理分享，市級和省級的收入，已經(jīng)在下級代理的進貨行為中賺取，不存在傳遞性的返利。
但是在傳銷的模式中，返利，也就是利潤的傳遞性就成為了其關鍵的特征。在絕大多數(shù)傳銷模式中，下線的銷售收入或者拉人頭收入，都可能會層級性的向上級傳遞性返利，這種返利模式甚至成為了傳銷組織存在和發(fā)展的關鍵生命力所在，正所謂“沒有返利，我干嘛拉人頭搞傳銷？”。這就是為什么在《直銷管理條例》中，就會明文規(guī)定“直銷企業(yè)支付給直銷員的報酬只能按照直銷員本人直接向消費者銷售產(chǎn)品的收入計算”，因為如果存在多層級返利，銷售利潤進行層級性的傳遞，各層級的利潤所得，就不再是單純的進貨差價收入，而是通過下線人員的銷售收入進行提成，這種“坐享其成”的模式設計，成為傳銷組織定性的一項關鍵特征，也是其區(qū)別于合法的多層級代理、經(jīng)銷商模式的關鍵特征。
比如在山東蚌埠審理的李某某、周某林等組織、領導傳銷活動罪一案中，該組織設計的一個制度是，一個會員下面可以放兩個人，以此類推，無限發(fā)展，會員在組織內(nèi)按發(fā)展和被發(fā)展的關系建立上下線層級關系，下一層會員購買的產(chǎn)品，作為上一層會員均可以獲得返利，此返利也稱“碰碰獎”，即如果以交納5600元購買20盒產(chǎn)品，上線會員發(fā)展成功的兩個下線會員同時交納5600元購買同樣20盒產(chǎn)品，20盒碰20盒，上線會員就可以得到20盒×50元＝1000元獎勵。
另外在（2016）魯06刑終30號組織、領導傳銷案中，涉案公司設計的一種代理商模式，也有此種問題。比如其規(guī)定，成員收入分成兩種市場收入，一個是獨立市場就是小區(qū)，一個是合作市場就是大區(qū)。獨立市場收入分五個等級，按每周銷售總額的百分比提成，按會員、網(wǎng)店分五個等級，分別提8%、10%、12%、14%、16%；合作市場也叫代理市場，收入按照自己八代下線收入的百分比提成，分別按照10%、6%、6%、2%、2%、2%、2%提。代理市場，收入按照自己八代下線收入的百分比提成，分別按照10%、6%、6%、2%、2%、2%、2%提。
此種模式設定，就與合法的代理模式完全不同，各層級的返利系統(tǒng)就符合典型的傳銷模式。
2.層級性是基本外在特征
按照一定的順序組成層級，可以說是所有傳銷組織的共有特征，比如根據(jù)最高檢、最高法2013年《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。
層級是傳銷組織發(fā)展的基礎，因為只有通過層級，才能達到傳銷組織的另一個特點，返利的層級性傳遞，如此才能夠形成一個能夠快速擴張和分享非法利益的固定組織結構，因此可以說，層級是傳銷組織的基礎特征，甚至是其區(qū)別于其他非法集資犯罪（比如非法吸收公眾存款、擅自發(fā)行股票）的關鍵區(qū)別特征。
在辦案實踐中，很多傳銷類案件除了被害人直接向公安經(jīng)偵部門舉報導致立案外，還有一種常見的現(xiàn)象就是當?shù)毓ど坦芾聿块T、市場監(jiān)督局等行政部門的調(diào)查后立案。
刑事犯罪認定中的傳銷層級計算
但是，由此又引發(fā)又一個討論，在傳銷類犯罪案件的辦理中，最高一級的組織、領導者是否算一級？最低層級的參與者是否算一級？
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